北京大北农科技集团股份有限公司

(上接17版)

注：黑龙江大北农2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0198号审计报告。

九、累计担保及逾期担保情况

包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过152,690.06万元，担保余额112,290.06万元。

截至本公告披露日，公司董事会/股东大会审议通过的公司及控股子公司对外担保额度为1,794,061.93万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的160 亿元），占公司最近一期经审计净资产的221.92%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为1,094,267.83万元，其中：公司及控股子公司对参股公司提供的担保余额为129,828.97万元（其中关联参股公司担保余额为112,290.06万元），占公司最近一期经审计净资产的16.10%；授权子公司为客户提供担保余额为3,639.25万元，占公司最近一期经审计净资产的0.45%；对合并报表范围内单位的实际担保余额为960,799.61万元，占公司最近一期经审计净资产的118.85%。

截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,501.76万元。

十、交易目的和对上市公司的影响

公司为参股公司黑龙江大北农、哈尔滨巨农、辽宁畜牧、锦州大北农、富裕大北农分别提供不超过6,300万元、3,000万元、2,000万元、1,500万元、500万元的连带责任保证担保，是为满足参股公司经营发展所必要，同时参股公司母公司黑龙江大北农其他股东按各自出资比例提供信用担保及股权质押反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不会对公司财务状况，生产经营产生影响。

十一、独立董事专门会议意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，应当披露的关联交易应由全体独 立董事过半数同意后，提交董事会审议。我们作为公司的独立董事，依据以上规 定，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次关联交易相关的文件资料 进行了认真审阅，现就本次关联交易事项发表如下审核意见：

我们认真审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并查阅相关附件资料，认为本次为参股公司提供连带责任保证担保，是为满足业务发展需要，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响。

我们认为本次担保有利于提升其资金周转效率，提高经营和盈利能力。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。此次担保事项表决程序合法、 有效，同意将该议案提交董事会审议。

十二、董事会意见

本次为参股公司提供连带责任保证担保，是为了参股公司业务发展需要。目 前参股公司经营情况正常、信用状况良好、财务风险处于公司可有效控制范围之 内，公司对其担保不会损害公司的利益。公司董事会同意上述关联担保事项并同 意将该事项提交公司2024年第九次临时股东大会审议。

十三、保荐机构核查意见

关于大北农为参股公司提供担保暨关联交易事项，保荐机构经核查后认为：公司本次拟向参股公司提供关联担保事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，公司独立董事一致同意上述关联交易事项。本事项尚需提交股东大会审议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对大北农拟向参股公司提供关联担保事项无异议。

十四、备查文件

1、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；

2、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议；

3、中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司为参股公 司提供担保暨关联交易的专项意见；

4、关联交易概述表。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年12月8日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-131

北京大北农科技集团股份有限公司

关于调整2021年限制性股票激励计划

回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因公司已实施2024年前三季度权益分派方案，即每10股派发现金红利0.58元，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等规定，公司董事会同意2021年限制性股票激励计划的回购价格由3.93元/股调整为3.872元/股。具体情况如下：

一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于2021年9月8日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《北京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司聘请的北京市天元律师事务所对本次激励计划相关事项出具了法律意见书。

2、公司于2021年9月15日至2021年9月25日对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议的情况。公示期满后，公司监事会披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、公司于2021年10月8日召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《北京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、公司于2021年10月25日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划调整及授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司聘请的北京市天元律师事务所对本次激励计划调整及首次授予相关事项出具了法律意见书。

5、公司于2021年11月11日披露《关于2021年限制性股票激励计划授予完成的公告》，限制性股票授予人数（激励对象）869人，限制性股票授予数量85,556,083股，授予价格为每股4.03元，授予日为2021年10月25日，授予限制性股票上市日期为2021年11月10日。

6、公司于2022年6月20日召开第五届董事会第三十八次（临时）会议、第五届监事会第十六次（临时）会议及2022年7月7日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销已离职的7名激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票40万股，占公司回购注销前公司总股本的0.01%。独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

7、公司于2022年8月30日召开第五届董事会第四十二次（临时）会议、第五届监事会第十九次（临时）会议及2022年9月16日召开第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销已离职的3名激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票14万股，占公司回购注销前总股本的0.0034%。独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

8、公司于2022年11月10日召开第五届董事会四十六次（临时）会议及第五届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计828人，可解锁的限制性股票数量为3,287.2433万股，占公司回购注销前股本总额的0.7939%。独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

公司于2022年11月10日召开第五届董事会第四十六次（临时）会议、第五届监事会第二十二次（临时）会议及2022年11月28日召开2022年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销已离职的31名激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票283.5万股，占公司回购注销前总股本的0.0685%。独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

9、公司于2023年8月29日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议及2023年9月15日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销已离职的34名激励对象和1名因非执行职务死亡的激励对象所获授但尚未解锁的182.4万股，占公司回购注销前总股本的0.0441%。独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

10、公司于2023年12月7日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议及2023年12月25日召开2023年第八次临时股东大会，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，因公司层面2022年相关业绩考核指标未达到《2021年限制性股票激励计划（草案）》中规定的第二个解除限售期的业绩条件，公司董事会决定回购注销未达到解除限售条件的限制性股票23,643,325股。同时，公司4名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销该4名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票198,000股。此次回购注销限制性股票合计23,841,325股，占公司回购注销前总股本的0.58%。独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

11、公司于2024年9月29日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时）会议及2024年10月23日召开2024年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司层面2023年相关业绩考核指标未达到《2021年限制性股票激励计划（草案）》中规定的第三个解除限售期的业绩条件，决定回购注销未达到解除限售条件的限制性股票22,797,325股。同时，公司29名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，决定回购注销该29名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票846,000股。此次回购注销限制性股票合计23,643,325股，占公司回购注销前总股本的0.55%。监事会发表了审核意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

12、公司于2024年12月6日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因公司已实施2024年前三季度权益分派方案，即每10股派发现金红利0.58元，公司董事会同意2021年限制性股票激励计划的回购价格由3.93元/股调整为3.872元/股。

二、本次回购价格的调整情况

根据《激励计划》的相关规定“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后， 若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等 影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票 的回购价格做相应的调整。”

公司于2023年12月7日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议及2023年12月25日召开2023年第八次临时股东大会，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年度利润分配方案和2023年前三季度利润分配方案已实施完毕，回购价格由4.03元/股调整为3.93元/股。

鉴于公司于2024年11月7日召开2024年第八次临时股东大会，审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，并于2024年12月6日实施完毕，即向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税）。

根据《激励计划》的相关规定及公司2021年第五次临时股东大会的授权，公司于2024年12月6日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据公司2024年前三季度利润分配实施情况调整2021年限制性股票回购价格，调整后的限制性股票回购价格为P=P0-V=3.93-0.058=3.872元/股。

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。

三、对公司业绩的影响

本次调整2021年限制性股票激励计划的股票回购价格不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，对2021年限制性股票激励计划的股票回购价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整2021年限制性股票激励计划股票回购价格事项。

五、法律意见书结论性意见

公司已就本次调整回购价格事项取得必要的授权和批准，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《激励计划》的规定；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第十四次（临时）会议决议；

3、北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司调整2021年限制性股票激励计划回购价格的法律意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年12月8日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-130

北京大北农科技集团股份有限公司

关于控股子公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、基本情况

为把握行业发展机遇，落实公司发展战略，优化资本结构，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“大北农集团”或“控股集团”）间接控股子公司北京金色农华种业科技股份有限公司（以下简称“金色农华”或“目标公司”）拟与中国农业产业发展基金有限公司（以下简称“投资方”或“中农基金”）签署《投资协议》及《股东协议》（以下合称“《增资协议》”）。《增资协议》约定投资方向金色农华增资10,000.00万元，取得金色农华5.00%的股权，其中新增注册资本2,171.05万元，资本公积7,828.75万元。

公司全资控股子公司北京创种科技有限公司（以下简称“创种科技”）及北京科高大北农生物科技有限公司（以下简称“科高大北农”）放弃金色农华本次增资的优先认购权。本次增资完成后，金色农华注册资本由41,250.00万元增至43,421.05万元。公司控股子公司创种科技及科高大北农合计持有金色农华的股份比例由100.00%下降至95.00%，金色农华仍为公司间接控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围内。

2、审议程序

公司于2024年12月6日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》，表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易。本次交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、目标公司基本情况

1、基本信息

（1）公司全称：北京金色农华种业科技股份有限公司

（2）注册资本：41,250.00万元

（3）法定代表人：李军民

（4）注册地址：北京市海淀区澄湾街19号院2号楼5层101

（5）经营范围：许可项目:农作物种子进出口；农作物种子经营；主要农作物种子生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非主要农作物种子生产；农业专业及辅助性活动；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；粮油仓储服务；谷物销售；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

（6）是否为失信被执行人：否

（7）本次增资前后股权结构

本次增资前股权结构如下：

■

本次增资后股权结构如下：

■

（8）金色农华现有股东创种科技及科高大北农放弃本次增资的优先认购权。

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

■

注：金色农华2023年度财务数据经信永中和事务所（特殊普通合伙）审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0272号审计报告。

三、投资方基本情况

1、公司全称：中国农业产业发展基金有限公司

2、统一社会信用代码：91110000717836155W

3、企业类型：其他有限责任公司

4、成立日期：2012年12月18日

5、出资额：400,000.00万元

6、法定代表人：吴文智

7、注册地址：北京市石景山区石景山路20号1201-2

8、经营范围：以股权形式投资于农业产业化龙头企业、农业流通等重点农村服务业企业、农业和农村配套服务与建设项目以及农业保险公司、涉农担保机构等、同时进行少量非股权投资(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

9、是否为失信被执行人：否

10、股权结构：

■

11、投资方与公司及公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

四、交易的定价政策及定价依据

经双方友好协商，按照本次增资后金色农华估值20亿元的基础上进行交易定价。本次投资方增资合计10,000.00万元，其中2,171.05万元计入金色农华注册资本，7,828.75万元计入金色农华资本公积，增资完成后，投资方持有金色农华5.00%的股权。

五、增资方案及相关协议主要条款

1、签署主体

（1）中国农业产业发展基金有限公司

（2）北京创种科技有限公司

（3）北京科高大北农生物科技有限公司

（4）北京大北农科技集团股份有限公司

（5）北京金色农华种业科技股份有限公司

2、本次增资安排

投资方按照本协议的约定以人民币10,000.00万元（“增资款”），按照投后估值20亿元的价格，对目标公司进行增资，对应于本次投资后目标公司5.00%的股份。上述增资款中的2,171.0526万元计入目标公司的注册资本，剩余的7,828.9474万元计入目标公司的资本公积。本次投资完成后，目标公司的注册资本增加至43,421.0526万元。

3、增资款的支付

投资方应在本次投资的先决条件全部得到满足后或被投资方书面豁免之后的十（10）个工作日内，将增资款 10,000.00万元一次性支付给金色农华。

4、交割日

投资方按照约定支付完毕全部增资款之日为交割日。投资方保证其用于支付增资款的款项为自有资金且来源合法。

5、工商变更

目标公司应在交割日之后的五（5）个工作日内开始办理关于本次投资的工商变更登记手续。

6、金色农华和创种科技赎回权

自投资方实际支付完毕全部增资款之日起开始计算投资期，投资期共计三年。自投资期的第三年（满两年之后）起，金色农华、创种科技均有权以现金方式回购投资方持有的全部或部分金色农华股份。回购价格为被回购股份对应的投资方增资款金额再加上按照6%的年化单利计算的利息，并扣除投资方截至回购通知发出日已实际收到的利润、收益、红利及股息。

7、投资方退出及回购权

在投资期届满后的六个月内，投资方有权要求以现金收购退出或二级市场退出方式自金色农华退出，退出时收购股份等义务优先由金色农华而非现有股东或控股集团承担。

如发生《增资协议》约定的触发投资方回购权的情形时，投资方有权要求金色农华以现金回购方式受让投资方届时所持有的公司的全部股份。创种科技、控股集团为金色农华按上述现金回购方式向投资方支付回购价款的义务向投资方承担不可撤销的连带责任保证。金色农华亦可指定第三方通过现金回购投资方届时所持有的公司的全部股份，并对其指定的第三方支付回购价款等相关义务承担不可撤销的连带责任。

8、违约责任

各方同意，若投资方、目标公司、现有股东中的任何一方违约，应赔偿因其违约而给对方造成的损失。

9、合同生效

本协议经协议各方中的自然人签字并按捺指印、机构方的法定代表人或有权代表或授权代表签字并加盖公章后生效。

六、对公司的影响

本次增资不仅增强了金色农华的资本实力，而且有利于聚合外部资源共同推进种业经营持续健康发展，是结合金色农华自身发展需要和长期发展战略的综合考虑。本次增资完成后，金色农华仍为公司间接控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；

2、《关于北京金色农华种业科技股份有限公司之投资协议》及《关于北京金色农华种业科技股份有限公司之股东协议》。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年12月8日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-129

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次（临时）会议通知于2024年12月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月6日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司于2023年12月7日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议及2023年12月25日召开2023年第八次临时股东大会，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年度利润分配方案和2023年前三季度利润分配方案已实施完毕，回购价格由4.03元/股调整为3.93元/股。

鉴于公司于2024年11月7日召开2024年第八次临时股东大会，审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，并于2024年12月6日实施完毕，即向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税）。根据公司2024年前三季度利润分配实施情况调整2021年限制性股票回购价格，调整后的限制性股票回购价格为P=P0-V=3.93-0.058=3.872元/股。

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-131）。

监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，对2021年限制性股票激励计划的股票回购价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整2021年限制性股票激励计划股票回购价格事项。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2024年12月8日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-128

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议通知于2024年12月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月6日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生、邵丽君女士现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2024-130）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司于2023年12月7日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议及2023年12月25日召开2023年第八次临时股东大会，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年度利润分配方案和2023年前三季度利润分配方案已实施完毕，回购价格由4.03元/股调整为3.93元/股。

鉴于公司于2024年11月7日召开2024年第八次临时股东大会，审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，并于2024年12月6日实施完毕，即向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税）。根据公司2024年前三季度利润分配实施情况调整2021年限制性股票回购价格，调整后的限制性股票回购价格为P=P0-V=3.93-0.058=3.872元/股。

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-131）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-132）。

与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。

本议案需提交公司2024年第九次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-133）。

与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生、邵丽君女士回避表决。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。

本议案需提交公司2024年第九次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定〈董事长办公会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事长办公会议事规则》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总裁工作细则》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《关于提请召开公司2024年第九次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-134）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；

2、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年12月8日