京能置业股份有限公司
第十届董事会第三次临时会议决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2024-055号
京能置业股份有限公司
第十届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第三次临时会议以书面形式发出会议通知，于2024年12月9日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事7人，实际出席董事5人（因工作原因，公司董事孙力先生授权公司独立董事李俊峰先生代为出席并行使表决权，公司独立董事张兵先生授权公司独立董事王德宏先生代为出席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）在关联董事曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
同意聘任曹云俊先生任公司总经理，任期与公司第十届董事会保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。本议案已经公司提名委员会审议通过。有关内容，详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（编号：临2024-056号）。
（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意聘任徐安忠先生、王海平先生、张捷先生、张秋先生（简历附后）任公司副总经理，任期与公司第十届董事会保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。本议案已经公司提名委员会审议通过。
（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意聘任张捷先生任公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。本议案已经公司提名委员会审议通过。有关内容，详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（编号：临2024-057号）。
（四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意聘任张捷先生（简历附后）任公司财务总监，任期与公司第十届董事会保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。本议案已经公司提名委员会审议通过。
（五）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任总法律顾问兼首席合规官的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意聘任周洁娴女士（简历附后）任公司总法律顾问兼首席合规官，任期与公司第十届董事会保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。本议案已经公司提名委员会审议通过。
（六）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意聘任王凤华女士任公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。有关内容，详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（编号：临2024-057号）。
（七）审议通过了《京能置业股份有限公司关于审议修订公司〈工资总额管理办法〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意修订《京能置业股份有限公司工资总额管理办法》，并按照修订后办法执行。
（八）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘请2024年年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年年度财务审计机构，为公司提供2024年度的以下服务：1、财务报表审计服务；2、财务报告内部控制有效性的审计服务；3、年度其他审计鉴证服务，并出具相关专业报告。本期审计费用合计96.2万元。本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。有关内容，详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于续聘2024年年度会计师事务所的公告》（编号：临2024-058号）。
（九）审议通过了《京能置业股份有限公司关于发行中期票据的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司：1、在中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过10亿元（含10亿元），期限3-5年，发行利率按照市场情况而定，北京能源集团有限责任公司为本次发行中期票据提供融资担保；2、提交公司股东大会审议并授权经营层全权办理与本次发行中期票据有关的全部事项，包括但不限于：根据公司需要和市场情况制定具体发行方案，包括发行时机、发行规模、发行价格、票面利率及其确定方式等；聘用合格的中介机构；签署、修订所有必要的与发行相关的法律文件；与发行中期票据相关的其它事宜。本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本议案已经公司战略委员会（法律合规委员会）审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司召开2024年第四次临时股东大会。有关内容，详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（编号：临2024-059号）。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2024年12月10日
简历：
徐安忠先生，现年51岁，工学学士，高级工程师。现任京能置业股份有限公司党委委员、副总经理。曾任北京金泰房地产开发有限责任公司副总经理。
王海平先生，现年53岁，中央党校研究生，高级政工师。现任京能置业股份有限公司副总经理。曾任北京金泰集团副总经理。
张捷先生，现年56岁，大学学历，经济学学士，高级会计师。现任京能置业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。曾任北京京桥热电有限责任公司总会计师；北京华源热力管网有限公司总会计师。
张秋先生，现年39岁，研究生，工商管理硕士，高级经济师。现任京能置业股份有限公司副总经理，曾任京能置业股份有限公司总经理助理；京能置业股份有限公司业务中心党支部书记、市场开发中心主任；北京金泰房地产开发有限责任公司投资发展部高级业务经理。
周洁娴女士，现年36岁，研究生，法学硕士。现任京能置业股份有限公司总法律顾问、首席合规官。曾为北京市中伦律师事务所律师、资深律师。
● 报备文件
京能置业股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决议
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2024-059号
京能置业股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月25日 14 点00 分
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼二单元公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月25日
至2024年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中“1、2”项已由公司第十届董事会第三次临时会议审议通过，议案“3”已经公司第九届监事会第二次会议审议通过，相关公告分别刊登于2024年12月10日、2024年10月30日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2024年12月23日，上午9:00--11:30分，下午1:00--4:30分。
（三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室。
六、其他事项
（一）会议联系方式
1、联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2、联系电话：010-62698710
3、联系人：王凤华、关世盟
4、传真：010-62698299
5、邮政编码：100070
（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2024年12月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月25日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2024-056号
京能置业股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》，同意公司聘任曹云俊先生（简历附后）任公司总经理，任期任期与公司第十届董事会保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2024年12月10日
简历：
曹云俊先生，现年51岁，工程硕士，高级工程师。现任京能置业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任京能十堰热电有限公司总经理；山西京能吕临发电有限公司党委书记、董事长、总经理。
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2024-057号
京能置业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》《京能置业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任公司董事会秘书
根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名，同意聘任张捷先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第十届董事会的任期保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。
张捷先生已经参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，并取得任职培训证明。截至本公告日，张捷先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司董事会提名委员会认为，公司本次聘任的董事会秘书张捷先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，具备担任董事会秘书职务的任职资格、专业知识和工作经验，符合履行相关职责的要求，董事会秘书的聘任履行了相关的法定程序。
公司董事会秘书张捷先生的联系方式如下：
联系电话：010-6269 8710
传真：010-6269 8299
邮箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com
联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元。
二、聘任公司证券事务代表
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事会审议，同意聘任王凤华女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与第十届董事会的任期保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。
公司证券事务代表王凤华女士的联系方式如下：
联系电话：010-6269 0958
传真：010-6269 8299
邮箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com
联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2024年12月10日
简历：
张捷先生，现年56岁，大学学历，经济学学士，高级会计师。现任京能置业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。曾任北京京桥热电有限责任公司总会计师；北京华源热力管网有限公司总会计师。
王凤华女士，现年47岁，大学学历。现任京能置业股份有限公司证券与资本运营部（董事会办公室主任）部长、证券事务代表。曾任京能置业股份有限公司董事会办公室主任、副主任，北京市天创房地产开发有限公司资产管理部职员。
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2024-058号
京能置业股份有限公司
关于续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层，致同所首席合伙人是李惠琦；2023年度末致同所从业人员超过五千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
2023年度，致同所业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年度，上市公司审计客户257家，主要行业包括：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元。2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费0.35亿元，同行业上市公司审计客户7家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末，职业风险基金 815.09 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 11 次、自律监管措施5次和纪律处分 1 次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施11 次和自律监管措施5次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：严冰，2000年成为注册会计师，2007年开始起从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，近三年签署了公司2023年度财务报表审计报告。
项目质量控制：范晓红，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。近三年复核上市公司审计报告6份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则：2024年度审计费用是基于公司的业务规模专业服务范围、所承担的责任和需投入专业技术的程度等因素综合考虑。
（2）审计费用情况：2024年审计费用总额96.2万元（其中：2024年度的财务报表审计费用64.2万元，财务报告内部控制的有效性审计22万元，年度其他审计鉴证服务10万元）。
二、公司董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提供2024年度的财务报表审计、财务报告内部控制的有效性审计以及年度其他审计鉴证服务。
三、公司董事会审议情况
公司于2024年12月9日召开第十届董事会第三次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于聘请2024年年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任致同所为公司2024年年度财务审计机构和内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2024年12月10日
