华远地产股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2024-060
华远地产股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月6日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街11号华远·企业中心11号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王乐斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事黄瑜女士、非独立董事徐骥女士、张蔚欣女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事杨琳女士因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东大会，财务总监靳慧玲女士列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
1.01议案名称：方案概述
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：本次交易的交易对方
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：标的资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：对价支付
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：债权债务处理及人员安置
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：违约责任
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：本次关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于批准本次交易有关的加期审计报告、备考审阅报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于《华远地产股份有限公司房地产业务专项自查报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：关于签署《资产转让协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：关于公司重大资产出售完成后预计新增关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议全部议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次会议全部议案关联股东北京市华远集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：曹亚娟律师、范雅君律师
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
2024年12月7日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-061
华远地产股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 华远地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2024年12月4日、12月5日、12月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票异常波动的情况。
● 经公司自查并向控股股东书面函证，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续三个交易日（2024年12月4日、12月5日、12月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项，拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让给公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”），即公司拟将持有的北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）100%股权，截至评估基准日（即2024年4月30日）公司对华远置业及其子公司的应收款项，截至评估基准日公司的应付债券及应付款项等债务,转让给华远集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。且本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止本报告披露日，上述重大资产出售暨关联交易事项正在有序推进中，具体进展情况请参见公司已披露的系列相关公告。
经公司自查并向华远集团书面函证，截至本公告日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
除前期披露的情况外，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员及华远集团在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票连续三个交易日（2024年12月4日、12月5日、12月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险提示
上述重大资产出售暨关联交易事项正在有序推进中，尚未实施完成，仍存在一定不确定性，公司将及时公告本次交易的最新进展。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2024年12月7日
