江苏恒瑞医药股份有限公司
关于增选公司第九届董事会独立董事的公告
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2024-147
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于增选公司第九届董事会独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》，具体情况如下：
为进一步完善公司发行H股并上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司提名委员会资格审核通过，董事会同意推选周纪恩（Chow Kyan Mervyn）先生（简历见附件）为公司第九届董事会独立董事，任期自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日至第九届董事会任期届满为止。
根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2024年12月9日
附件：周纪恩先生简历
周纪恩（Chow Kyan Mervyn），男，1994年5月自加利福尼亚大学伯克利分校获得经济学学士学位，并于1995年6月自斯坦福大学获得国际政策研究硕士学位。周纪恩（Chow Kyan Mervyn）在亚太投资银行业拥有逾20年经验，自2018年至2021年担任高瓴资本管理有限公司的合伙人；加入高瓴资本管理有限公司之前，为瑞士信贷（香港）有限公司大中华区的首席执行官以及亚太区投资银行及资本市场部联席主管，负责银行的行业和国家企业客户覆盖、并购及亚洲资本市场，以及大中华区的整体策略；自2019年6月至2020年10月期间担任滔搏国际控股有限公司（HKEX: 6110）的非执行董事；2021年至2024年期间担任香港联交所上市复核委员会候选主席的成员；自2023年3月起担任Carret Private Wealth Management的顾问团成员，自2024年7月起担任香港联交所上市委员会委员。
截至本公告披露日，周纪恩先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系。周纪恩先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2024-148
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定公司
于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司章程修正案〉的议案》《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》,具体情况如下：
一、修订原因
鉴于公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板上市，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联交所上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司对现行的《江苏恒瑞医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订完善，并制定H股发行上市后适用的《江苏恒瑞医药股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）。
二、修订具体情况
（一）新修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下：
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公司提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。修订后的《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
（二）H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》与原《公司章程》对比如下：
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由于前述修改，《公司章程（草案）》各条款编号将重新编排，条款内引用该文件中其他条款的编号将相应修改。
本《公司章程（草案）》尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议，经股东会审议通过后，于公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效并实施。《公司章程（草案）》实施后，公司现行章程即同时自动失效。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2024年12月9日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2024-149
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2024年12月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月26日 14点30分
召开地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路1288号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月26日
至2024年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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(下转74版)
