江苏沙钢股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-050

江苏沙钢股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年12月7日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2024年12月10日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

公司及控股子公司根据日常生产经营需要，2025年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易总金额不超过46.97亿元。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于2024年12月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年第六次独立董事专门会议审查意见》刊登于2024年12月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

修订后的《董事会战略委员会议事规则》刊登于2024年12月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

《舆情管理制度》刊登于2024年12月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2024年12月27日下午2:00召开2024年第四次临时股东大会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》刊登于2024年12月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、2024年第六次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-051

江苏沙钢股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年12月7日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会会议于2024年12月10日以通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司及控股子公司与各关联方之间的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类日常关联交易而对关联方产生依赖。

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事，属于关联监事，回避了表决，本议案获全体非关联监事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于2024年12月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司监事会

2024年12月11日

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-052

江苏沙钢股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）、东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司（以下简称“山东鹰轮”）日常生产经营需要，为充分利用控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）及其关联方的资源优势，2025年度公司预计向沙钢集团及其关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等事项，预计总金额不超过46.97亿元，其中：关联采购预计总额为37.92亿元；关联销售预计总额为9.05亿元。

2024年12月10日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事季永新先生、钱正先生回避了表决；关联监事连桂芝女士回避了表决。该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，关联股东沙钢集团需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）2024年1-10月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■■

二、主要关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、江苏沙钢集团有限公司

法定代表人沈彬先生，注册资本人民币450,000万元，注册地址为张家港市锦丰镇，主营业务：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。

截止2024年10月31日，资产总额25,191,093.82万元，净资产11,289,278.22万元；2024年1-10月实现营业收入12,752,447.33万元，净利润112,362.48万元（未经审计）。

2、张家港保税区沙钢矿产品有限公司（以下简称“沙钢矿产品”）

法定代表人李向阳先生，注册资本人民币10,000万元，注册地址为张家港保税区长谊大厦302C室，主营业务：货物进出口；技术进出口；非金属矿及制品批发；金属矿石批发；金属材料批发；机械设备批发；金属制品批发；国内贸易代理。

截止2024年10月31日，资产总额402,029.39万元，净资产-52,111.89万元；2024年1-10月实现营业收入987,543.77万元，净利润-30,766.58万元（未经审计）。

3、张家港玖沙钢铁贸易有限公司（以下简称“玖沙钢铁”）

法定代表人龚琰先生，注册资本人民币2,800万元，注册地址为张家港市锦丰镇兴业路2号玖隆大厦（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园），主营业务：钢材、金属材料及制品、焦炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料、汽车零部件、电子产品、计算机软硬件购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截止2024年10月31日，资产总额177,630.77万元，净资产4,160.46万元；2024年1-10月实现营业收入527,359.25万元，净利润819.87万元（未经审计）。

4、盛隆化工有限公司（以下简称“盛隆化工”）

法定代表人杨宝刚先生，注册资本人民币56,880万元，注册地址为滕州市西岗镇，主营业务：生产本公司煤焦化项目的产品甲醇、粗苯、煤焦油、氧气、氩气、氮气等。

截止2024年10月31日，资产总额741,037.64万元，净资产432,454.20万元；2024年1-10月实现营业收入227,812.92万元，净利润-1,444.10万元（未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

沙钢集团为公司控股股东；沙钢矿产品为同受母公司控制；玖沙钢铁、盛隆化工为母公司联营公司。以上关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）6.3.3条对关联人的规定。

（三）履约能力分析

上述各关联方是公司及控股子公司的多年合作伙伴，是依法存续且生产经营正常，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。公司与关联方交易的定价按照市场化原则，严格执行市场价格，同与非关联方交易的定价方式、政策一致；公司与关联方交易的结算方式，与非关联方交易一致。

2、关联交易协议签署情况

公司及其控股子公司将根据经营需要就2025年日常关联交易具体情况与关联方签署各单项合同。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，公司利用与上述关联方的采购和销售优势，将有利于降低公司原辅材料采购成本，促进公司整体经济效益的提高。公司日常关联交易依据公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益。公司没有因上述日常关联交易对关联方形成依赖或被控制，上述关联交易的发生，不会对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于2024年12月7日召开2024年第六次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举黄雄先生召集和主持。本次会议应到独立董事3人，实到3人，最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事对2025年度日常关联交易预计事项发表的意见如下：

公司及控股子公司预计2025年度与关联方之间发生的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易价格将以市场价格为基础进行协商确定，遵循公平合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。因此，公司独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及控股子公司与各关联方之间的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类日常关联交易而对关联方产生依赖。

七、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议；

3、2024年第六次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-053

江苏沙钢股份有限公司关于

召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年12月27日（周五）下午2:00。

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2024年12月19日（周四）。

7、出席对象：

（1）截止2024年12月19日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表（表一）

■

（二）上述提案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容刊登于2024年12月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示事项：

1、提案1.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果。关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、现场会议的登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。

（3）异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，且需在2024年12月26日16:00前送达或传真至公司证券事务部，公司不接受电话、邮件登记。

2、登记时间：2024年12月26日9:00一11:30和13:30一16:00。

3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。

4、会议联系方式

联系人：杨华

电 话：0512-58987088

传 真：0512-58682018

地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司

邮 编：215625

5、出席股东大会的人员，食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2024年12月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362075”，投票简称为“沙钢投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

2024年第四次临时股东大会授权委托书

致：江苏沙钢股份有限公司

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席2024年12月27日江苏沙钢股份有限公司2024年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委 托 人 签 字（盖章）：

委托人身份证（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受 托 人 签 字：

受 托 人 身 份 证 号 码：

委 托 日 期： 年 月 日