中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2024-028

中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二十六次会议于2024年12月6日以通讯表决方式召开，公司于11月29日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）中国卫星关于航天恒星空间技术应用有限公司36.1286%股权协议转让的议案

表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

为进一步促进子公司业务归核聚焦，提高管理效率，拟由公司控股子公司航天恒星科技有限公司将所持航天恒星空间技术应用有限公司（简称：航天恒星空间）36.1286%股权（对应注册资本9280万元）通过协议转让方式转让给中国卫星，股权协议转让完成后，中国卫星持有航天恒星空间100%股权，航天恒星空间成为中国卫星全资子公司。

（二）中国卫星关于赵强先生辞任公司财务总监暨聘任于丽慧女士担任公司财务总监的议案

表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

议案已经公司第九届董事会第二十六次会议提名委员会会议、独立董事2024年第五次专门会议审议通过，董事会提名委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

详细情况见刊登在2024年12月10日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2024年12月10日

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2024-029

中国东方红卫星股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因工作原因，中国东方红卫星股份有限公司（简称:公司）财务总监赵强先生申请辞去公司财务总监职务。担任公司财务总监期间，赵强先生勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，公司董事会对赵强先生表示衷心感谢。

根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，公司董事会聘任于丽慧女士为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束为止。

于丽慧女士简历：

于丽慧，女，1979年6月出生，中共党员，高级会计师，硕士。曾任首都航天机械公司综合财务处副处长，中国空间技术研究院财务部成本价格处副处长、成本价格处处长、财务处处长，中国空间技术研究院财务部副部长，中国空间技术研究院总体部总会计师，中国空间技术研究院总体设计部总会计师，北京控制工程研究所总会计师。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2024年12月10日