内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于
对2025年度日常关联交易进行预计的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2024-039
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于
对2025年度日常关联交易进行预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 关于对2025年度日常关联交易进行预计的事项需提交内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
● 公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024年12月6日，公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，均审议通过了《关于对2025年度日常关联交易进行预计的议案》。董事会在对2025年日常关联交易预测进行表决时，由于与关联方的关系不同，因此需要逐项表决：
（1）与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“投资控股集团”）及其控股子公司、其他关联方的关联交易；
本交易形成与大股东羊绒集团、实控人控股集团及其控股子公司、其他关联方的交易，构成关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决。
表决情况:5 票通过、0 票反对、0 票弃权。
（2）与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（ 以下简称“联化公司”）的关联交易；
公司董事鲁卫东先生在该公司担任董事，该公司构成关联方，本交易构成关联交易，关联董事鲁卫东先生需回避表决。
表决情况:8票通过、0票反对、0 票弃权。
（3）与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司（ 以下简称“鄂尔多斯永煤”）的关联交易；
公司董事长王臻配偶在该公司担任董事，该公司构成关联方，关联董事王臻需要回避表决。
表决情况:8票通过、0票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，其中事项（1）关联股东羊绒集团、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司、BEST MOULD LIMITED、WISE STATE LIMITED均需回避表决，事项（2）（3）均无需回避表决。
2、独立董事专门会议意见
公司于2024年12月6日召开了第十届董事会独立董事专门会议第五次会议，独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，审核并发表审查意见如下：公司关于对2025年度日常关联交易预计的议案符合公司日常业务经营发展需要，交易参考市场价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。
以3票通过，0票反对，0票弃权，同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。
3、审计委员会意见
公司关联交易是属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对2025年度日常关联交易进行预计的议案》，并同意提交董事会审议。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
2024年1-10月,公司及子公司与关联方的日常关联交易实际发生额为174,763.19万元。
单位 ：万元 币种：人民币
■
其他关联方是公司关联自然人除本公司及合并范围外的控制或者担任董事、高管形成的关联方。
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
公司及子公司根据生产经营和业务发展的需要，2025年预计将与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过240,457.76万元。具体如下：
单位 ：万元 币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、投资控股集团
成立时间：2001年6月27日
注册资本：43,329万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
法定代表人：王臻
经营范围：许可经营项目：房地产开发。 一般经营项目：羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售；电子、陶瓷、热电、信息；对外投资。
2、公司名称：羊绒集团
成立时间：2000年6月1日
注册资本：631,148万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
法定代表人：王臻
经营范围：发电、供电、供热、供汽(项目筹建)；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌;开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售；煤炭销售。
3、公司名称：内蒙古融丰小额贷款有限公司
成立时间：2006年10月08日
注册资本：17,000万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区杭锦北路1号街坊
法定代表人：别秀娟
经营范围：网络小额贷款业务；小额贷款、汇款服务、中间业务、担保、租购和资产租赁。 一般经营项目：无。
4、公司名称：内蒙古久安物业服务有限责任公司
成立时间：2010年01月20日
注册资本：300万元人民币
住所：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区呼清路天骄花园B004号
法定代表人：王树生
经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：物业服务（凭资质证经营）；羊毛、羊绒制品的生产及销售；煤炭的销售。
5、公司名称：江苏璞瑜嵩石科技有限公司
成立时间：2023年11月23日
注册资本：1,000万元人民币
住所：新沂市北京东路68号国际医疗大健康产业园9号楼405室
法定代表人：王臻
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；金属制品销售；金属材料销售；金属工具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、公司名称：内蒙古天骄大酒店有限公司
成立时间：1992年11月16日
注册资本：2,000万元人民币
住所：东胜区达拉特南路102号
法定代表人：乔来生
经营范围：经营客房、饮食服务、旅游服务；健身房：美容化妆；内部服务商场；航空铁路客票代售。
7、公司名称：北京鄂尔多斯宾馆有限公司
成立时间：1998年4月28日
注册资本：100万元人民币
住所：北京市海淀区海淀大街甲36号
法定代表人：王宇林
经营范围： 许可项目：住宿服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；服装服饰零售；服装服饰批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、公司名称：上海久元实业有限公司
成立时间：2007年3月1日
注册资本：100万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1138号135-137室
法定代表人：别伟
经营范围：物业管理，停车场（库）经营，日用百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售，商务信息咨询，货物运输代理，广告的设计、制作。
9、公司名称：上海鄂尔多斯物业管理有限公司
成立时间：2002年9月4日
注册资本：100万元人民币
住所：上海市福佑路333号209室
法定代表人：别伟
经营范围：物业管理，商业、物业及地下车库的经营管理与配套服务，商务策划及商务咨询，百货、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品、建筑装饰材料的销售，广告设计、制作、代理、发布，制冷设备的维修保养，机械设备安装、维修，附设分支机构。
10、公司名称：上海久大实业有限公司
成立时间：2004年12月11日
注册资本：15,000万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区205室
法定代表人：别伟
经营范围：物业管理，自有房屋的融物租赁，收费停车场，百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售，各类广告的设计、制作，商务策划及商务咨询服务，软件开发。
11、公司名称：鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司
成立时间：2002年4月18日
注册资本：160,000万元人民币
住所：东胜区达拉特南路36号
法定代表人：李海龙
经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：建筑材料、装潢材料、木器产品销售；房屋租赁。
12、公司名称：内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司
成立时间：2007年11月13日
注册资本：10,000万元人民币
住所：呼和浩特市玉泉区南二环路天骄花园B005号
法定代表人：郭申
经营范围：许可经营项目：房地产开发，商务策划与商务咨询服务（除专营）。
13、公司名称：内蒙古中蒙煤炭有限公司
成立时间：2010年2月9日
注册资本：30,000万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇和顺街8号
法定代表人：许光
经营范围：煤炭机械设备经销；铁矿粉；铜精粉；有色金属；铝合金；矿产品；建筑材料；钢材；木材；五金交电；化工产品；机械设备、电子产品的销售；煤炭批发；汽车销售(不包括汽车品牌销售)及其相关进出口业务(不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)；自有房屋租赁；汽车租赁；技术咨询。
14、公司名称：额济纳中蒙煤炭有限公司
成立时间：2010年11月10日
注册资本：1,000万元人民币
住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗策克口岸加工园区
法定代表人：郭玉明
经营范围：焦炭、焦粒、焦粉的销售;国际货运代理、煤炭批发经营、场地租赁、进出口货物报关、对外贸易、道路普通货物运输、煤炭洗选、煤炭仓储、煤炭机械设备经销、铁矿粉、铜精粉、有色金属(需要前置审批许可的除外)、铝合金、矿产品(需要前置审批许可的除外)、建筑材料、钢材、木材、五金交电、化工产品(需要前置审批许可的除外)、机械设备、电子产品的销售、仓储。
15、公司名称：额济纳锦达煤业有限责任公司
成立时间：2010年5月7日
注册资本：5,000万元人民币
住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗策克口岸加工区
法定代表人：郭玉明
经营范围：煤炭洗选,煤炭经营,煤炭机械设备经销,铁矿粉、铜精粉、有色金属(需要前置审批的除外)、铝合金、矿产品(需要前置审批的除外)、建筑材料、钢材、木材、五金交电、化工产品(需要前置审批的除外)、机械设备、电子产品的销售,国际货物运输代理,货物或技术进出口。
16、公司名称：鄂尔多斯商业保理（天津）有限公司
成立时间：2018年5月29日
注册资本：10,000万元人民币
住所：天津自贸试验区(中心商务区)天齐国际大厦1-1630房间
法定代表人：王臻
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户(分类)账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。
17、公司名称：天津鄂尔多斯供应链科技有限公司
成立时间：2018年9月5日
注册资本：300万元人民币
住所：天津自贸试验区(中心商务区)天齐国际大厦1-1629
法定代表人：张奕龄
经营范围：供应链技术、机电设备技术开发、转让、咨询服务；供应链管理；物流信息咨询；道路货物运输经营（凭许可证经营）；机电设备安装、维修、租赁；汽车租赁；市场调查、市场营销策划；商务信息咨询；财务咨询服务。
18、公司名称：深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司
成立时间：2013年5月13日
注册资本：20,000万元人民币
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：王臻
经营范围：受托资产管理、对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。
19、公司名称：鄂尔多斯集团香港有限公司
成立时间：1995年1月1日
注册资本：36.28万美元
住所：香港
法定代表人：王重生
经营范围：纺织服装及相关产品营销。
20、公司名称：鄂尔多斯日本株式会社
成立时间：1997年4月18日
注册资本：1,000万日元
住所：日本东京
法定代表人：尹松柱
经营范围：批发和零售业。
21、公司名称：鄂尔多斯集团美国公司
成立时间：1997年1月20日
注册资本：60万美元
住所：美国洛杉矶
法定代表人：张国良
经营范围：批发和零售业。
22、公司名称：乌拉特中旗运通贸易有限公司
成立时间：2010年04月12日
注册资本：3,000万元人民币
住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸金泰酒店门店
法定代表人：李建军
经营范围：许可经营项目:无 一般经营项目:煤炭、焦炭、机械设备、铁矿粉、铜精粉销售;进出口贸易、边境小额贸易。
23、公司名称：鄂尔多斯融资租赁（天津）有限公司
成立时间：2019年04月26日
注册资本：17,000万元人民币
住所：北京市西城区华远街鄂尔多斯大厦11层
法定代表人： 王臻
经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
24、公司名称：北京璞瑜成长投资管理中心（有限合伙）
成立时间：2012年02月16日
注册资本：600万元人民币
住所：北京市西城区华远街5、7号鄂尔多斯大酒店11层1101室
法定代表人：北京上善易金企业管理有限责任公司
经营范围：投资管理；企业管理；经济信息咨询；财务顾问。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
25、公司名称：北京璞瑜东方科技有限公司
成立时间：2023年07月24日
注册资本：10万元人民币
住所：北京市西城区华远街5、7号北京鄂尔多斯大酒店8层802号
法定代表人：王臻
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；照相机及器材销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
26、公司名称：联化公司
成立时间：2005年6月14日
注册资本：50,000万元人民币
住所：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇
法定代表人：孙长俊
经营范围：生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务。
27、公司名称： 内蒙古东乌铁路有限责任公司
成立时间：2004年09月10日
注册资本：108,000万元人民币
住所： 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区管委会
法定代表人： 王炳浩
经营范围：铁路及附属设施的建设、经营；铁路货物运输；对外投资；建材、化工产品经营。
28、公司名称：鄂尔多斯永煤
成立时间：2008年8月1日
注册资本：110,000万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇哈日木呼尔村
法定代表人：李常伟
经营范围：煤炭开采、加工、销售;矿业投资；矿山设备销售;投资咨询、矿业信息咨询服务；铁路运输延伸服务、仓储服务、装卸服务、物流服务。
29、公司名称：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司
成立时间：2008年08月01日
注册资本：120,000万元人民币
住所： 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇色连村
法定代表人：谢侃
经营范围：矿产资源开采 ；煤炭开采及加工；煤炭洗选开采及加工。矿业投资；矿山设备销售及租赁；投资咨询、矿业信息咨询服务；煤炭销售及贸易；房屋租赁。
30、公司名称：鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司
成立时间：2012年05月17日
注册资本：2,000万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇阿尔巴大街南二校沙河槽西
法定代表人：乔海隆
经营范围：许可经营项目：天然气采购销售服务业务。 一般经营项目：天燃气仪器、仪表设备、燃气用具、燃气设备、厨房配套设备及配件的销售、安装、维修；五金、家用电器、橱柜、装饰材料销售；广告发布。
31、公司名称： 鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司
成立时间：2006年06年06月
注册资本：13,300万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区
法定代表人：乔海隆
经营范围：许可经营项目：天然气输送服务；气化工程安装；天然气供应、销售；天然气化工产品销售。 一般经营项目：天然气仪器、仪表设备、燃气设备、燃气用具、厨房配套设备及配件的销售、安装、维修；五金、家用电器、橱柜、装饰材料销售。
32、公司名称：内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司
成立时间：2010年05月25日
注册资本：900,000万元人民币
住所： 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗
法定代表人：马军
经营范围：煤炭勘探服务、开采、加工、洗选及销售；矿山机械设备的销售、安装；矿山机械设备零部件加工销售；矿山设备技术咨询。
（二）与公司的关联关系
■
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司日常关联交易事项主要涉及销售商品及材辅料、水电汽费、物业费、运输服务费、餐饮住宿、租赁费、代理费等事项。
2、公司与关联方之间发生的必要的日常关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服 务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场 价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的， 按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响， 也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年12月7日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2024-036
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月6日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届董事会第六次会议。会议通知于2024年12月3日以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于控股股东为公司2025年度提供财务资助的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东为公司2025年度提供财务资助的公告》）；
（二）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2025年度开展期货和衍生品业务的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于2025年度开展期货和衍生品业务的公告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过；
（三）逐项审议了《关于对2025年度日常关联交易进行预计的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于对2025年度日常关联交易进行预计的公告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需要提交公司股东大会审议；
1、与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子公司、其他关联方的关联交易：
关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决。
表决情况：5票通过、0票反对、0票弃权。
2、与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易：
公司董事鲁卫东先生在该公司担任董事，该公司构成关联方，本交易构成关联交易，关联董事鲁卫东先生需回避表决。
表决情况：8票通过、0票反对、0票弃权。
3、与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司的关联交易：
公司董事长王臻女士配偶在该公司担任董事，该公司构成关联方，关联董事王臻女士需要回避表决。
表决情况：8票通过、0票反对、0票弃权。
（四）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2024年12月7日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2024-037
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股
股东为公司2025年度提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、借款事项概述
（一）基本情况
为保障内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）及所属分子公司生产经营和业务发展的需求，公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）拟在2025年度向本公司及所属分子公司提供不超过40亿元（肆拾亿元整）人民币的财务资助，借款期限根据实际需要确定，利率不高于同期贷款市场报价利率，且本公司及所属分子公司无需提供抵押或担保。
（二）审议情况
2024年12月6日，公司召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于控股股东为公司2025年度提供财务资助的议案》。
（三）关联交易豁免情况
羊绒集团为本公司控股股东，上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第6.3.18 条规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。根据《公司章程》规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
类型：有限责任公司
成立时间：2000年6月1日
注册资本：631,148万元人民币
统一社会信用代码：9115060070144304XG
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
法定代表人：王臻
经营范围：发电、供电、供热、供汽（项目筹建）；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售；煤炭销售。
三、对公司的影响
羊绒集团本次为公司及所属分子公司提供财务资助，且本公司及下属公司无需向其提供抵押或担保，利率不高于贷款市场报价利率，满足了公司的资金需求，体现了羊绒集团对公司发展的支持，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不会损害上市公司和股东的合法利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年12月7日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2024-038
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于2025年度开展期货和衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●交易目的：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，防止因汇率等波动造成的对公司财务成本的影响，进一步保障公司稳定生产经营，公司及子公司拟择机开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
●交易品种和交易金额：
期货业务：拟开展期货业务的保证金金额上限不超过人民币1亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元或等值其他外币金额。
衍生品业务：拟开展的衍生品交易业务不超过5000万美元或等值外币额度，即授权期限内任一交易日持有的衍生品交易最高合约余额不超过5000万美元或等值外币。
●交易工具和交易场所：
期货业务：期货交易品种仅限于与公司生产经营有直接关系的期货品种，包括但不限于硅铁、硅锰、PVC、烧碱、尿素、甲醇等。拟使用的交易工具包括但不限于商品期货、期权等。交易场所包括但不限于国内主要的商品期货交易所，包括郑州商品交易所，大连商品交易所，上海期货交易所，广州期货交易所等。
衍生品业务：外汇衍生品交易业务的主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。公司及子公司拟与具有合法经营资质的银行金融机构开展外汇衍生品交易业务。
●已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
●特别风险提示：公司及子公司开展期货和衍生品业务，可能存在市场失灵风险、价格波动风险、流动性风险、操作风险等，公司及子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，防止因汇率等波动造成的对公司财务成本的影响，进一步保障公司稳定生产经营，公司及子公司拟择机开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
（二）交易品种和金额
期货业务：拟开展期货业务的保证金金额上限不超过人民币1亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元或等值其他外币金额。
衍生品业务：拟开展的衍生品交易业务不超过5000万美元或等值外币额度，即授权期限内任一交易日持有的衍生品交易最高合约余额不超过5000万美元或等值外币。
（三）资金来源
公司及子公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式及场所
期货业务：期货交易品种仅限于与公司生产经营有直接关系的期货品种，包括但不限于硅铁、硅锰、PVC、烧碱、尿素、甲醇等。拟使用的交易工具包括但不限于商品期货、期权等。交易场所包括但不限于国内主要的商品期货交易所，包括郑州商品交易所，大连商品交易所，上海期货交易所，广州期货交易所等。
衍生品业务：外汇衍生品交易业务的主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。公司及子公司拟与具有合法经营资质的银行金融机构开展外汇衍生品交易业务。
（五）交易期限
授权期限为2025年度。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（六）授权事项
授权董事长/董事长授权代表全权处理与期货和衍生品业务相关的事宜，依判断批准并签署与上述交易相关的任何文件、通知、指令和指示（包括签署相关指示文件以任命、授权具体交易人员）。
二、审议程序
2024年12月6日，公司召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度开展期货和衍生品业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、市场失灵风险：宏观或产业政策变化、自然灾害、地缘政治冲突等事件均可能导致市场失灵，从而影响期货和衍生品业务的有效性。
2、价格波动风险：期货和衍生品行情变动较大，交易可能会产生损失。
3、流动性风险：因交易标的流动性不足而无法完成交易的风险。
4、操作风险：期货和衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的风险。
（二）风险措施
1、公司组建专业团队负责期货和衍生品工作，紧盯市场变化，最大限度规避市场失灵风险和正常的价格波动风险，审慎选择交易时机和交易合约，有效规避风险。
2、公司制定了期货和衍生品业务相关管理制度，对开展业务的审批权限、操作流程、业务管理、风险控制等方面做出了明确规定，建立有效的监督检查、风险控制机制，有效规避风险。
3、公司以自身生产经营情况为基础制定合理的计划，严控交易规模和风险敞口，提前做好资金测算，确保可用资金充裕，有效规避风险。
4、公司审计部门定期或不定期对期货和衍生品交易业务进行检查，监督交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序。
5、持续加强相关业务人员培训，提高业务人员的专业知识和水平，防范业务中的操作风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
（一）交易对公司的影响
本年度交易计划根据公司及子公司实际生产经营情况制定，相关品种的持仓量占当期公司实际生产量较小比例，既可以适当对冲市场价格和汇率波动风险，又合理控制风险敞口，有利于公司稳定生产经营和财务稳健性。
（二）相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货和衍生品业务进行相应的核算和披露。
五、独立董事专门会议意见
2024年12月6日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第五次会议，以3票通过，0票反对，0票弃权，同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议审议，独立董事认为：
在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司根据实际情况及市场变化开展期货和衍生品业务，合理规避价格大幅波动所带来的经营风险，防止因汇率等波动造成的对公司财务成本的影响，具有必要性和可行性。公司已经建立了相应的业务审批流程和风险控制制度，可有效防控风险，亦未发现存在损害公司和股东利益的情形。同意公司及子公司按照该计划开展期货和衍生品业务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年12月7日
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2024-040
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月23日 15点 00分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月23日
至2024年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。相关公告刊登于2024年12月7日《上海证券报》及上海证券交易所网站。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2024年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1.01
应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司、BEST MOULD LIMITED、WISE STATE LIMITED、天定（香港）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。
六、其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会办公室
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
联系电话：0477-8543776
邮 箱：lilili@chinaerdos.com
联 系 人：李丽丽 王晔
登记时间：2024年12月12日一12月20日
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2024年12月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月23日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2024-041
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年12月6日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届监事会第六次会议。会议通知于2024年12月3日以电子形式向各位监事发出。监事会主席别秀娟女士主持了会议，监事陈虎先生、周嘉颖女士出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议：以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对2025年度日常关联交易进行预计的议案》。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年12月7日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2024-042
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于审计机构变更签字注册会计师和质量控制复核人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第十届董事会第四次会议，于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年8月30日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-023）。近日，公司收到立信送达的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年报签字注册会计师和质量控制复核人变更函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次注册会计师及质量控制复核人变更的基本情况
立信作为公司2024年度财务及内部控制审计机构，原指派杜佳彬女士为签字注册会计师、张家辉先生为质量控制复核人为公司提供审计服务。因立信内部工作调整，为更好的完成公司2024年报审计工作，原拟签字注册会计杜佳彬女士不再担任公司2024年报签字注册会计师，拟指派宋金辉先生担任签字注册会计师；原拟质量控制复核人张家辉先生不再担任公司2024年报项目质量控制复核人，拟指派孙念韶先生担任公司2024年报审计项目质量控制复核人。
二、本次变更人员的基本信息
（一）基本信息
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1、签字注册会计师近三年从业情况：
宋金辉先生从2019年从事上市公司审计业务，2021年担任上市公司长春一东离合器股份有限公司现场负责人。
2、质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：孙念韶
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（二）项目组成员独立性和诚信记录情况
签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务及内部控制审计工作产生不利影响。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年12月7日
