广州维力医疗器械股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-064

广州维力医疗器械股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议的会议通知和材料于2024年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月9日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次结项及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况。因此，同意对公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目“营销中心建设项目”予以结项，终止“一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目”，并将上述项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

监事会

2024年12月10日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-065

广州维力医疗器械股份有限公司

关于部分募投项目结项及终止

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次拟结项的募投项目名称：营销中心建设项目

● 本次拟终止的募投项目名称：一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目

● 节余募集资金安排：永久补充流动资金

● 履行的审议程序：上述事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）于2024年12月9日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目“营销中心建设项目”予以结项，终止“一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目”，并将上述项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕734号）核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）29,632,218股，发行价格为每股13.48元，募集资金总额为人民币399,442,298.64元，募集资金净额为人民币392,814,940.16元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月31日出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21000110033号）。

公司依照规定对募集资金实行专户存储，会同保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募投项目基本情况

公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

■

公司于2024年1月12日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意对公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目“血液净化体外循环管路生产扩建项目”予以结项，累计使用募集资金4,581.76万元，并将前述项目的节余募集资金共计3,624.88万元全部用于研发中心建设项目，本次节余募集资金转入研发中心建设项目后，研发中心建设项目募集资金投入金额由12,801.44万元增加至16,426.32万元。故研发中心建设项目和血液净化体外循环管路生产扩建项目的募集资金拟投资总额做了相应调整。（具体内容详见公司于2024年1月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-006））

（三）募集资金的使用情况

截至2024年11月30日，公司募集资金使用和结余情况具体如下：

单位：人民币万元

■

二、本次拟结项募投项目的基本情况及资金节余情况

（一）本次拟结项募投项目的资金使用情况

本次拟结项的募投项目为营销中心建设项目，该项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，现对其予以结项。截至2024年11月30日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

■

注：（1）“利息及理财收入扣除手续费后净额”指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额；

（2）节余募集资金未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益，最终节余募集资金金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准。

（二）本次拟结项募投项目资金节余的主要原因

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了资金使用效率，获得了一定的利息和理财收益。

三、本次拟终止募投项目的基本情况和原因

（一）本次拟终止募投项目的资金使用情况

本次拟终止的募投项目为一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目，该项目预计投资总额为13,354.85万元，拟投入募集资金12,692.11万元，截至2024年11月30日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

■

注：（1）“利息及理财收入扣除手续费后净额”指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额；

（2）节余募集资金未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益，最终节余募集资金金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准。

（二）本次拟终止募投项目的原因

公司已于2024年10月获得国家药监局颁发的一次性使用合金涂层导尿管三类医疗器械注册证。由于近两年行业政策有所变化，新产品入院及推广难度加大，且一次性使用合金涂层抗感染导尿管在国内属于首创性产品，国内目前尚无类似可比竞争性产品。预计该产品的上市推广及市场教育期需要1-3年，目前完成建设的一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产项目产能已经能够满足未来该产品1-3年推广阶段的产能需求。经公司审慎研究，如继续进行项目投入，未来一段时间可能存在产能闲置的风险，为提高募集资金使用效率，公司拟终止“一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目”，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，未来公司将根据业务发展需要，再择机用自有资金进行生产设备升级和产能提升。

四、节余募集资金使用计划

为了更好的发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将“营销中心建设项目”和“一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目”的节余募集资金共计8,734.55万元（含银行理财收益及存款利息，实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时办理相应募投项目资金专户的销户手续，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的对应募集资金专户监管协议随之终止。

五、对公司的影响

公司本次结项及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实际建设情况及公司的实际经营情况作出的合理决策，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司的实际发展需要，符合全体股东的利益。

六、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2024年12月9日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目“营销中心建设项目”予以结项，终止“一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目”，并将上述两个项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024年12月9日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次结项及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况。因此，同意对公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目“营销中心建设项目”予以结项，终止“一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目”，并将上述项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司本次部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是公司根据募投项目的实际建设情况及公司的实际经营情况作出的合理决策，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司的实际发展需要，符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2024年12月10日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-066

广州维力医疗器械股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月27日 14点00分

召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月27日至2024年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见公司于2024年12月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

（二）登记时间：2024年12月23日上午9:00一11:30，下午2:00一5：30

（三）登记地点：本公司董事会办公室（广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号1号楼三楼）

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

电话：020-39945995

邮箱：visitor@welllead.com.cn

联系人：李探春

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会

2024年12月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州维力医疗器械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-063

广州维力医疗器械股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的会议通知和材料于2024年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月9日上午10：00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长向彬先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，独立董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先生以通讯表决方式参与本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

鉴于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目“营销中心建设项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态，拟对其予以结项；“一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目”目前完成建设的产能已经能够满足新产品推广阶段的产能需求，拟终止该项目。为了更好地发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将上述项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065））

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2024年12月27日下午14:00在公司一号楼二楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2024年12月10日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-067

广州维力医疗器械股份有限公司

关于子公司产品获得二类医疗器械注册证的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西狼和医疗器械有限公司（以下简称“狼和医疗”）于近日获得江西省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下：

一、医疗器械注册证的基本情况

注册证编号：赣械注准20242020254

注册人名称：江西狼和医疗器械有限公司

注册人住所：江西省吉安市永丰县工业园南区

生产地址：江西省吉安市永丰县恩江镇工业园区生物产业园北侧

产品名称：一次性窗视包皮环切缝合器

型号、规格：36C、34C、30C、26C、21C、18C、15C、12C、10C、8C、36CQ、34CQ、30CQ、26CQ、21CQ、18CQ、15CQ、12CQ、10CQ、8CQ。

结构及组成：一次性窗视包皮环切缝合器主要由钟型龟头座、缝合钉、环形钉仓、顶体、环形切割刀、外壳、手柄、调节旋钮、保险扣、钉仓盖、扎带和/或丝线、垫圈（适用于CQ型）等组成。缝合钉由不可吸收材料制成。缝合钉采用06Cr19Ni10或022Cr17Ni12Mo2材质，环形切割刀采用12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材质，钟型龟头座采用PC+ABS+锌合金+06Cr19Ni10材质，环形钉仓采用PC材质，垫圈采用硅橡胶材质。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。

适用范围：适用于临床包皮的切割缝合手术。

批准日期：2024年12月3日

有效期至：2029年12月2日

二、同类产品情况

根据国家药品监督管理局官网数据查询了解到的信息，截至目前，国内已有部分同行业厂家取得同类医疗器械注册证书。

三、对公司的影响

上述产品医疗器械注册证的取得有利于丰富公司产品种类，有助于提高公司产品的市场竞争力，对公司经营将产生积极影响。

四、风险提示

产品上市后实际销售情况取决于未来的市场推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2024年12月10日