北京大北农科技集团股份有限公司
2024年11月份生猪销售情况简报

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-135

北京大北农科技集团股份有限公司

2024年11月份生猪销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024年 11月份生猪销售情况

公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为70.52万头，1-11月累计为563.37万头；销售收入当月合计为13.41亿元，1-11月累计为104.45亿元；公司控股及参股公司商品肥猪当月销售均价为16.34元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下：

1、2024年11月控股公司生猪销售数量为37.49万头，销售收入6.85亿元。其中销售数量环比增长18.34%，同比增长-5.38%；销售收入环比增长20.18%，同比增长21.24%；商品肥猪出栏均重131.29公斤，销售均价16.41元/公斤。

2024年1-11月，控股公司累计销售生猪320.17万头，同比增长-2.60%。累计销售收入55.54亿元，同比增长7.53%。

2、2024年11月参股公司生猪销售数量为33.03万头，销售收入6.56亿元。其中销售数量环比增长-1.49%，同比增长11.06%；销售收入环比增长-9.52%，同比增长40.47%；商品肥猪出栏均重123.77公斤，销售均价16.28元/公斤。

2024年1-11月，参股公司累计销售生猪243.20万头，同比增长19.22%。累计销售收入48.91亿元，同比增长42.97%。

上述数据包括公司及下属参控股的养殖平台的全部生猪出栏数据，不包括其他业务。上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为初步阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。

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注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

二、变动原因

2024年11月，生猪销售收入同比增长主要是因为国内生猪市场行情变化所致。

三、风险提示

请广大投资者注意以下投资风险：

1、公司目前主要有“玉米、水稻种业（含生物育种）、饲料”等业务板块，上述销售情况只代表公司及参控股的养殖平台的生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。

2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。

3、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024 年12月8日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-134

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开2024年第九次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议于2024年12月6日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第九次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月24日召开公司2024年第九次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第九次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2024年12月24日（星期二）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月24日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12月24日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年12月19日（星期四）

7、出席对象

（1）截至2024年12月19日（星期四）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

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2、上述议案已经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议审议通过，详见公司于2024年12月9日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-132、2024-133）。

3、董事会审议议案1时与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决；审议议案2时与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生、邵丽君女士已回避表决。上述议案表决时需要关联股东回避表决。

4、议案1为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。

投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；

投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书。

（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2024年12月20日下午17：00前送达本公司为有效登记）。

2、登记时间：2024年12月20日（星期五）

上午：9：00一11：30

下午：14：00一17：30

3、登记地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

（1）会议联系人：鲁永婷

（2）联系电话：010-82478108 E-mail：luyongting@dbn.com.cn

6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第十四次（临时）会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年12月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月24日上午9:15，结束时间为2024年12月24日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2024年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

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委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2024年第九次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-133

北京大北农科技集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024年，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）和公司分子公司与黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）及其分子公司、内蒙古圣牧高科牧业有限公司（以下简称“圣牧高科”）及其分公司发生猪只、饲料、兽药、疫苗、食品等产品、商品交易业务，2024年1月至11月份已发生日常关联交易金额合计为49,369.26万元。

2025年公司预计与黑龙江大北农及其分子公司、圣牧高科及其分公司发生的日常关联交易金额合计不超过68,441.43万元。

（二）关联交易履行的审议程序

公司于2024年12月6日召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，在董事会审议表决本次关联交易议案时，关联董事张立忠先生、林孙雄先生、邵丽君女士回避表决，其余董事6票同意、0票反对、0票弃权。独立董事一致同意本次关联交易事项。

公司2025年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限，尚需提交股东大会审议批准，关联股东张立忠先生、邵丽君女士需回避表决。

（三）预计日常关联交易类别和金额

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注：上表中2024年1月至11月发生金额为未经审计的数据。

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

（1）黑龙江大北农

公司名称：黑龙江大北农食品科技集团有限公司

成立时间：2015年10月22日

注册资本：74,400万元

法定代表人：张立忠

注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路800号农科院大厦18楼1803室

经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输；饲料生产。

最近一期财务数据：2024年9月30日，黑龙江大北农总资产为425,852.72万元，净资产为119,040.56万元；2024年1-9月，营业收入为354,079.56万元，净利润为49,583.16万元（以上为未经审计合并报表数据）。

（2）圣牧高科

公司名称：内蒙古圣牧高科牧业有限公司

成立日期：2009年10月18日

注册资本：98,870万人民币

法定代表人：张家旺

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市如意南区沙尔沁工业园区开放大街圣牧大厦

经营范围：许可经营项目：动物养殖。原奶的生产、销售。一般经营项目：奶牛品种的改良和优质奶牛品种的推广，农作物的种植和经营。

最近一期财务数据：2024年6月30日，圣牧高科总资产为403,591.01万元，净资产为155,779.05万元；2024年1-6月，营业收入为26,373.06万元，净利润为90,641.13万元（以上为未经审计报表数据）。

2、关联关系说明

（1）本公司副董事长张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3规定，黑龙江大北农及其分子公司为本公司的关联方，本公司及其分子公司与黑龙江大北农及其分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等业务的交易，构成日常关联交易。

（2）本公司董事邵丽君女士担任圣牧高科董事。根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3规定，圣牧高科为本公司的关联方，本公司及其分子公司与圣牧高科发生的购销饲料、兽药、食品等业务的交易，构成日常关联交易。

3、关联人履约能力分析

上述关联方不是失信被执行人，关联方信誉良好，经营稳定，具有良好的履约能力。截至目前相关合同执行情况正常，不存在违约风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则和定价依据

根据公司《关联交易管理办法》，本公司关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，同时考虑本公司及其分子公司对黑龙江大北农及其分子公司、圣牧高科发生关联交易时，与独立第三方相比，销售费用或采购成本大幅下降等因素。目前本公司与黑龙江大北农及其分子公司、圣牧高科关联交易定价主要以成本加成价及市场价相结合的方法来定价。未来，当市场环境、市场行情等因素发生较大变化时，双方将在公平、公正的原则下对定价方法作出合理调整，具体以双方协议约定为准。

2、关联交易具体定价方式如下：

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3、关联交易期限

自2024年第九次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向上述关联方销售猪只、饲料、兽药、疫苗、食品等产品、商品能够保证公司良好的销售渠道，增加公司销售收入；公司向上述关联方采购猪只、饲料、原料等产品，有利于降低公司采购成本，公司关联交易定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。由于关联交易金额占公司营业总收入的比重较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事专门会议意见

公司2025年拟与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效。独立董事一致同意上述关联交易事项。

六、保荐机构核查意见

关于大北农预计2025年度日常关联交易事项，保荐机构经核查后认为：公司本次关联交易事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，公司独立董事一致同意上述关联交易事项。本事项尚需提交股东大会审议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对大北农预计2025年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；

2、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议；

3、中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年12月8日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-132

北京大北农科技集团股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象黑龙江大北农食品科技集团有限公司、哈尔滨绿色巨农牧业有限公司提供担保，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、关联交易概述

1.担保基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的业务发展需要，公司拟为参股公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）、哈尔滨绿色巨农牧业有限公司（以下简称“哈尔滨巨农”）、辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称“辽宁畜牧”）、锦州大北农牧业科技有限公司（以下简称“锦州大北农”）、富裕大北农农牧食品有限公司（以下简称“富裕大北农”）分别提供不超过6,300万元、3,000万元、2,000万元、1,500万元、500万元的连带责任保证担保。

2.关联关系说明

由于公司现任副董事长张立忠先生为哈尔滨巨农、辽宁畜牧、锦州大北农、富裕大北农母公司黑龙江大北农的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理，公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此以上担保构成关联交易。

3.董事会审议情况

公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、为黑龙江大北农申请银行贷款提供担保事项

1.担保基本情况

公司于2021年4月19日召开第五届董事会第十七次会议、2021年5月12日召开2020年度股东大会；于2023年3月31日召开第五届董事会第五十次（临时）会议、2023年4月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2021-046、2021-054、2023-026、2023-035），公司同意为参股公司黑龙江大北农向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请的用于中长期流动资金贷款、流动资金贷款等融资业务的金额不超过6,000万元、1,300万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截止目前，上述授信业务均已到期，为满足其业务发展需要，黑龙江大北农拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度不超过6,300万元，本次授信中3,000万元在额度有效期限内用于中长期流动资金贷款等融资业务，贷款期限不超过3年；本次授信中3,300万元在额度有效期限内用于流动资金贷款、供应链等融资业务，每笔贷款期限不超过1年，授信期间内额度可循环使用，公司拟为其上述授信贷款提供担保责任合计不超过6,300万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对黑龙江大北农的累计担保金额不超过19,046.49万元。

北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农为公司的参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2024]第163A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为33.25亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为17.68亿元，具备反担保能力。

2.被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：黑龙江大北农食品科技集团有限公司

（2）成立日期：2015年10月22日

（3）注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路800号农科院大厦18楼1803室

（4）法定代表人：张立忠

（5）注册资本：74,400万元

（6）股东及股权结构：

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（7）经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输。饲料生产。

（8）财务指标：

单位：万元

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注：黑龙江大北农2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0198号审计报告。

（9）历史沿革及其他：黑龙江大北农成立于2015年10月22日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，黑龙江大北农不是失信被执行人。截止目前，黑龙江大北农对外担保余额102,453.16万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。

3.担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过6,300万元人民币

（2）贷款银行：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行

（3）担保期限：以黑龙江大北农与银行签署的协议为准

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

三、为哈尔滨巨农申请银行贷款提供担保事项

1.担保基本情况

公司于2023年3月31日召开第五届董事会第五十次（临时）会议、2023年4月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-026、2023-035），公司同意为参股公司哈尔滨巨农向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过3,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截止目前，上述授信业务已到期，为满足其业务发展需要，哈尔滨巨农拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度不超过3,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过1年，授信期间内额度可循环使用，公司拟为其该项授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对哈尔滨巨农的累计担保金额不超过9,990万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对哈尔滨巨农持股100%，哈尔滨巨农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2024]第163A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为33.25亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为17.68亿元，具备反担保能力。

2.被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：哈尔滨绿色巨农牧业有限公司

（2）成立日期：2012年6月1日

（3）注册地点：宾县宾西镇宾西经济技术开发区

（4）法定代表人：李玉堂

（5）注册资本：8,300万元

（6）股东及股权结构：

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（7）经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；饲料添加剂生产；兽药经营。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发。

（8）财务指标：

单位：万元

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注：哈尔滨巨农2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0197号审计报告。

（9）历史沿革及其他：哈尔滨巨农成立于2012年6月1日，目前主要业务为饲料生产、销售。经查询，哈尔滨巨农不是失信被执行人。截止目前，哈尔滨巨农对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。

3.担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过3,000万元人民币

（2）贷款银行：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行

（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事项

1.担保基本情况

公司于2023年12月7日召开第六届董事会第八次（临时）会议、2023年12月25日召开2023年第八次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-147、2023-153），公司同意为参股公司辽宁畜牧向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截止目前，上述授信业务即将到期，为满足其业务发展需要，辽宁畜牧拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过2,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过1年，授信期间内额度可循环使用，公司拟为其该项授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对辽宁畜牧的累计担保金额不超过17,000万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对辽宁畜牧持股100%，辽宁畜牧为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2024]第163A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为33.25亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为17.68亿元，具备反担保能力。

2.被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：辽宁大北农畜牧有限公司

（2）成立日期：2013年12月17日

（3）注册地点：沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村

（4）法定代表人：李明刚

（5）注册资本：16,000万元

（6）股东及股权结构：

（7）经营范围：生猪饲养、收购、销售；畜牧养殖技术开发、推广、转让、咨询服务；玉米收储（50吨以下）；玉米种植、销售（仅限分公司经营）；动物营养保健品技术开发；饲料、饲料原料、畜牧养殖设备、兽药销售；猪场投资管理；种猪企业股权投资管理；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

■

（8）财务指标：

单位：万元

■

注：辽宁畜牧2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0186号审计报告。

（9）历史沿革及其他：辽宁畜牧成立于2013年12月17日，目前主要业务为饲料生产、销售。经查询，辽宁畜牧不是失信被执行人。截止目前，辽宁畜牧对外担保余额7,640万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。

3.担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过2,000万元人民币

（2）贷款银行：上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行

（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

五、为锦州大北农申请银行贷款提供担保事项

1.担保基本情况

公司于2023年6月21日召开第六届董事会第三次（临时）会议、2023年7月11日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-084、2023-089），公司同意为参股公司锦州大北农向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过3,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截止目前，上述授信业务已到期，为满足其业务发展需要，锦州大北农拟继续向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请综合授信额度不超过1,500万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过1年，授信期间内额度可循环使用，公司拟为其该项授信提供不超过1,500万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对锦州大北农的累计担保金额不超过9,500万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对锦州大北农持股100%，锦州大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2024]第163A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为33.25亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为17.68亿元，具备反担保能力。

2.被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：锦州大北农牧业科技有限公司

（2）成立日期：2012年6月5日

（3）注册地点：北镇市廖屯镇瓦房村

（4）法定代表人：包兴辉

（5）注册资本：8,000万元

（6）股东及股权结构：

■

（7）经营范围：浓缩饲料、配合饲料研发、生产、销售；预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂、兽药批发、零售；粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（8）财务指标：

单位：万元

■

注：锦州大北农2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0187号审计报告。

（9）历史沿革及其他：锦州大北农成立于2012年6月5日，目前主要业务为饲料生产、销售。经查询，锦州大北农不是失信被执行人。截止目前，锦州大北农对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。

3.担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过1,500万元人民币

（2）贷款银行：交通银行股份有限公司辽宁省分行

（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

六、为富裕大北农申请银行贷款提供担保事项

1.担保基本情况

公司于2023年4月24日召开第五届董事会第五十二次会议、2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-046、2023-065），公司同意为参股公司富裕大北农向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过500万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截止目前，上述授信业务已到期，为满足其业务发展需要，富裕大北农拟继续向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度不超过500万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过1年，授信期间内额度可循环使用，公司拟为其该项授信提供不超过500万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对富裕大北农的累计担保金额不超过4,955.60万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对富裕大北农持股100%，富裕大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2024]第163A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为33.25亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为17.68亿元，具备反担保能力。

2.被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：富裕大北农农牧食品有限公司

（2）成立日期：2017年5月17日

（3）注册地点：富裕县政府二号院教育综合楼东侧四层办公用房

（4）法定代表人：盖鹏

（5）注册资本：6,500万元

（6）股东及股权结构：

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（7）经营范围：许可项目食品生产；饲料生产；牲畜饲养；林木种子生产经营；肥料生产；种畜禽经营。一般项目饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；谷物种植；豆类种植；薯类种植；肥料销售；树木种植经营；畜禽粪污处理利用；食用农产品零售；豆及薯类销售。

（8）财务指标：

单位：万元

■

注：富裕大北农2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0277号审计报告。

（9）历史沿革及其他：富裕大北农成立于2017年5月17日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，富裕大北农不是失信被执行人。截止目前，富裕大北农对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。

3.担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过500万元人民币

（2）贷款银行：招商银行股份有限公司哈尔滨分行

（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

七、关联交易的其他安排

本次关联交易未涉及其他相关安排。

八、关联关系、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况及被担保方母公司情况

1.关联自然人

张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年6月加入本公司，历任饲料产业黑龙江区、东北三省、山东区负责人，现任公司副董事长，北京大佑吉畜牧科技有限公司副董事长，黑龙江大北农董事长兼总经理、肇州县正念贸易有限公司董事。

林孙雄先生，2003年加入本公司，历任公司财务主管、审计管理部总经理、财务管理部总经理、财务总监、总裁助理以及北京大北农国际科技有限公司副总裁等职务。现任公司董事、副总裁，兆丰华生物科技（南京）有限公司董事，北京大北农生物技术有限公司监事会主席，黑龙江大北农食品科技集团有限公司董事等职务。

2.与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日与该关联人黑龙江大北农及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为120,826.50万元。具体情况如下：

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3.被担保方母公司情况

单位：万元

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(下转18版)