江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告
证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-048
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（临时会议）于2024年12月9日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年12月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事10名，有表决权董事10名。薛炳海董事因公务原因无法出席本次会议，委托邵辉董事代为出席。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于《紫金农商银行绿色金融三年发展方案》的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于制定《紫金农商银行预期信用损失法实施管理办法》的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 关于2024年度中期利润分配方案的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
四、关于不向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于开展相关非信贷资产处置的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024年12月9日
证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-049
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于
2024年度中期利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.分配比例：每10股派送现金股利0.5元人民币（含税）。
2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
4.根据公司2023年年度股东大会授权，本次中期利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。
一、利润分配方案内容
根据立信会计事务所审阅的江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度财务报告，公司2024年半年度归属于公司股东的净利润为911,411,504.72元。按照公司《章程》中关于利润分配的规定，并结合经营管理实际，公司2024年度中期利润分配方案如下：
目前,本行正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大，结合银行业监督管理部门有关资本充足率要求，为进一步增强抵御风险能力，促进本行可持续发展，切实维护全体股东利益，本行拟以2024年6月30日总股本3,660,980,772股为基数，按每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利183,049,038.60元，占2024年半年度归属于公司股东净利润的20%。由于“紫银转债”已进入转股期，公司将以权益分派股权登记日实际股权数分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
根据公司2023年年度股东大会授权，本次中期利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。
二、公司履行的决策程序
1.2024年5月20日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》，授权董事会在符合监管要求和利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
2.2024年12月9日，公司第四届董事会第二十四次会议（临时会议）审议通过了《关于2024年度中期利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案。独立董事认为：公司制定的2024年度中期利润分配方案符合相关法律法规要求，考虑到公司目前正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大的实际情况，兼顾了全体股东的利益、公司的可持续发展及银行业监督管理部门有关资本充足率要求等多方面因素，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。同意该利润分配方案。
3.2024年12月9日，公司第四届监事会第十七次会议（临时会议）审议通过了《关于2024年度中期利润分配方案审核意见的议案》，同意本次利润分配方案。公司监事会认为：公司2024年度中期利润分配方案综合考虑了公司可持续发展、银行业监督管理部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合公司《章程》规定。
三、相关风险提示
本利润分配方案结合公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024年12月9日
证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-050
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届监事会第十七次会议（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 “本行”）第四届监事会第十七次会议（临时会议）于2024年12月9日在本行总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年12月4日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事9人，实际出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
关于2024年度中期利润分配方案审核意见的议案
监事会认为,本行2024年度中期利润分配方案综合考虑了本行的可持续发展，银行业监督管理部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定，且制定程序符合本行《章程》规定。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会
2024年12月9日
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-051
转债代码：113037 转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
关于不向下修正“紫银转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至2024年12月9日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，“紫银转债”转股价格已触发向下修正条款。
●经公司第四届董事会第二十四次会议（临时会议）审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“紫银转债”转股价格，且在未来六个月内（即2024年12月10日至2025年6月9日），如再次触发“紫银转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2025年6月10日开始重新起算，若再次触发“紫银转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“紫银转债”转股价格的向下修正权利。
一、债券的基本情况
1. 债券名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司A股可转换公司债券
2. 债券简称：紫银转债
3. 债券代码：113037
4. 证券类型：可转换为公司A股股票的可转债
5. 可转债上市地点：上海证券交易所
6. 发行总额：人民币45亿元
7. 债券期限：发行之日起6年（2020年7月23日至2026年7月22日）
8. 最新转股价格：3.75元/股
二、转股价格触发修正条件
根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
三、本次不向下修正转股价格的具体内容
截至2024年12月9日，“紫银转债”转股价格已触发向下修正条款。根据《募集说明书》相关规定，鉴于“紫银转债”距离存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第四届董事会第二十四次会议（临时会议）审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2024年12月10日至2025年6月9日），如再次触发可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2025年6月10日开始重新起算，若再次触发“紫银转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“紫银转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024年12月9日
