浙江东亚药业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-100
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年12月6日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于2024年11月29日以邮件的方式传达各位监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席徐菁女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事会认为：
本次对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”）激励对象名单和授予人数的调整（以下简称“本次调整”）符合《浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，调整事项履行的程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后的激励对象名单的人员均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
本次调整后，公司本次激励计划授予激励对象人数由163人调整为152人；限制性股票总量217.0103万股保持不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。
综上，我们同意公司对本激励计划激励对象名单和授予人数的调整。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东亚药业股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（2024-102）。
（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
监事会认为：
1、除1名激励对象因离职失去激励资格，10名激励对象自愿放弃拟授予的全部限制性股票外，本次激励计划授予限制性股票的激励对象人员名单与公司2024年第三次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象名单相符。
2、本次激励计划授予激励对象为公司（含分公司和控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划授予限制性股票的激励对象符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和本次激励计划激励对象未发生不得授予权益的情形，公司《激励计划》规定的授予条件已经成就。
4、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为本次激励计划的授予日确定为2024年12月6日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
因此，监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司本次激励计划的授予日为2024年12月6日，并同意以9.47元/股的授予价格向152名激励对象授予217.0103万股限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东亚药业股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（2024-103）。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
监事会
2024年12月6日
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-101
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年12月6日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年11月29日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
董事会认为鉴于2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”、“激励计划”）中有1名激励对象因离职失去激励资格，有10名激励对象自愿放弃拟授予的全部限制性股票，因此，公司董事会根据2024年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划相关事项进行调整（以下简称“本次调整”）。
本次调整后，公司本次激励计划授予限制性股票的激励对象人数由163人调整为152人；上述激励对象因离职不得获授和自愿放弃的股份数在其他激励对象之间进行分配，本次激励计划拟授予的限制性股票数量217.0103万股保持不变。本次调整后的激励对象属于经公司2024年第三次临时股东大会批准的本激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
本次调整内容在公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事夏道敏先生、王胜先生对该议案回避表决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过，并发表明确同意的意见。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东亚药业股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（2024-102）。
（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
董事会认为公司和授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经达成，董事会同意公司本次激励计划的授予日为2024年12月6日，并同意以9.47元/股的授予价格向152名激励对象授予217.0103万股限制性股票。
本次授予在公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事夏道敏先生、王胜先生对该议案回避表决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过，并发表明确同意的意见。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东亚药业股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（2024-103）。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2024年12月6日
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-102
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
关于调整2024年限制性股票激励计划
相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”）已履行的相关审批程序
1、2024年10月30日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。
同日，公司召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈核查公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年10月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事冯燕女士作为征集人，就公司2024年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年10月31日至2024年11月9日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年11月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》。
4、2024年11月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024年11月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年12月6日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、激励对象名单和授予人数的调整事由及调整结果
本激励计划中有1名激励对象因离职失去激励资格，有10名激励对象自愿放弃拟授予的全部限制性股票，因此，公司董事会根据股东大会的授权，对本激励计划激励对象名单及授予人数进行调整。本次调整后，本激励计划授予人数由163人调整为152人，上述激励对象因离职不得获授和自愿放弃的股份数在其他激励对象之间进行分配，限制性股票总量217.0103万股保持不变。本次调整后的激励对象属于经公司2024年第三次临时股东大会批准的本激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。
根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对本激励计划授予激励对象名单和授予人数的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司本次调整授予激励对象名单和授予人数符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，本次调整内容在公司2024年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，履行了必要的程序，同意公司对本激励计划授予激励对象名单和人数进行相应的调整。
五、监事会意见
监事会认为：本次对2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予人数的调整符合本激励计划的相关规定，调整事项履行的程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后的激励对象名单的人员均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合《浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
本次调整后，公司本次激励计划授予激励对象人数由163人调整为152人；限制性股票总量217.0103万股保持不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。
综上，我们同意公司对本激励计划激励对象名单和授予人数的调整。
六、法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所认为：根据公司股东大会的授权，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及授予已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因及调整的人数及数量符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次授予人数、数量、价格及授予日的确定符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定；公司和授予的激励对象已经满足《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》规定的限制性股票授予条件。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
七、独立财务顾问意见
上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为：公司本次激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次激励计划的调整及授予事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司不存在不符合本激励计划规定的授予条件的情形。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2024年12月6日
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-103
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
关于向2024年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 限制性股票授予日：2024年12月6日
● 限制性股票授予数量：217.0103万股，约占公司截止2024年12月5日可转债转股后公司股本总额11,475.3678万股的1.89%
《浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，根据公司2024年第三次临时股东大会授权，公司于2024年12月6日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2024年12月6日为授予日，以9.47元/股的授予价格向152名激励对象授予217.0103万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年10月30日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。
同日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈核查公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年10月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事冯燕女士作为征集人，就公司2024年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年10月31日至2024年11月9日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024年11月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》。
4、2024年11月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024年11月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年12月6日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异
情况
鉴于本激励计划中有1名激励对象因离职失去激励资格，有10名激励对象自愿放弃拟授予的全部限制性股票。根据股东大会的授权，公司于2024年12月6日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本激励计划激励对象名单及授予人数进行调整。本次调整后，本激励计划授予人数由163人调整为152人，上述激励对象因离职不得获授和自愿放弃的股份数在其他激励对象之间进行分配，限制性股票总量217.0103万股保持不变。本次调整后的激励对象属于经公司2024年第三次临时股东大会批准的本激励计划中规定的激励对象范围。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。
（三）董事会关于符合授予条件的说明
1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《激励计划》的规定，只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《浙江东亚药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2024年12月6日，并同意以9.47元/股的授予价格向152名激励对象授予217.0103万股限制性股票。
2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
（1）除1名激励对象因离职失去激励资格，10名激励对象自愿放弃拟授予的全部限制性股票外，本次激励计划授予限制性股票的激励对象人员名单与公司2024年第三次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象名单相符。
（2）本次激励计划授予激励对象为公司（含分公司和控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划授予限制性股票的激励对象符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（3）公司和本次激励计划激励对象未发生不得授予权益的情形，公司《激励计划》规定的授予条件已经成就。
（4）公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为本次激励计划的授予日确定为2024年12月6日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
因此，监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司本次激励计划的授予日为2024年12月6日，并同意以9.47元/股的授予价格向152名激励对象授予217.0103万股限制性股票。
（四）限制性股票授予的具体情况
1.授予日：2024年12月6日
2.授予数量：217.0103万股
3.授予人数：152人
4.授予价格：9.47元/股
5.股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
6.激励计划的有效期、限售期限及解除限售期安排情况：
（1）本次激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过36个月。
（2）激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起算。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。
限制性股票的解除限售安排如下表所示：
■
在上述约定期间内解除限售条件未成就的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按本激励计划规定的原则回购注销。
在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
7.激励对象名单及授予情况：
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注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
2、上述“股本总额”为公司截止 2024 年12月5日可转债转股后公司股本总额11,475.3678万股。
二、监事会对激励对象名单核实的情况
1、经监事会核实，公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划授予限制性股票的激励对象为公司（含分公司和控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、除1名激励对象因离职失去激励资格，10名激励对象自愿放弃拟授予的全部限制性股票外，公司本次激励计划激励对象名单与公司2024年第三次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的激励对象名单相符。
4、本次激励计划授予限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会同意公司本次激励计划激励对象名单，同意公司本次激励计划的授予日为2024年12月6日，授予价格为9.47元/股，并同意向符合条件的152名激励对象授予217.0103万股限制性股票。
三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明
经核查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月均无买卖公司股票的情况。
四、权益授予后对公司财务状况的影响
（一）限制性股票的会计处理方法、公允价值确定方法
根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
董事会已确定本次激励计划授予日为2024年12月6日，公司将根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。根据本激励计划授予日2024年12月6日收盘数据进行测算，公司授予的217.0103万股限制性股票合计需摊销的总费用为2,198.31万元，具体摊销情况见下表：
单位：万元
■
注：1、上述费用为预测成本，实际成本与实际授予价格、授予日、授予日收盘价、授
予数量及对可解除限售权益工具数量的最佳估计相关；
2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；
3、以上合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；
4、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准。
本次激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本次激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本次激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发核心员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本次激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。
五、法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所认为：根据公司股东大会的授权，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及授予已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因及调整的人数及数量符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次授予人数、数量、价格及授予日的确定符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定；公司和授予的激励对象已经满足《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》规定的限制性股票授予条件。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
六、独立财务顾问意见
上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为：公司本次激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次激励计划的调整及授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司不存在不符合本激励计划规定的授予条件的情形。
七、上网公告附件
1、浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）；
2、浙江东亚药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
3、浙江东亚药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
4、浙江东亚药业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议；
5、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划相关事项之独立财务顾问报告；
6、上海君澜律师事务所关于东亚药业调整2024年限制性股票激励计划及授予相关事项之法律意见书。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2024年12月6日
