广博集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-061

广博集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年12月6日以书面和通讯送达方式发出，经出席会议的全体董事同意，本次会议以豁免提前五日发出通知的方式于2024年12月9日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于越南生产基地扩建项目投资路径调整的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《关于越南生产基地扩建项目投资路径调整的公告》刊登于2024年12月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。

董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2024年12月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。

董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》刊登于2024年12月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》刊登于2024年12月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十日

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2024-062

广博集团股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议通知于2024年12月6日以书面和通讯送达方式发出，经出席会议的全体监事同意，本次会议以豁免提前五日发出通知的方式于2024年12月9日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

公司《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2024年12月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

公司《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》刊登于2024年12月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十二次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十日

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-065

广博集团股份有限公司

关于接受关联方无偿担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容提示：

为满足广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）银行融资授信需求，推动公司业务持续发展，公司关联方广博控股集团有限公司（以下简称“广控公司”）为公司向金融机构申请综合授信提供累计不超过人民币30,000万元的连带责任保证担保。

本次交易关联方在担保有效期内不会向公司及子公司收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。

一、关联交易概述

（一）为满足公司融资需求，推动公司业务的持续发展，公司关联方广博控股集团有限公司（以下简称“广控公司”）为公司向金融机构申请综合授信提供不超过人民币30,000万元的连带责任保证担保，担保金额可以在总额度内可多次循环使用，担保具体金额及担保期限以与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准。上述担保有效期内，关联方不会向公司及子公司收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。

（二）截至本公告披露日，广控公司共持有公司股票35,558,287股，占公司总股本的比例为6.66%，为本公司持股5%以上股东。广控公司系公司控股股东、实际控制人王利平先生控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广控公司系公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）公司于2024年12月9日召开第八届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，本次接受关联方担保事项可申请豁免提交公司股东大会审议。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：广博控股集团有限公司

统一社会信用代码：913302127240795513

住所：宁波市鄞州区首南街道鄞县大道中段1357号2603室

法定代表人：姜珠国

注册资本：48,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：项目投资；针纺织品、皮革制品、塑料制品、陶瓷制品、家具、卫生洁具、金属原材料、有色金属原材料、贵金属原材料、化工原材料、建筑材料的批发、零售。

截至2024年9月30日，广控公司总资产为36.68亿元， 2024年1-9月营业收入为18.79亿元。（以上数据未经审计）。

广控公司为公司持股5%以上股东，系公司控股股东、实际控制人王利平先生控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广控公司系公司的关联法人。

经查询，截至本公告披露日，广控公司不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

本次关联交易事项系广控公司为支持公司日常经营和业务发展资金需要，无偿为公司向金融机构申请综合授信提供担保，金额不超过人民币30,000万元，担保金额可以在总额度内可多次循环使用，担保具体金额及担保期限以与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准。

四、关联交易的定价原则

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联方在担保有效期内不会向公司及子公司收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方无偿为公司向金融机构申请综合授信提供担保，体现了其对公司业务发展的支持。公司及子公司无需对该担保事项提供反担保，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

六、年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日，公司与广控公司无关联资金往来。

七、独立董事专门会议决议

公司于2024年12月6日召开了独立董事专门会议2024年第二次会议，全体独立董事认为公司本次接受关联方担保事项有利于公司业务的发展，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，一致同意该事项并提交公司董事会会议审议。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十日

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-064

广博集团股份有限公司

关于签署租赁协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容提示：

本次交易为广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）为有效提高公司资源利用效益，满足园区统一管理的需要，向关联方宁波广博物业服务有限公司（以下简称“广博物业”）出租位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公室及员工宿舍。租赁面积合计约为38,500平方米，租赁期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止，整体租金合计不超过600万元人民币。具体内容以公司与广博物业签订的租赁合同为准。

本次关联交易符合公司正常经营发展需要，属于正常商业行为，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，交易实施不存在重大法律障碍，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

一、关联交易概述

（一）为有效提高公司资源利用效益，并满足园区统一管理的需要，公司与广博物业签订《租赁协议》，将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公室及员工宿舍出租给广博物业。租赁面积合计约为38,500平方米，租赁期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止，整体租金合计不超过600万元人民币。具体内容以公司与广博物业签订的租赁合同为准。

（二）广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生实际控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定广博物业构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）公司于2024年12月9日召开第八届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（四）本次关联交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：宁波广博物业服务有限公司

统一社会信用代码：91330212583964126K

法定代表人：金达

注册资本：人民币100万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2011年10月14日

住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何渡村

股权结构：宁波广博建设开发有限公司持股100%

经营范围：物业管理服务；房屋维修；花木租赁；家政服务；建筑材料的批发、零售；房屋租赁。

广博物业最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

■

与本公司的关联关系：广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定广博物业构成本公司之关联法人。

经查询，截至本公告披露日，广博物业不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价依据

关联租赁交易价格是在参考房屋所在地的市场租赁价格，经双方协商确定。

四、关联交易协议的主要内容

公司与广博物业分别签署厂房及办公室《租赁协议》、《员工宿舍之租赁合同》，主要内容如下：

（一）厂房及办公室《租赁协议》

1、租赁协议主体：

出租方：广博集团股份有限公司(以下简称甲方)

承租方：宁波广博物业服务有限公司(以下简称乙方）

2、租赁物位置、面积、租金、使用用途：

甲方将位于海曙区石碶街道车何广博工业园中部分厂房及办公用房（具体详见《租赁清单》）按照约定的面积、单价出租给乙方。

租赁期间，乙方需遵守国家和本市有关租赁房屋使用和物业管理的规定。租赁期间，未经甲方事先书面同意以及经有关部门审批核准之前，乙方不得擅自改变上述租赁房屋的结构用途。

3、租赁期限：2025年1月1日起至2025年12月31日止。

4、租赁保证金、租金支付：

乙方依据原租赁协议支付的租赁保证金20万元，待租期届满甲方确认乙方结清全部款项后无息退还。

租金支付：乙方应于每月月底前向甲方支付该月租金。

5、违约责任：

乙方逾期支付本合同项下任何款项（包括但不限于租金、水电费、保证金等），自逾期之日起每日按照逾期付款金额的万分之一向甲方支付违约金，直至全额付清之日止。

如租赁期限届满前，乙方未经甲方同意擅自退租的，则甲方有权要求乙方承担违约责任。

（二）《员工宿舍之租赁合同》

1、租赁协议主体：

出租方：广博集团股份有限公司（以下简称甲方）

承租方：宁波广博物业服务有限公司（以下简称乙方）

2、租赁房屋情况、使用用途：

甲方将位于海曙区石碶街道车何广博和谐家园部分员工宿舍出租给乙方，供乙方满足员工住宿需求。未经甲方事先书面允许，乙方不得擅自改变上述租赁房屋的结构用途。

租赁期间，乙方应确保入住员工不得损坏租赁房屋及其设备设施。如因乙方或其员工使用不善或人为原因造成租赁房屋或设施设备损坏的，乙方应负责维修，费用由乙方承担。

3、租赁期限：2025年1月1日起至2025年12月31日止。

4、租赁租金支付及水电等费用承担

租金支付：月结，自收到甲方发票之日起五个工作日内付清。

宿舍租金已包含租赁房屋项下产生的冷、热水费、房间电费及公共区域电费、清洁费等各项费用。

5、违约责任：

乙方逾期支付本合同项下任何款项（包括但不限于租金、水电费等），自逾期之日起每日按照逾期付款金额的万分之一向甲方支付违约金，直至全额付清之日止。

如租赁期限届满前，乙方未经甲方同意擅自退租的，则甲方有权要求乙方承担违约责任。

五、交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于公司提高公司资源利用效益。交易价格是在参考房屋所在地的市场价格，经双方协商确定。定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，上述关联交易不会对公司独立性造成影响，公司不会因上述交易而对关联人形成依赖。

六、与该关联人累计发生的关联租赁金额

截止目前，公司已发生的向关联方出租情况如下：

单位：人民币万元

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七、独立董事专门会议审议情况

1、公司于2024年12月6日召开了独立董事专门会议2024年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》。全体独立董事认为本次关联租赁事项属于正常的商业交易行为，符合公司实际经营的需要，有利于提高公司资产利用效益。关联交易定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。一致同意该事项并提交公司董事会会议审议。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十日

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2024-066

广博集团股份有限公司关于使用自有闲置

资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了公司第八届董事会第十次会议，并于2024年5月16日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，总额度不超过50,000万元人民币，投资期限不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见2024年4月19日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

根据上述决议，现将公司理财产品购买进展情况公告如下：

一、购买理财产品概况

（一）2024年12月9日，公司使用自有资金5,000万元认购了中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）金鸿浙江机构定制288号收益凭证（产品代码：SRSP99），主要内容如下：

1、产品类型：本金保障型

2、风险等级：低风险（R1）

3、产品收益率（年化）：2.35%

4、产品期限：182天

5、产品起息日：2024年12月11日

6、产品到期日：2025年6月10日

7、兑付方式：到期一次偿还本金并支付收益

8、资金来源：自有资金

9、关联关系说明：公司与中邮证券有限责任公司无关联关系。

（二）2024年12月9日，公司以人民币2,000万元向民生理财有限责任公司（以下简称“民生理财”）购买了人民币理财产品，并在不超过 20,000 万元额度内滚动申购、赎回民生理财销售的低风险理财产品，理财产品的主要内容如下：

1、产品类型：非保本浮动收益型

2、产品期限：无固定存续期限

2、风险等级：低风险（R1/R2）

3、购买金额：不超过20,000万元

4、资金来源：自有资金

5、关联关系说明：公司与民生理财有限责任公司无关联关系。

二、购买上述理财产品主要风险揭示

（一）市场风险

1、固定收益凭证可能因市场利率变化受到影响。浮动收益凭证可能挂钩特定标的，包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货、基础商品及其组合等，当挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时，可能导致收益凭证投资收益产生波动。

2、理财产品在合同约定的投资范围内，所投资标的可能会因为国家政策、经济周期、利率、汇率等因素的变化而产生价格波动。理财产品的投资组合价值会因此产生波动，进而影响理财产品的收益。

（二）信用风险

1、收益凭证产品以证券公司的信用发行。在收益凭证存续期间，证券公司可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置证券公司财产后，按照一般债权人顺序进行补偿。因此，收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

2、理财产品所投资的标准化债权类资产，可能会因为债务人的经营情况不佳、财务状况恶化等不可预见因素出现信用违约事件，进而影响理财产品的投资组合价值。

（三）流动性风险

1、根据认购协议约定和产品说明书，收益凭证产品在认购确认成功后不可撤单、也不支持份额转让，交易可能不活跃，收益凭证产品未设回购或交易条款，在收益凭证产品到期前，将无法变现。

2、除理财产品合同另有约定外，投资者只能在开放日的交易时间内进行申购、赎回，如果投资者产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

（四）管理风险

1、由于证券公司内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等风险，从而导致本金及收益发生损失。

2、理财产品投资运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响本理财产品收益水平；管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响本理财产品收益水平。

（五）不可抗力及其他意外事件风险：由于自然灾害、战争、重大政策变化、信息系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非管理人所能控制的原因，可能对收益凭证/理财产品的产品成立、投资运作、资金划付、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至收益凭证/理财产品本金遭受损失。

三、采取的风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，《公司章程》及《公司委托理财管理制度》的相关要求，开展委托理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（一）公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。公司财务部在选择具体理财产品时，应充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）公司董事会审计委员会、内部审计部门在公司定期报告的基础上，对公司使用自有闲置资金进行委托理财的情况进行核查。

（三）公司独立董事以及公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）公司使用自有闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度开展委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

五、购买的尚未赎回的银行理财产品情况

■

六、认购的收益凭证产品情况

截至本公告披露日，公司及其所属子公司购买的尚未到期收益凭证情况如下：

■

截至公告披露日，公司及其所属子公司购买的尚未赎回的银行理财产品金额为37,100万元，购买的未到期收益凭证产品金额为5,000万元，合计金额42,100万元，占最近一期经审计净资产的44.64%。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十日

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-063

广博集团股份有限公司关于越南生产基地

扩建项目投资路径调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资事项概述

2024年1月30日，广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资新建越南生产基地的议案》。为更好地满足公司业务发展需要，公司拟投资5,000万美元用于越南生产基地建设，包括但不限于实缴注册资本、租赁（购买）土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及铺底流动资金等。

2024年10月11日，公司全资孙公司广博控股(香港)有限公司（现已更名为：嘉泽控股（香港）有限公司，以下简称“嘉泽香港公司”）与黄福龙投资股份公司（以下简称“黄福龙公司”）签署了《工业区土地附属资产出售原则合同》（以下简称“《原则合同》”），由嘉泽香港公司在越南新设目标公司购买黄福龙公司位于越南北宁省仙游县大同环山工业区内（地号70及地号174）地上附属厂房及其附属设施，交易总价为19,712,070美元。

2024年11月29日，嘉泽香港公司与黄福龙公司根据《原则合同》的相关内容签署了《定金合同》。

2024年12月2日，嘉泽香港公司委托广博（越南）实业有限公司向黄福龙公司支付了定金49,280,175,000越南盾（相当于1,971,207美元）。

二、本次调整投资路径事项概述

公司于2024年12月9日召开第八届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于越南生产基地扩建项目投资路径调整的议案》。拟将嘉泽香港公司由纸制品公司100%持股变更为广博股份100%持股，即嘉泽香港公司由公司全资孙公司变更为公司全资子公司。

三、本次调整投资路径事项的目的及影响

本次调整投资路径事项综合考虑了公司现有的投资架构和风险承受能力，有利于公司后续对外投资项目的顺利进行，符合公司的实际经营需要。本次调整不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，本次投资也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，本次投资事项能否实现预期目标存在一定的市场风险。公司将关注投资事项及进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十日