安徽省天然气开发股份有限公司
关于持股5%以上股东减持可转换公司债券
暨权益潜在变动的提示性公告

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-058

债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于持股5%以上股东减持可转换公司债券

暨权益潜在变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”“皖天然气”）持股5%以上股东香港中华煤气（安徽）有限公司（以下简称“港华（安徽）公司”）自2024年11月12日至2024年12月6日期间通过上海交易证券所系统合计减持“皖天转债”930,000张，占公司可转债发行量的比例为10%。

● 因港华（安徽）公司减持“皖天转债”、皖天然气股权激励等导致港华（安徽）公司拥有公司权益比例由20.61%潜在下降至18.23%。

● “皖天转债”持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，本次权益变动是否最终发生具有不确定性。

安徽省天然气开发股份有限公司于2024年12月6日收到港华（安徽）公司的通知，自2024年11月12日至2024年12月6日下午收市，港华（安徽）公司通过上海证券交易系统减持皖天转债，具体事项如下：

一、股东配售可转债的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2733号）核准，安徽省天然气开发股份有限公司于2021年11月8日公开发行了930万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.30亿元，债券简称“皖天转债”，债券代码“113631”。公司持股5%以上股东港华（安徽）公司全额认购191,614,000元（1,916,140张），占发行总量的20.60%。

二、可转债变动数量情况

公司于2024年12月6日收到港华（安徽）公司的通知，自2024年11月12日至2024年12月6日下午收市，港华（安徽）公司通过上海证券交易系统合计减持皖天转债930,000张，占发行总量的10%。本次减持完成后，港华（安徽）公司持有皖天转债986,140张，占发行总量的10.60%。具体变动明细如下：

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三、本次权益潜在变动情况

（一）信息披露义务人基本情况

信息披露义务人：香港中华煤气（安徽）有限公司

英属维尔京群岛公司编号：593190

注册地址：Vistra Corporate Services Centre,Wickhams Cay II,Road Town, Tortola,VG1110,British Virgin Islands

有权签字人：杨磊明

注册资本：1美元

成立日期：2004年4月23日

经营范围：投资控股。

（二）权益变动明细

本次港华（安徽）公司通过上海证券交易系统减持皖天转债后，未来如“皖天转债”全部转股将导致港华（安徽）公司权益比例由可转债发行前持股20.61%下降至18.23%，期间公司因股权激励实施与回购注销，港华（安徽）公司权益被动稀释0.33%。

（三）本次权益潜在变动前后情况

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注1：皖天转债发行时，公司总股本为336,000,000股，转股价格为11.12元/股；经历次现金分红、资本公积转增股本、股权激励、皖天转债转股等变动，截至2024年12月5日收市，公司总股本为489,788,562股，转股价格为7.21元/股。

注2：合并权益比例系根据《上市公司收购管理办法》规定，按照（持有的股份数量+持有的“皖天转债”对应的股份数量）/（公司已发行的股份总数+公司发行的“皖天转债”对应的股份总数）计算。

（三）本次权益潜在变动后续事项

本次权益潜在变动主要系持股5%以上股东港华（安徽）公司减持可转债导致，“皖天转债”目前处于转股期，可转换公司债券持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，若后期事实发生相关权益变动，公司将根据相关规定另行履行信息披露义务。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2024年12月7日