山东高速路桥集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-121

山东高速路桥集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四次会议于2024年12月9日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于会前三日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2024年度担保额度的议案》

因公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、四川省元通建设管理有限公司（以下简称“四川元通公司”）经营及业务发展需求，公司拟为路桥集团增加100,000.00万元融资担保额度,公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“公路桥梁集团”）拟为四川元通公司增加45,000.00万元融资担保额度。截至目前，公司对路桥集团的实际担保余额为0.00万元。本次新增担保额度后，公司为路桥集团提供的担保额度增至200,000.00万元，公路桥梁集团为四川元通公司提供的担保额度增至45,000.00万元。调整后公司及各子公司2024年预计担保总额为2,086,153.28万元。详见2024年12月10日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2024年度担保额度的公告》。

表决结果:10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2024年12月25日（星期三）在公司四楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。详见2024年12月10日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

三、备查文件

第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2024年12月9日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-122

山东高速路桥集团股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2024年12月9日以通讯方式召开。会议通知于3日前向全体监事发出。会议由监事会主席范垚先先生主持，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于增加2024年度担保额度的议案》

因公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、四川省元通建设管理有限公司（以下简称“四川元通公司”）经营及业务发展需求，公司拟为路桥集团增加100,000.00万元融资担保额度,公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“公路桥梁集团”）拟为四川元通公司增加45,000.00万元融资担保额度。截至目前，公司对路桥集团的实际担保余额为0.00万元。本次新增担保额度后，公司为路桥集团提供的担保额度增至200,000.00万元，公路桥梁集团为四川元通公司提供的担保额度增至45,000.00万元。调整后公司及各子公司2024年预计担保总额为2,086,153.28万元。详见2024年12月10日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2024年度担保额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2024年12月9日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-123

山东高速路桥集团股份有限公司

关于增加2024年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

本次调整后，公司及各子公司2024年预计担保总额为2,086,153.28万元，该金额超过公司最近一期经审计净资产50%，未超过公司最近一期经审计总资产30%。其中，公司及各子公司对资产负债率高于70%的被担保对象担保金额预计不超过1,053,731.20万元，该金额未超过公司最近一期经审计净资产50%。请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保额度预计情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年4月11日和2024年5月21日分别召开第九届董事会第六十次会议、第九届监事会第三十五次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，预计2024年度公司及各子公司担保额度为1,395,285.54万元。

2024年8月20日和2024年8月30日分别召开第九届董事会第六十七次会议、第九届监事会第四十次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加2024年度担保额度的议案》，调整后2024年度公司及各子公司担保额度为1,941,153.28万元。

（二）本次拟新增担保额度情况

2024年12月9日，公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议分别审议通过了《关于增加2024年度担保额度的议案》。因公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、四川省元通建设管理有限公司（以下简称“四川元通公司”）经营及业务发展需求，公司拟为路桥集团增加100,000.00万元融资担保额度,公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“公路桥梁集团”）拟为四川元通公司增加45,000.00万元融资担保额度。截至目前，公司对路桥集团的实际担保余额为0.00万元。本次新增担保额度后，公司为路桥集团提供的担保额度增至200,000.00万元，公路桥梁集团为四川元通公司提供的担保额度增至45,000.00万元。调整后公司及各子公司2024年预计担保总额为2,086,153.28万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。上述担保额度有效期限为自审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。

二、被担保方基本情况

（一）山东省路桥集团有限公司

1.公司名称：山东省路桥集团有限公司

2.成立日期：1984年8月7日

3.住所：山东省济南市历下区经十路14677号

4.法定代表人：林存友

5.注册资本：601,000.00万元

6.经营范围：一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车零配件零售；旧货销售；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；土石方工程施工；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；汽车零部件及配件制造；再生资源加工【分支机构经营】；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属工具制造；货物进出口；树木种植经营；林业产品销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7.股权结构：本公司持有100%股权，山东省路桥集团有限公司系本公司的全资子公司。

8.财务状况

单位：万元

■

山东省路桥集团有限公司不是失信被执行人。

（二）四川省元通建设管理有限公司

1.公司名称：四川省元通建设管理有限公司

2.成立日期：2023年2月27日

3.住所：四川省广元市利州区大石镇212国道东方花园1栋2单元105室

4.法定代表人：王培光

5.注册资本：30,000万元

6.经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；土石方工程施工；建筑材料销售；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.股权结构：山东省公路桥梁建设集团有限公司持股90%，广元市交通投资集团有限公司持股10%。

8.财务状况

单位：万元

■

四川省元通建设管理有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

为保证子公司生产经营，本公司及子公司通过为子公司提供连带责任担保，进一步提高融资能力，有助于子公司经营发展，符合公司战略发展需要。本次被担保方路桥集团为公司全资子公司，四川元通公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够知悉控制其经营管理风险，四川元通公司其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施，担保公平对等，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意本次增加担保事项，并提请股东大会授权相关单位董事长或总经理在担保额度内具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

包含本次增加额度，公司及控股子公司的担保额度总金额为2,086,153.28万元，占公司最近一期经审计净资产2,269,172.70万元的91.93%。截至2024年11月30日，实际担保余额合计75,279.06万元，占公司最近一期经审计净资产的3.32%。其中，对合并报表外单位实际担保余额2,127.25万元，占公司最近一期经审计净资产的0.09%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1．第十届董事会第四次会议决议；

2．第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2024年12月9日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-124

山东高速路桥集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

本次会议的召开已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1．现场会议时间：2024年12月25日(星期三)14:30

2．网络投票的日期和时间为：2024年12月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2024年12月19日(星期四)

(七)出席对象：

1．截至2024年12月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

(八)会议地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

上述议案对中小投资者单独计票。该议案已经公司第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议审议通过，内容详见2024年12月10日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

(二)登记时间

2024年12月24日9:00一11:30、13:30一17:00及2024年12月25日9:00至现场会议召开前。

(三)登记地点

山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

(四)登记办法

1．法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡/持股凭证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡/持股凭证到公司办理登记。

2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡/持股凭证等至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡/持股凭证到公司办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、会议联系方式

(一)会议联系人：赵明学、李文佳

(二)联系电话：0531-68906077

(三)传真：0531-68906075

(四)邮编：250021

(五)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议、第十届监事会第三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2024年12月9日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360498

2.投票简称：“山路投票”

3.填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 本次股东大会未设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年12月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月25日上午9：15，结束时间为2024年12月25日下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:

■

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

委托人身份证号或营业执照号码：

持有上市公司股份数量： 性质：

委托人股票账号：

受委托人姓名(或盖章)：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。