中建西部建设股份有限公司
第八届九次监事会决议公告

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-076

中建西部建设股份有限公司

第八届九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届九次监事会会议通知于2024年12月3日以专人及发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2024年12月6日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席王金雪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2024年12月7日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过29亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司2024年12月7日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务风险处置预案的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2024年12月7日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务风险评估报告的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2024年12月7日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

5.审议通过《关于2025年度日常关联交易预测的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司及所属子公司2025年度拟向实际控制人及其所属企业、天山材料股份有限公司及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业、联营企业等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过120亿元，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等不超过20亿元。具体内容详见公司2024年12月7日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第八届九次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2024年12月7日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-075

中建西部建设股份有限公司

第八届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十三次董事会会议通知于2024年12月3日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2024年12月6日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2024年12月7日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于经理层2024年度经营业绩责任书的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

3.审议通过《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事章维成、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过29亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司2024年12月7日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过后提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务风险处置预案的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事章维成、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

具体内容详见公司2024年12月7日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过后提交公司董事会审议。

5.审议通过《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务风险评估报告的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事章维成、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

具体内容详见公司2024年12月7日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过后提交公司董事会审议。

6.审议通过《关于2025年度日常关联交易预测的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事章维成、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

公司及所属子公司2025年度拟向实际控制人及其所属企业、天山材料股份有限公司及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业、联营企业等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过120亿元，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等不超过20亿元。具体内容详见公司2024年12月7日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事会定于2024年12月25日（星期三）14：00在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司2024年12月7日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第八届十三次董事会决议

2.公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见

3.公司第八届董事会审计与风险委员会第九次会议决议

4.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024年12月7日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-078

中建西部建设股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，公司对2025年度日常关联交易进行了预计，预计公司及所属子公司2025年度将与实际控制人及其所属企业、天山材料股份有限公司（以下简称“天山股份”）及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）及其所属企业、联营企业等关联人发生销售商品、提供劳务及租赁等，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等日常关联交易，预计总金额不超过140亿元，2024年1-9月实际发生金额为78.99亿元。

2024年12月6日，公司第八届十三次董事会会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预测的议案》，关联董事章维成、白建军、林彬、邵举洋回避表决。该事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

单位：亿元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：亿元

■

以上数据为截至2024年9月的日常关联交易实际发生金额（未经审计），2024年度日常关联交易尚未实施完成，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司2024年年度报告中披露。同时，受外部环境影响及公司所覆盖区域商品混凝土市场明显下行的影响，公司实际情况与预计金额存在一定差异，属于正常生产经营行为。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.实际控制人及其所属企业

公司的实际控制人中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，统一社会信用代码为91110000100001035K，成立日期为1983年3月24日，注册地址为北京市海淀区三里河路15号，法定代表人郑学选，注册资本1,000,000万元人民币，主要从事国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理等。

截至2024年9月30日，中建集团资产总额3.28万亿元，净资产7,836.29亿元，2024年1-9月营业收入1.63万亿元，净利润521.98亿元。

公司预计年度日常关联交易发生较多的实际控制人的主要所属企业基本情况如下：

■

（1）中国建筑一局（集团）有限公司

■

（2）中国建筑第二工程局有限公司

■

（3）中国建筑第三工程局有限公司

■

（4）中国建筑第四工程局有限公司

■

（5）中国建筑第五工程局有限公司

■

（6）中国建筑第六工程局有限公司

■

（7）中国建筑第七工程局有限公司

■

（8）中国建筑第八工程局有限公司

■

（9）中建新疆建工（集团）有限公司

■

2.天山材料股份有限公司

■

截至2024年9月30日，天山股份资产总额2,964.67亿元，净资产966.57亿元，2024年1-9月营业收入614.60亿元，净利润-40.91亿元。

天山股份为公司董事担任高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3.安徽海螺水泥股份有限公司

■

截至2024年9月30日，海螺水泥资产总额2,520.91亿元，净资产1,979.87亿元，2024年1-9月营业收入681.50亿元，净利润52.45亿元。

公司于2021年12月21日召开第七届八次董事会会议、第七届七次监事会会议、2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》等与发行相关的议案，本次向特定对象发行股票事宜已经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册。公司拟以向特定对象发行股票方式引入海螺水泥作为公司的战略投资者，本次发行完成后，海螺水泥将持有公司5%以上的股份，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

4.联营企业

公司年度日常关联交易发生较多的联营企业主要为四川西建山推物流有限公司、四川西建中和机械有限公司、成都空港产城绿建建材有限公司、海南新盛绿色建材有限公司。公司持有四川西建山推物流有限公司30%股权、四川西建中和机械有限公司40%股权、成都空港产城绿建建材有限公司20%股权、海南新盛绿色建材有限公司49%股权，对上述企业形成重大影响。

（1）四川西建山推物流有限公司

■

截至2024年9月30日，四川西建山推物流有限公司资产总额59,711.10万元，净资产3,177.44万元，2024年1-9月营业收入320.57万元，净利润-48.38万元。

（2）四川西建中和机械有限公司

■

截至2024年9月30日，四川西建中和机械有限公司资产总额5,739.66万元，净资产4,558.24万元，2024年1-9月营业收入199.27万元，净利润-50.04万元。

（3）成都空港产城绿建建材有限公司

■

截至2024年9月30日，成都空港产城绿建建材有限公司资产总额28,568.68万元，净资产3,317.47万元，2024年1-9月营业收入13,114.30万元，净利润-205.88万元。

（4）海南新盛绿色建材有限公司

■

截至2024年9月30日，海南新盛绿色建材有限公司资产总额55,772.06万元，净资产1,926.99万元，2024年1-9月营业收入51,468.27万元，净利润694.77万元。

（二）履约能力分析

上述各关联人为依法存续且经营正常企业，财务和资信状况良好，具备较好的履约能力。经查询，上述各关联人均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联人发生的关联交易，遵循自愿、平等、公平公允的原则，参照市场公允价格，由双方协商确定。

上述预计关联交易具体交易价格、付款方式等均以最终签订的协议为准。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易，是公司及所属子公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司经营发展，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预测的议案》。

经审核，独立董事认为，公司预计的各项关联交易均为2025年公司日常经营活动所需，关联交易遵守公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。全体独立董事同意《关于2025年度日常关联交易预测的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.公司第八届十三次董事会决议

2.公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见

3.公司第八届九次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024年12月7日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-077

中建西部建设股份有限公司

关于与中建财务有限公司开展29亿元

无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.关联交易基本情况

为提升资产使用效率，加快应收账款清收，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）开展总额不超过29亿元无追索权应收账款保理业务。

2.关联关系说明

在本次交易中，中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。因此，本次交易构成了公司的关联交易。

3.董事会审议情况

本次交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议、第八届十三次董事会会议审议通过。关联董事已回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4.本次关联交易不构成重大资产重组

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.基本情况

■

2.最近三年主要业务情况

中建财务公司系“中国建筑”集团旗下全资金融机构，于2010年12月1日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许可证，并于2011年1月19日正式开业。2022年6月7日，取得原中国银行保险监督管理委员会北京监管局核发的最新金融许可证。中建财务公司整合集团内外金融资源，深入研究并开展资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业务，为集团及成员单位提供全方位、多品种、个性化的金融服务，为整个集团的发展提供资金支持和保障。

3.主要财务数据

单位：亿元

■

注：2023年度/年末数据已经审计，2024年1-9月/9月末数据未经审计。

4.与公司的关联关系

中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

5.其他说明

经查询，中建财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

此次关联交易，双方遵循公平、公正、公开的原则，开展保理业务的费率参照市场价与中建财务公司协商确定。

四、关联交易的主要内容

1.交易资产：公司与实际控制人中国建筑集团有限公司及其所属企业的应收账款。

2.交易期限：最长不得超过一年。

3.交易金额：不超过29亿元。

五、涉及关联交易的其他安排

为有效防范、及时控制和化解公司及所属子公司在中建财务公司从事金融服务业务时可能发生的各类风险，维护资金安全，公司制定了《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。公司通过查验中建财务公司的证件资料，并审阅了中建财务公司财务报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。公司未发现中建财务公司风险管理存在重大缺陷，未发现中建财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》已经公司第八届十三次董事会会议、第八届九次监事会会议审议通过，其内容于同日在巨潮资讯网披露。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司本次与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务，有助于盘活资产，提高资产周转效率，改善公司经营性现金流状况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2024年9月30日，公司在中建财务公司的存款余额为10.21亿元，贷款余额为4.15亿元，实际使用授信发生额38.32亿元。

近12个月内经公司董事会审议通过的，公司与公司实际控制人及其所属企业的关联交易情况如下：

1.公司于2023年12月11日召开第七届三十五次董事会会议、第七届二十五次监事会会议，2023年12月27日召开2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司与中建财务有限公司开展总额不超过35亿元无追索权应收账款保理业务。详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

2.公司于2023年12月11日召开第七届三十五次董事会会议、第七届二十五次监事会会议，2023年12月27日召开2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预测的议案》。详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

3.公司于2024年1月19日召开第八届二次董事会会议、第八届二次监事会会议审议通过了《关于转让中建科技（福州）有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的中建科技（福州）有限公司30%股权以现金方式转让给中建海峡建设发展有限公司，转让价格为4,276.03万元。详见公司2024年1月20日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

4.公司于2024年4月2日召开第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议，2024年5月15日召开2023年度股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，同意公司与中建财务公司签订金融服务协议。详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

5.公司于2024年4月19日召开第八届四次董事会会议、第八届四次监事会会议审议通过了《关于收购中建商品混凝土（福建）有限公司和中建长通（福州）商品混凝土有限公司股权的议案》，同意公司所属全资子公司中建商品混凝土有限公司以现金3,257.83万元收购中建海峡建设发展有限公司持有的中建商品混凝土（福建）有限公司30%的股权、持有的中建长通（福州）商品混凝土有限公司19%的股权。详见公司2024年4月22日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买中建商品混凝土（福建）有限公司和中建长通（福州）商品混凝土有限公司股权暨关联交易的公告》。

八、独立董事过半数同意意见

公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》。

经审核，独立董事认为，公司与中建财务公司开展总额不超过29亿元的无追索权应收账款保理业务，构成与实际控制人的关联交易，该交易是公司因正常生产经营需要而发生的，有助于补充流动资金，支持公司生产运营，缓解资金压力，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。全体独立董事同意《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

1.公司第八届十三次董事会决议

2.公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见

3.公司第八届九次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024年12月7日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-079

中建西部建设股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2024年12月6日，公司第八届十三次董事会会议审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议时间：2024年12月25日（星期三）14:00

网络投票时间：2024年12月25日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月25日9：15至15：00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年12月18日（星期三）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他人员。

8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

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2.提案内容

上述提案已经公司第八届十三次董事会会议、第八届九次监事会会议审议通过。具体内容详见公司2024年12月7日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届十三次董事会决议公告》《第八届九次监事会决议公告》《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》《关于2025年度日常关联交易预计的公告》及登载在巨潮资讯网上的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

3.其他说明

上述提案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述提案2、3属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

上述提案1、2、3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

2.登记时间

2024年12月24日（星期二）或之前办公时间（9:00-12:00，13:30-17:30）。

3.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会办公室。

4.注意事项

出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。

5.会议联系方式

联系人：杨倩

电 话：028-83332761

传 真：028-83332761

电子邮箱：zjxbjs@cscec.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第八届十三次董事会决议

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024年12月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362302。

2.投票简称：西部投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月25日9：15，结束时间为2024年12月25日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：

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备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持普通股数：

委托人股东账号： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期: 年 月 日