中牧实业股份有限公司
第八届董事会2024年
第二十六次临时会议决议公告
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2024-056
中牧实业股份有限公司
第八届董事会2024年
第二十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第二十六次临时会议通知于2024年12月6日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2024年12月9日以通讯方式召开，会议应出席董事6名，实到董事6名。会议由董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、关于变更会计师事务所的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据年度审计工作需要，同意对年审会计师事务所进行变更。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2024年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计96万元，其中财务审计费用78万元，内部控制审计费用18万元，与2023年度审计费用一致，聘期1年。
该事项已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次临时会议审议通过。
具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-057）。
同意将此议案提交公司股东会审议。
二、关于公司2025年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司及所属企业向中国牧工商集团有限公司的控股企业销售禽用疫苗和兽药产品等，2025年度预计发生金额为3,799万元。
同意公司所属企业向中国牧工商集团有限公司采购乳清粉，2025年度预计发生金额为1,110万元。
该事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。
具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-058）。
三、关于公司2025年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司及所属企业根据生产经营需要，继续向厦门金达威集团股份有限公司采购生产原料，2025年度预计发生金额为4,109万元。
该事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。
具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-058）。
四、关于聘任公司副总经理的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任焦洁女士（简历附后）为公司副总经理。
焦洁女士的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
五、关于召开中牧股份2024年第六次临时股东会的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意于2024年12月27日召开中牧股份2024年第六次临时股东会。
具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东会的通知》（公告编号：临2024-059）。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2024年12月10日
附：简历
焦洁，女，52岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中牧实业股份有限公司稽核审计部经理，中国牧工商集团有限公司法律与风险管理部经理、稽核部经理，中国农业发展集团有限公司审计与风险管理部副主任。现任厦门金达威集团股份有限公司监事会主席，中牧牧原（河南）生物药业有限公司监事，成都中牧生物药业有限公司监事，中牧实业股份有限公司总经理助理兼党委巡察办主任。
焦洁女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2024-057
中牧实业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
● 原聘任的会计师事务所名称: 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。
● 变更会计师事务所的原因：综合考虑中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）业务发展情况和年度审计工作的实际需要，公司拟根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，对年审会计师事务所进行变更。公司已就本次变更会计师事务所与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好沟通，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉本事项且未提出异议。
● 本事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）统一社会信用代码：913300005793421213
（3）成立日期：2011年7月18日
（4）首席合伙人：王国海
（5）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
（6）企业类型：特殊普通合伙企业
（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（8）资质情况：拥有浙江省财政厅颁发的执业证书（证书序号：NO.0019803），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。
是否曾从事过证券服务业务：是
相关审计业务是否主要由分支机构承办：否
公司本次审计业务由天健会计师事务所（特殊普通合伙）总部执行。
（9）天健会计师事务所（特殊普通合伙）概况：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，是我国首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构。
2.人员信息
首席合伙人：王国海
合伙人数量：238人
截至2023年末注册会计师人数2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。
3.业务规模
最近一年收入总额（经审计）：34.83亿元
最近一年审计业务收入（经审计）：30.99亿元
最近一年证券业务收入（经审计）：18.40亿元
上年度上市公司年报审计情况：上市公司年度财务报告审计业务客户家数706家，上市公司年报审计业务收费7.21亿元。
涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数9家。
4.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：王景波，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：李长照，2000年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务。
项目质量复核人员：盛伟明，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员独立于被审计单位，无诚信不良记录。
（三）审计收费
根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，经公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计收费总额96万元，其中本期财务报表审计费用为78万元，内部控制审计费用为18万元，审计费用与2023年度一致。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司自2020年起聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告及内部控制审计服务。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司2020年至2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司根据业务发展情况，在综合考虑公司对审计服务的需求后，公司拟根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，对会计师事务所进行变更。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。公司对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司服务期间的辛勤工作表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2024年12月9日召开了第八届董事会审计委员会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评议后，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，具备会计报表审计的专业能力和资质，能够满足公司年度会计报表审计要求；公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司变更会计师事务所，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构，并支付上述两项审计费用共计96万元，其中财务审计费用78万，内部控制审计费用18万元，审计费用与2023年度一致，聘期1年。同意将该议案提交公司第八届董事会2024年第二十六次临时会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年12月9日召开第八届董事会2024年第二十六次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2024年度财务审计业务和内部控制审计业务，聘期1年；同意支付2024年度审计费用共计96万元（年度财务报告审计费用为78万元、内部控制审计费用为18万元），审计费用与2023年度一致。公司董事会同意将此议案提交公司股东会审议。议案表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
（三）本次聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2024年12月10日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2024-058
中牧实业股份有限公司
关于2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本公告所述日常关联交易无需提交股东会审议。
● 本公告所述日常关联交易事项不会使中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）对中国牧工商集团有限公司（以下简称“中牧公司”）、厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”）、山东中新食品集团有限公司（以下简称“中新食品”）形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.会议审议情况
(1)2024年12月9日召开的公司第八届董事会2024年第二十六次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议同意了公司与关联方中牧公司2025年度的日常关联交易事项。包括：
①公司及所属企业向中牧公司的控股子公司中新食品及其子公司销售禽用疫苗和兽药产品等，2025年度预计发生金额为3,799万元。
②公司所属企业向中牧公司采购乳清粉，2025年度预计发生金额为1,110万元。
该议案无需提交公司股东会审议。
(2)2024年12月9日召开的公司第八届董事会2024年第二十六次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议同意了公司及所属企业根据生产经营需要和市场情况继续向关联方金达威采购生产原料，2025年度预计发生金额为4,109万元。
该议案无需提交公司股东会审议。
2.公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议，审议通过了上述议案，全体独立董事同意该议案并同意提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1.中牧公司及其子公司
单位：万元
■
其中，中新食品及其子公司交易情况如下：
单位：万元
■
2.金达威
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方中牧公司的情况
1.基本情况：中牧公司系公司实际控制人中国农业发展集团有限公司的全资子公司，成立于1982年12月4日，法定代表人杨青春，统一社会信用代码：911100001000009212，注册资本为人民币246,205.163588万人民币。其住所为北京市丰台区南四环西路188号十一区20号楼。
2.与上市公司的关联关系：中牧公司持有公司504,094,163股股份，占公司总股本1,021,148,260股的49.37%，属《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第一项规定的情形。
3.中牧公司经营范围：兽药经营（具体范围以许可证为准）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（婴幼儿配方乳粉）；粮食的收购；销售食品；畜牧产品业的投资与管理；草产品、饲料、饲料添加剂、大宗饲料原料、宠物食品的销售；进出口业务；技术咨询、技术服务；仪器机械设备、化工产品（危险化学品除外）、汽车的销售；自有房屋出租；物业管理；化肥的销售；仓储业务；皮革制品；为促进牲畜（不含陆生国家重点保护野生动物、国家一级保护水生野生动物、国家二级保护水生野生动物）繁殖、生长、增加产量以及获得畜产品（不含陆生国家重点保护野生动物、国家一级保护水生野生动物、国家二级保护水生野生动物）的服务；动物（不含陆生国家重点保护野生动物、国家一级保护水生野生动物、国家二级保护水生野生动物）的配种、牧群（不含陆生国家重点保护野生动物、国家一级保护水生野生动物、国家二级保护水生野生动物）检验；销售新鲜水果、新鲜蔬菜。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售兽药、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至 2024 年6月30日，中牧公司总资产为2,258,242.77万元，净资产1,044,389.45 万元，2024年上半年实现营业收入2,600,966.81 万元，净利润 30,785.26 万元。中牧公司财务状况良好，具有履约能力。
（二）关联方金达威的情况
1.基本情况：金达威成立于1997年11月24日，法定代表人江斌，住所为福建省厦门市海沧新阳工业区，注册资本为人民币60,993.477100万元。统一社会信用代码：91350200612033399C。
2.与上市公司的关联关系：公司副总经理王水华先生担任金达威董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第三项规定的情形。
3.金达威持股5%以上的主要股东有厦门金达威投资有限公司、中牧实业股份有限公司，分别持有金达威34.71%、18.68%的股份（股东信息来源于金达威已披露的信息）。
4.金达威经营范围：许可项目:食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；食品互联网销售;食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
5.金达威是国内重要的单项维生素供应商，盈利状况良好，多年来一直是公司复合维生素生产原料的主要供应商，具有履约能力。截至2024年9月30日，金达威总资产58.66亿元，归属于上市公司股东的净资产为40.26亿元，2024年1～9月实现营业收入23.43亿元，归属于上市公司股东的净利润2.21亿元（数据来源于金达威2024年第三季度报告，未经审计）。
（三）关联方鞍山六和食品有限公司情况
1.基本情况：鞍山六和食品有限公司，统一社会信用代码为91210321664575659M，法定代表人卞成龙，注册资本600万元，住所为辽宁省鞍山市台安县工业园区。
2.与上市公司的关联关系：鞍山六和食品有限公司系中新食品的子公司，属《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第二项规定的情形。
3.经营范围：禽类屠宰；加工；销售，购销禽雏，化学药品，兽药化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售、畜禽养殖、销售，饲料购销，种禽养殖、孵化、销售，农产品收购、农作物种植与销售；种禽养殖技术研发、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2024年6月30日总资产23,656.42万元，净资产9,560.47万元，实现营业收入25,323.44万元，净利润1,111.14万元。（来自公开披露信息）
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司经营的实际需要与市场情况，公司所属企业向中牧公司采购乳清粉，继续向关联方金达威采购维生素产品等部分生产经营用大宗原料，向中牧公司控股子公司中新食品及其子公司销售禽用疫苗和兽药产品等，将分别与中牧公司、金达威和中新食品及其子公司签订相关合同，交易价格以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）经过多年的发展，中牧公司在品牌影响、业务渠道领域有着深厚的积累，通过向中牧公司采购乳清粉，可以增强公司规模采购优势，发挥协同效应。
（二）公司是国内重要的复合维生素生产厂家，由于单项维生素是复合维生素中必不可少的原料组成部分，金达威作为国内重要的单项维生素供应商，公司与金达威的关联采购是保障公司业务开展的重要部分。
（三）中新食品及其子公司为国内较大白羽肉禽全产业链企业，拥有一定规模的商品禽养殖业务，公司可向其提供质量较优的禽用疫苗和兽药产品等。
（四）上述关联交易对公司业务发展有积极影响，但不影响公司独立性，也不会使公司因上述关联交易而对关联方产生较大依赖。关联交易不损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2024年12月10日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2024-059
中牧实业股份有限公司
关于召开2024年
第六次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2024年12月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第六次临时股东会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月27日 13点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月27日
至2024年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会2024年第二十五次临时会议、第八届董事会2024年第二十六次临时会议、第八届监事会2024年第一次临时会议审议通过。相关公告分别于2024年12月4日、2024年12月10日披露，披露的媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上交所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)北京金诚同达律师事务所律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函方式登记，来信须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
（二）登记日期及时间：2024年12月23-24日，9:00-11:00，13:00-16:00。
（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼董事会办公室（邮政编码：100070）。
联系电话：010-83672116、010-83672029
联系人：云外虹 胡紫薇
六、其他事项
（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。
（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。
（三）参会股东住宿及交通费用自理。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2024年12月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
中牧实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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