青海春天药用资源科技股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
股票代码：600381股票简称：ST春天 公告编号：2024-060
青海春天药用资源科技股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）监事会于2024年12月9日在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号四楼会议室，以现场表决的形式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人，由公司监事会主席倪军霞女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为公司拟聘请的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），在诚信情况、执业资格、执业能力、投资者保护、独立性等方面均具备担任上市公司年度财务审计和内部控制审计的能力，能满足公司对财务报告审计、内部控制审计的要求，服务报价合理、与2023年持平，因此同意公司聘任该事务所担任公司2024年度财务审计和内部控制审计的工作，并将该事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体详情请见公司2024-061号《关于聘任会计师事务所的公告》。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
监事会
2024年12月9日
股票代码：600381股票简称：ST春天 公告编号：2024-062
青海春天药用资源科技股份有限公司
关于修订部分公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展、管理的需要，住所拟搬迁至现公司办公场所，公司第九届董事会第十次会议根据公司《章程》的有关规定，审议通过了《关于修订部分公司〈章程〉的议案》，拟对原公司《章程》部分条款进行修改，具体如下：
■
除上述修订条款外，公司《章程》其他条款内容不变。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在公司所属市场监督管理部门办理公司《章程》变更及其涉及的相关登记信息变更的工作。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2024年12月9日
证券代码：600381 证券简称：ST春天 公告编号：2024-063
青海春天药用资源科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月25日 14 点 00分
召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月25日
至2024年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议审议通过。详细内容请见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。
2、法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证登记。异地股东可通过邮寄信函、传真、电子邮件方式办理登记事宜。
（二） 登记及资料送达地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号5楼公司董事会秘书办公室
（三） 登记时间：自本《通知》披露之日起至2024年12月24日下午17:00止。
（四） 联系人：付晓鹏
（五） 联系电话及传真：0971-8816171
（六） 电子邮箱：investor@verygrass.com
六、其他事项
本次会议会期为半天，会议召开费用由公司负担，参会股东的交通、食宿费用自理。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2024年12月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
青海春天药用资源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600381股票简称：ST春天 公告编号：2024-059
青海春天药用资源科技股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月9日在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
1.关于聘任会计师事务所的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体详情请见公司2024-061号《关于聘任会计师事务所的公告》。
2.关于修订部分公司《章程》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司2024-062号《关于修订部分公司〈章程〉的公告》。
3.关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
会议召开的具体事项请见公司2024-063号《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2024年12月9日
股票代码：600381股票简称：ST春天 公告编号：2024-061
青海春天药用资源科技股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
●原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）已连续四年为我公司提供财务报告和内部控制审计服务，为保证公司2024年度有关审计工作的顺利进行，经综合考虑，拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就有关事宜与大信事务所进行了充分的沟通，大信事务所知悉本次变更事宜且无异议。
●公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交股东大会审议通过。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F
首席合伙人：张建栋
截至2023年12月31日，政旦志远合伙人数量为21人，注册会计师69名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数35人。
政旦志远2023年度业务收入2,243.93万元，审计业务收入259.32万元，管理咨询业务收入为1,982.68万元，证券业务收入为4.72万元。2023年上市公司审计客户家数为0家、2023年上市公司年报审计收费总额为0元、2023年本公司同行业审计客户家数0家。
截止2024年10月31日，政旦志远共为16家上市公司出具了2023年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相关审计收费共计2,429.60万元。截至本公告日，经股东大会审议通过聘任政旦志远担任2024年度审计机构的上市公司共27家。
2. 投资者保护能力
截止公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额1亿元，并计提职业风险基金。职业风险基金2023年年末数：217.58万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次；4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施2次和纪律处分0次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：王建华
2005年7月成为注册会计师，2006年12月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志远执业，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计7家。
（2）拟签字注册会计师：刘任武
2006年11月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2024年11月开始在政旦志远执业，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计2家。
（3）项目质量控制复核人：杨红宁
2001年4月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志远执业，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计50家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3.独立性
政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
经综合考虑公司的业务规模、工作量以及年报审计需配备的人员数量等因素，与政旦志远友好协商，确定公司2024年度财务报告审计费用为80万元、内控审计费用为30万元，合计110万元，与2023年度持平。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所大信事务所已连续四年为公司提供审计服务，上年度审计意见为带与持续经营相关的重大不确定性强调事项段的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司对大信事务所过去四年担任公司审计机构过程中，向公司提供的客观、专业、审慎和负责的审计工作致以衷心的感谢。
（二）拟变更会计师事务所的原因
大信事务所已连续四年为我公司提供财务报告和内部控制审计服务，为保证公司2024年度有关审计工作的顺利进行，经综合考虑，拟聘任政旦志远为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求进行了沟通及相关问询事项的答复。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对政旦志远进行了审查，查阅了政旦志远的有关资格证照、相关信息和诚信纪录后认为：政旦志远和项目成员在诚信情况、执业资格、执业能力、投资者保护、独立性等方面均具备担任上市公司年度财务审计和内部控制审计的能力，能满足公司对财务报告审计、内部控制审计的要求，服务报价合理，因此拟同意公司聘任政旦志远担任公司2024年度财务审计和内部控制审计的工作，并提交公司董事会、股东大会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年12月9日召开的第九届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，并将提交公司股东大会审议。
（三）监事会的审议和表决情况
公司于2024年12月9日召开的第九届监事会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》，监事会认为政旦志远事务所在诚信情况、执业资格、执业能力、投资者保护、独立性等方面均具备担任上市公司年度财务审计和内部控制审计的能力，能满足公司对财务报告审计、内部控制审计的要求，服务报价合理、与2023年持平，因此同意公司聘任该事务所担任公司2024年度财务审计和内部控制审计的工作，并将该事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2024年12月9日
