上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市盐田港股份有限公司
2024年第三次临时股东大会的法律意见书

致：深圳市盐田港股份有限公司

上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所黄圆丽律师、李晓娜律师出席了公司于2024年12月9日召开的公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号）（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“《深交所股票上市规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件及《深圳市盐田港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所得到了公司的如下保证：其向本所律师提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及这些议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料随其他需要公告的信息一起向公众披露。本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格

1.公司于2024年11月21日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

2.公司于2024年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司董事会作为召集人在法定期限内以公告方式向全体股东发出了本次股东大会通知，通知内容包括：会议召集人、会议召开方式及表决方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、股东大会投票注意事项等事项。

3.根据本次股东大会会议通知，本次股东大会的股权登记日为2024年12月2日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于7个工作日的规定。

4.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场会议于2024年12月9日14点50分在深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室召开；（2）本次股东大会通过深交所交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过深交所互联网投票系统投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

5.本次股东大会的召集人为公司董事会，根据《公司法》《股东大会规则》《公司章程》，具备召集本次股东大会的资格。

本所律师认为，公司在本次股东大会召开前十五日刊登了会议通知；本次股东大会召开的实际时间、地点和其他有关事项与公告通知的内容一致；本次股东大会的召集人具备合法资格；本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、参加本次股东大会人员的资格

1.出席会议股东

根据本次股东大会通知，截至2024年12月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次股东大会现场会议股东的股东账户卡、持股凭证和授权委托书等文件，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书、股东代理人的身份资料对股东代理人资格的合法性进行了验证。

经本所律师验证，根据公司出席现场会议的股东的股东账户卡、持股凭证及授权委托书等文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表股份为3,554,399,836股，占公司有表决权总股份5,199,483,346股的68.36%。

根据深圳证券信息有限公司提供的现场出席与参加网络投票股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数的合并统计数据，出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共380名，代表股份3,826,464,082股，占公司有表决权总股份5,199,483,346股的73.59%。

经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效；参加网络投票表决的股东身份资格经深圳证券信息有限公司核查确认合法、有效。

2.其他会议出席人员

除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会，本所律师认为，上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。

本所律师认为，出席或列席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的审议事项

本次股东大会审议的议案是：《关于聘任公司 2024 年度审计机构的提案》。

本次股东大会审议的议案与《通知》中所载明的议案一致。经核查，公司没有修改《通知》中已列明的议案，出席本次股东大会的其他股东没有提出其他新的提案。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

1.本次股东大会的记名投票和网络投票的表决程序

经本所律师核查，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，重复投票的以第一次投票结果为准。本次股东大会现场会议就列入本次股东大会通知的议案以记名投票方式进行表决，经2名股东代表、1名监事代表及本所见证律师共同负责计票和监票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，公司将现场投票结果上传深圳证券信息有限公司，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会现场投票与网络投票结果合并统计结果。

2.本次股东大会表决结果

经本所律师核查，本次股东大会现场记名投票及网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了合并统计的投票表决结果，本次股东大会表决结果如下：

（1）审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的提案》，其表决情况如下：

■

本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告所列明事项相符，不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形；本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定。本次股东大会依法审议通过议案并作出股东大会决议，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，具有同等效力，经本所律师签字并加盖公章后生效。

黄圆丽

上海市锦天城（深圳）律师事务所 经办律师：

宋征

李晓娜

负责人： 经办律师：

2024年 12 月 9 日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-56

深圳市盐田港股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、现场会议主持人：公司董事长李雨田女士。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议：2024年12月9日下午14:50。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月9日（星期一）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日（星期一）9:15一15:00期间的任意时间。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东380人，代表股份3,826,464,082股，占上市公司总股份的73.5932％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,554,399,836股，占公司有表决权股份总数的68.3606％。

通过网络投票的股东376人，代表股份272,064,246股，占公司有表决权股份总数的5.2325％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东378人，代表股份272,064,446股，占公司有表决权股份总数的5.2325％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东376人，代表股份272,064,246股，占公司有表决权股份总数的5.2325％。

（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

3、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

4、上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：

关于聘任公司2024年度审计机构的提案

总表决情况：

同意3,822,697,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9016％；反对3,594,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0939％；弃权171,824股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045％。

中小股东总表决情况：

同意268,298,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6156％；反对3,594,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3212％；弃权171,824股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0632％。

本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师姓名：黄圆丽、李晓娜

法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司

董事会

2024年12月10日