金财互联控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
证券代码：002530 公告编号：2024-037
金财互联控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：金财互联，证券代码：002530）股票连续二个交易日（12月6日、12月9日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话、微信问询等方式就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于2024年12月8日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案》、《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案》和《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司2024年12月10日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司目前无控股股东、无实际控制人。经核查，公司及公司第一大股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，在公司股票异常波动期间，未出现第一大股东买卖公司股票的情形；
6、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2024年12月10日
证券代码：002530 公告编号：2024-035
金财互联控股股份有限公司
关于拟对外投资成立合资公司
暨被动形成关联方财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月8日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案》，具体情况如下：
一、财务资助形成概述
（一）对外投资概述
为了更好支持全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）财税业务的协调发展，在深入考量公司整体战略规划与长远发展目标的基础上，公司拟与青岛中财戎熙壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛中财基金”）签署战略合作协议，共同组建合资公司益东未来数智科技有限公司（以下简称“未来数智”，暂定名，最终以工商登记为准）。合资公司未来数智注册资本17,000万元，其中青岛中财基金认缴出资13,814万元，出资形式为货币，占注册资本的81.26%；公司认缴出资3,186万元，出资形式为股权，即以持有的方欣科技100%股权评估作价3,186万元出资，占注册资本的18.74%。股权出资方面，根据《金财互联控股股份有限公司拟以方欣科技有限公司股权作价出资成立新公司所涉及的方欣科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（深亿通评报字【2024】第1199号），截至基准日（2024年10月31日），方欣科技经评估后全部股东权益价值为3,186万元，即股权作价为人民币3,186万元。本次双方出资完成后，方欣科技将成为未来数智全资子公司。
（二）财务资助概述
方欣科技作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常业务拓展向其提供财务资助，截至本公告披露日，本公司向其提供借款金额为1,000万元人民币，在本次以股权出资成立合资公司完成后，将被动形成公司对外提供财务资助的情形，该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。截至目前，方欣科技应向公司支付的借款本金为1,000万元人民币。
（三）本次事项的审批程序
徐正军先生为公司董事且担任方欣科技董事长，故本次财务资助构成关联交易。公司独立董事于2024年12月8日召开了第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案》，一致同意将该事项提交公司董事会审议。
本次交易事项已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，关联董事徐正军先生已回避表决。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助情形。
二、被资助对象基本情况
1、名称：方欣科技有限公司
2、成立日期：1998年7月17日
3、注册地点：广州市黄埔区科学大道82-88号（双号）（C3）栋901房
4、法定代表人：徐正军
5、注册资本：50,000万元
6、主营业务：软件开发；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；创业空间服务；企业管理咨询；软件外包服务；互联网安全服务；互联网数据服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；劳务派遣服务。
7、最近一年又一期主要财务数据
单位：元
■
注1：该数据未经审计
8、股权结构及权属情况
本次股权出资设立合资公司后，方欣科技将成为未来数智的全资子公司。方欣科技股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。经中国执行信息公开网查询，方欣科技不是失信被执行人。
9、其他说明
截至本公告披露日，公司不存在为方欣科技提供担保、委托理财的情况。方欣科技亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况，方欣科技不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手提供财务资助情形。
三、财务资助的主要内容
1．财务资助对象：方欣科技；
2．财务资助金额：借款1,000万元；
3．财务资助利率：参照一年期银行贷款市场报价利率（LPR）；
4．资金用途：日常运营；
5．还款安排及期限：方欣科技100%股权过户登记至合资公司名下的工商变更登记手续办结之日起12个月内；
6．资金来源说明：方欣科技作为公司下属子公司期间，公司支持其日常运营而发生的借款，为公司自有资金。
四、被动形成财务资助风险防控措施
合资公司成立完成后，方欣科技将成为合资公司的全资子公司，公司前期为支持方欣科技日常经营管理产生的借款，将被动形成公司对外提供财务资助，其实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续，且该合资公司暂未正式设立，故其他股东均未同比例提供财务资助或担保。公司将密切关注方欣科技的经营发展情况，积极督促其履行还款义务。此次财务资助行为的风险可控，不会对公司日常经营造成重大影响。
五、董事会意见
本次对外提供财务资助是因公司以所持全资子公司全部股权出资成立合资公司被动形成，其实质为公司对原全资子公司借款的延续。此次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不会损害公司及中小股东的利益。公司董事会同意本次财务资助事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
本次被动形成财务资助后，公司对外提供财务资助金额为人民币1,000万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为0.78%；公司及控股子公司对合并报表范围外企业提供财务资助累计余额为人民币1,000万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为0.78%。除此之外，公司及控股子公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的情况。
七、风险提示
本次股权出资成立合资公司暨被动形成关联财务资助事项尚需公司股东大会审议通过。本次交易存在交易双方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2024年12月10日
证券代码：002530 公告编号：2024-034
金财互联控股股份有限公司
关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月8日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
（一）对外投资概述
为了更好支持全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）财税业务的协调发展，在深入考量公司整体战略规划与长远发展目标的基础上，公司拟与青岛中财戎熙壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛中财基金”）签署战略合作协议，共同组建合资公司益东未来数智科技有限公司（以下简称“未来数智”，暂定名，最终以工商登记为准）。合资公司未来数智注册资本17,000万元，其中青岛中财基金认缴出资13,814万元，出资形式为货币，占注册资本的81.26%；公司认缴出资3,186万元，出资形式为股权，即以持有的方欣科技100%股权评估作价3,186万元出资，占注册资本的18.74%。股权出资方面，根据《金财互联控股股份有限公司拟以方欣科技有限公司股权作价出资成立新公司所涉及的方欣科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（深亿通评报字【2024】第1199号），截至基准日（2024年10月31日），方欣科技经评估后全部股东权益价值为3,186万元，即股权作价为人民币3,186万元。本次双方出资完成后，方欣科技将成为未来数智全资子公司。
（二）本次事项的审批程序
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项不构成关联交易。
本次交易事项已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
企业名称：青岛中财戎熙壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间：2021年01月29日
企业性质：有限合伙企业
注册地：山东省青岛市城阳区上马街道龙翔路300号6号楼707室
执行事务合伙人：湖南中财开元私募股权基金管理有限公司
注册资本：50,000万元
统一社会信用代码：91370214MA3UY8WK4L
主营业务：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要投资领域：主要投向新一代信息技术、先进制造、新能源等战略新兴产业。
私募基金备案情况：登记编号SNW741，已依照相关法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序。
关联关系说明：青岛中财基金与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。
出资情况如下：
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实际控制人：北京中财开元投资管理有限公司（注：根据中国证券投资基金业协会官方公示的信息所得）
投资基金的管理模式：普通合伙人为执行事务合伙人，执行事务合伙人为合伙企业的权力执行机构，执行事务合伙人有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他普通合伙人和有限合伙人的监督。执行事务合伙人的相关职权由执行事务合伙人通过其委派的代表行使。
合伙期限：有限合伙期限为5年，其中投资期为3年，退出期为2年。存续期限届满前20个工作日内，根据经营需要，经合伙人大会决议通过后，可以延长合伙企业的存续期限。
退出机制：合伙企业持有的投资资产应在法律、法规或投资合同规定的限制转让期限届满之日（即解禁之日）或在投资合同约定的投资期限届满（或提前到期、终止）时尽快通过IPO、重组、并购、转让、回购或其他有效方式退出，及时收回投资成本、实现投资收益，降低投资风险。
出资进度：有限合伙人按所认购的份额分期出资，执行事务合伙人有权根据实际情况对出资时间进行调整，具体出资时间以执行事务合伙人向各有限合伙人发出的书面缴付出资通知为准。
上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。本次合作事项不会导致同业竞争或关联交易。
三、合资公司基本情况
（一）合资公司基本情况
1、企业名称：益东未来数智科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地：广州市黄埔区科学城科学大道82-88号绿地中央广场C3栋801
4、法定代表人：杜荣华
5、注册资本：17,000万人民币
6、拟定经营范围：大数据、区块链、人工智能、人工智能代理、软件开发、信息技术咨询服务、数据服务、互联网及计算机系统安全服务、财税和企业管理咨询、软件外包、人力资源服务（不含职业中介、劳务派遣服务）、计算机系统集成、数字营销和现代服务业及投资、自媒体内容制作和运营。
7、出资类型：股权及货币出资。其中青岛中财基金认缴出资13,814万元，出资形式为货币，占注册资本的81.26%；公司认缴出资3,186万元，出资形式为股权，即以持有的方欣科技100%股权评估作价3,186万元出资，占注册资本的18.74%。
股权出资的定价以经评估机构评估的股权价值为基础，交易双方经协商确定，货币出资来源为自有或自筹。
以上相关信息均以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
（二）拟股权出资标的基本情况
1、名称：方欣科技有限公司
2、成立日期：1998年7月17日
3、注册地点：广州市黄埔区科学大道82-88号（双号）（C3）栋901房
4、法定代表人：徐正军
5、注册资本：50,000万元
6、主营业务：软件开发；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；创业空间服务；企业管理咨询；软件外包服务；互联网安全服务；互联网数据服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；劳务派遣服务。
7、最近一年又一期主要财务数据
单位：元
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注1：该数据未经审计
8、交易标的评估、定价情况
本次交易标的资产已经深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司评估，并于2024年12月7日出具《金财互联控股股份有限公司拟以方欣科技有限公司股权作价出资成立新公司所涉及的方欣科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（深亿通评报字【2024】第1199号），评估基准日2024年10月31日，方欣科技有限公司全部股东权益于评估基准日的市场价值为3,186万元。
本次交易定价以具有证券、期货业务相关业务资格的评估机构出具的评估报告为依据，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
9、历史沿革
方欣科技于1998年7月17日注册成立。1998年7月至2015年9月期间方欣科技因经营发展需要进行过多次增资及股权转让。2016年10月，公司收购方欣科技100%股权，方欣科技成为公司全资子公司。方欣科技近三年又一期不存在股权变动及评估情况。
10、股权权属情况
方欣科技股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。经中国执行信息公开网查询，方欣科技不是失信被执行人。
11、其他说明
方欣科技作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常业务拓展向其提供财务资助，截至本公告披露日，本公司向其提供借款金额为1,000万元人民币，在本次以股权出资成立合资公司完成后，将被动形成公司对外提供财务资助的情形，该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。
截至本公告披露日，公司不存在为方欣科技提供担保、委托理财的情况。方欣科技亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况，方欣科技不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手提供财务资助情形。
四、拟签署战略合作协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：金财互联控股股份有限公司
乙方：青岛中财戎熙壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）战略合作的内容
甲方作为以财税数字化业务为主营业务之一的A股上市公司，其旗下100%控股的方欣科技及其子公司，是国内财税SaaS云平台服务提供商及数字政务系统建设服务商，乙方看好财税数字化业务的发展前景，愿意与甲方以共同投资合资公司的合作形式，订立战略合作关系，并通过乙方及其基金管理人的社会资源、股东优势、股东单位的协同发展效应等，支持甲方旗下财税数字化业务的发展，不断提高研发投入、积极抢占市场份额，尽快形成规模效应，并在行业中抢占重要地位。
（三）本次合作具体方案
甲方与乙方拟共同出资设立合资公司“益东未来数智科技有限公司”（具体以工商主管部门最终核准的公司名称为准，以下简称“合资公司”），共同发展甲方旗下的财税数字化业务。
合资公司注册资本17,000万元，其中，甲方以其所持有的方欣科技100%股权评估作价出资，认缴出资3,186万元，占合资公司注册资本的18.74%；乙方以现金方式出资13,814万元，占合资公司注册资本的81.26%。
甲方拟以其合法所持的方欣科技100%股权评估作价认缴合资公司的注册资本。根据深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具的《金财互联控股股份有限公司拟以方欣科技有限公司股权作价出资成立新公司所涉及的方欣科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（深亿通评报字【2024】第1199号），截至评估基准日2024年10月31日，方欣科技经评估的全部股东权益价值为3,186万元，本次拟作价人民币3,186万元出资至合资公司。方欣科技100%股权过户登记至合资公司名下的工商变更登记手续办结之时，视为甲方已完成对合资公司的实缴出资义务。
本次乙方拟以现金方式完成对合资公司的实缴出资义务，全部现金汇入合资公司指定的银行账户并由具有相关从业资质的审计机构出具验资报告之日起，视为乙方已完成对合资公司的实缴出资义务。
（四）关于本次合作其他有关约定
为保证甲乙双方在本协议中所约定的合作事宜的如期推进，乙方同意在本协议签署后三日内，向甲方指定的银行账户支付1,000万元人民币作为本次合作的履约保证金。
（五）生效条件
本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立，自甲方股东大会审议通过之日起生效，本协议自生效之日起对甲乙双方均具有法律约束力。
五、设立合资公司的目的和对公司的影响
（一）赋能财税业务，共绘发展蓝图
青岛中财基金作为经中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金，本次公司与青岛中财基金的战略合作，可以为方欣科技的快速发展提供有力的财务支持，满足财税数字化业务在快速发展过程中的相关资金投入需求，保证在方欣科技加速发展的同时上市公司整体财务的健康与稳健，实现短期资金投入与长期盈利目标之间的动态平衡关系。同时发挥青岛中财基金及其基金管理人的社会资源、股东优势、股东单位的协同发展效应等，力争为方欣科技的业务持续拓展创造更加有利的条件，共同为方欣科技的未来发展注入新的动力与活力。
（二）优化资产结构，重视股东投资回报
公司积极响应中国证监会的相关政策指引，持续重视股东尤其是中小投资者的投资回报。本次公司与青岛中财基金设立合资公司，旨在完善公司资源配置，优化公司资产结构，改善公司现金流状况，提升公司整体盈利能力以及资产质量，实现产业投入与股东回报二者之间的良性互动和动态平衡。
公司也将以本次战略合作所带来的资产结构调整作为契机，深挖自身发展潜能，探索业务增长空间，以期进一步提升公司的经营质量及盈利能力，实现公司可持续发展的同时，为投资者尤其是中小投资者的投资回报提供清晰的财务指引。
六、风险提示
本次股权出资事项尚需公司股东大会审议通过。本次交易存在交易双方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将持续关注该事项的进展，并敦促交易双方按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七 、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议；
4、战略合作暨共同投资协议书；
5、股权出资标的公司评估报告；
6、股权出资标的公司审计报告。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2024年12月10日
证券代码：002530 公告编号：2024-036
金财互联控股股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议提议，公司拟定于2024年12月25日召开2024年第二次临时股东大会。
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第十次会议决议）
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年12月25日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：
2024年12月25日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：
2024年12月25日9:15~15:00
5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2024年12月19日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2024年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：金财互联控股股份有限公司行政楼三楼会议室（2）（江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案
表一：本次股东大会提案编码表
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2、上述提案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见刊载于2024年12月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的公告》（公告编号：2024-034）和《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的公告》（公告编号：2024-035）。
3、提案2涉及关联交易，关联股东需回避表决。
4、按照相关规定，上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年12月24日（9:00~11:00，14:00~17: 00）
2、登记地点：公司证券部
信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司 证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）
邮政编码：224100
传真：0515-83282843
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。
（3）股东可凭以上有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2024年12月24日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（《授权委托书》见附件2）
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
5、会议联系方式：
公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号，邮政编码：224100
联系电话：0515-83282838；传真：0515-83282843
电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com
联系人：证券部
6、会议费用：
公司股东或代理人参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2024年12月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次提案1、2为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
3、本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月25日的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月25日上午9:15，结束时间为2024年12月25日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：金财互联控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：
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注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。
2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人名称（姓名）： 受托人姓名：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持股性质和数量：
委托人盖章（签名）： 受托人签名：
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日
证券代码：002530 公告编号：2024-033
金财互联控股股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议的通知以电子邮件、微信通知方式于2024年12月6日向全体监事发出。会议于2024年12月8日下午16:00在公司上海分公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席李伟力先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案》
为了更好支持全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）财税业务的协调发展，在深入考量公司整体战略规划与长远发展目标的基础上，公司拟与青岛中财戎熙壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛中财基金”）签署战略合作协议，共同组建合资公司益东未来数智科技有限公司（以下简称“未来数智”，暂定名，最终以工商登记为准）。合资公司未来数智注册资本17,000万元，其中青岛中财基金认缴出资13,814万元，出资形式为货币，占注册资本的81.26%；公司认缴出资3,186万元，出资形式为股权，即以持有的方欣科技100%股权评估作价3,186万元出资，占注册资本的18.74%。股权出资方面，根据《金财互联控股股份有限公司拟以方欣科技有限公司股权作价出资成立新公司所涉及的方欣科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（深亿通评报字【2024】第1199号），截至基准日（2024年10月31日），方欣科技经评估后全部股东权益价值为3,186万元，即股权作价为人民币3,186万元。本次双方出资完成后，方欣科技将成为未来数智全资子公司。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的公告》（公告编号：2024-034）刊载于2024年12月10日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案》
方欣科技作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常业务拓展向其提供财务资助，截至本公告披露日，本公司向其提供借款金额为1,000万元人民币，在本次以股权出资成立合资公司完成后，将被动形成公司对外提供财务资助的情形，该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。此次财务资助行为的风险可控，不会对公司日常经营造成重大影响。同意公司本次拟以方欣科技股权评估作价出资成立合资公司暨被动形成财务资助事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的公告》（公告编号：2024-035）刊载于2024年12月10日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司监事会
2024年12月10日
证券代码：002530 公告编号：2024-032
金财互联控股股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2024年12月6日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出，会议于2024年12月8日14:00在公司上海分公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案》
为了更好支持全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）财税业务的协调发展，在深入考量公司整体战略规划与长远发展目标的基础上，公司拟与青岛中财戎熙壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛中财基金”）签署战略合作协议，共同组建合资公司益东未来数智科技有限公司（以下简称“未来数智”，暂定名，最终以工商登记为准）。合资公司未来数智注册资本17,000万元，其中青岛中财基金认缴出资13,814万元，出资形式为货币，占注册资本的81.26%；公司认缴出资3,186万元，出资形式为股权，即以持有的方欣科技100%股权评估作价3,186万元出资，占注册资本的18.74%。股权出资方面，根据《金财互联控股股份有限公司拟以方欣科技有限公司股权作价出资成立新公司所涉及的方欣科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（深亿通评报字【2024】第1199号），截至基准日（2024年10月31日），方欣科技经评估后全部股东权益价值为3,186万元，即股权作价为人民币3,186万元。本次双方出资完成后，方欣科技将成为未来数智全资子公司。
公司全体独立董事于2024年12月8日召开2024年第三次独立董事专门会议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的公告》（公告编号：2024-034）刊载于2024年12月10日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案》
方欣科技作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常业务拓展向其提供财务资助，截至本公告披露日，本公司向其提供借款金额为1,000万元人民币，在本次以股权出资成立合资公司完成后，将被动形成公司对外提供财务资助的情形，该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。此次财务资助行为的风险可控，不会对公司日常经营造成重大影响。同意公司本次拟以方欣科技股权评估作价出资成立合资公司暨被动形成财务资助事项。
公司全体独立董事于2024年12月8日召开2024年第三次独立董事专门会议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。
董事徐正军先生对本议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，回避1票。
《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的公告》（公告编号：2024-035）刊载于2024年12月10日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
3、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2024年12月25日在公司行政楼三楼会议室（2）召开2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）刊载于2024年12月10日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2024年12月10日
