陕西宝光真空电器股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东
大会的通知
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-054
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月26日 14点00分
召开地点：宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月26日
至2024年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议、第三次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：陕西宝光集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证复印件（须加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
2.具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；如委托代理人出席，代理人需持本人身份证原件、股东账户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可用信函、传真、邮件方式登记，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真、邮件请注明“宝光股份股东大会登记”字样。
4.登记时间：2024年12月23日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
5.登记地点：本公司董事会办公室
六、其他事项
1.与会股东食宿及交通费用自理；
2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3.联系电话：0917－3561512
4.邮箱：bgdb@baoguang.com.cn
5.邮编：721006
6.地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
7.联系人：李国强
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2024年12月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西宝光真空电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-052
陕西宝光真空电器股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年12月6日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于2024年12月10日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》
董事会审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事进行表决。董事会同意将该议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议、独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的公告》（2024-053号）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。
二、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2024年12月26日（星期四）下午14:00在宝鸡市召开公司2024年第四次临时股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（2024-054号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2024年12月11日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-053
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计
额度及预计2025年度日常关联交易
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》尚需提交公司股东大会审议；
● 公司增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度为日常生产经营需要，系公司正常商业行为，定价公允，有利于公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年12月10日召开，会议审议并通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由出席会议的非关联方董事一致审议通过。该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
公司召开独立董事专门会议2024年第四次会议，全体独立董事审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，并一致同意将该关联交易事项提交公司第八届董事会第三次会议审议。
公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。
（二）2024年度日常关联交易预计、执行和增加预计额度情况
公司于2023年12月对2024年度与关联方发生的日常关联交易额度进行预计，2024年8月结合经营发展需要，对2024年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行增补，预计与关联方发生的日常关联交易总额为74,560万元，其中：预计采购商品/接受劳务/承租等日常关联交易额度为4,550万元；预计销售商品/提供劳务等日常关联交易额度为70,010万元。审议该关联交易时公司关联董事及关联股东陕西宝光集团有限公司在表决过程中回避表决。
截至2024年11月末，公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为40,978.92万元（未经审计），其中：采购商品/接受劳务/承租等日常关联交易实际发生金额为3,304.58万元；销售商品/提供劳务等日常关联交易实际发生金额为37,674.34万元。依据市场变化及经营发展需要，经公司财务部门和业务部门统计、测算，需增加2024年度与关联方发生的日常关联交易预计额度。预计增加2024年度公司与陕西宝光集团有限公司及其所属企业、中国电气装备集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交易金额为1,100万元。
2024年度与关联方发生的日常关联交易预计、实际执行情况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
上述日常关联交易中预计额度与实际执行额度差异较大的有：
2024年公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司预计向西安西电新能源有限公司销售商品15,100万元，截至2024年11月，该业务尚未实施。
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司经营发展需要，经公司业务部门对2025年度与关联方发生的日常关联交易额度测算，预计2025年度公司与陕西宝光集团有限公司及其所属企业、中国电气装备集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交易金额为49,350万元，其中：采购商品/接受劳务/承租等预计发生金额为5,400万元，销售商品/提供劳务等预计发生金额为43,950万元。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）陕西宝光集团有限公司
1.关联关系
陕西宝光集团有限公司为公司控股股东，我公司与其及其所属企业发生的日常采购商品、销售商品、接受提供劳务、承租等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：916100002205241134
注册资本：11,000万元
注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
法定代表人：谢洪涛
经营范围：电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、销售、研制、开发；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；物业管理、建筑工程设计、施工监理；不动产租赁；货物运输；客运；室内装饰设计、施工；基建工程项目管理服务；电力销售；电力项目投资；清洁能源工程及发电系统工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）施耐德（陕西）宝光电器有限公司
1.关联关系
由于公司控股股东陕西宝光集团有限公司持有施耐德（陕西）宝光电器有限公司30%的股权，且公司董事长谢洪涛先生担任施耐德（陕西）宝光电器有限公司现任副董事长，公司董事、总经理刘壮先生担任施耐德（陕西）宝光电器有限公司现任董事，我公司与其之间的日常销售商品等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：916103007869883041
注册资本：10,000万元
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道96号A座
法定代表人：徐韶峰
经营范围：设计、制造和销售真空断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的操动机构，授予第三方中压开关柜技术的使用许可，提供真空断路器和中压开关柜的零部件和机构及相关服务，以及其他附属业务（以上经营范围，涉及国家相关法律规定的，凭有效期内许可证从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）西电宝鸡电气有限公司
1.关联关系
西电宝鸡电气有限公司为公司间接控股股东中国西电集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我公司与其发生的日常采购商品、承租、销售商品、提供接受劳务等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：916103015521667543
注册资本：40,037万元
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新27路（凤凰九路北段1号院）
法定代表人：谢洪涛
经营范围：电力成套设备及元件、互感器绝缘件器材的设计、开发、制造、销售及技术服务；提供电力设备成套解决方案及服务；承接设备安装、调试、服务系统集成工程业务;房屋租赁业务；场地租赁业务；生产产品、技术及所需原材料的进出口业务；电气机械及器材的进出口业务代理及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）西安宝光智能电气有限公司
1.关联关系
西安宝光智能电气有限公司为控股股东陕西宝光集团有限公司的控股子公司，我公司与其发生的日常采购商品、日常销售商品等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：91610132623913535Y
注册资本：15,323.66万元
注册地址：西安市经济技术开发区凤城二路33号
法定代表人：雷晋
经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售、输配电及控制设备制造、智能输配电及控制设备销售、输变配电监测控制设备制造、输变配电监测控制设备销售、电力设施器材制造、电力设施器材销售、电力测功电机制造、电力电子元器件制造、电力电子元器件销售、光伏设备及元器件制造、电器辅件制造、电工仪器仪表制造、电工器材制造、机械电气设备制造、电气信号设备装置制造、电气设备销售、电子产品销售、机械设备研发、电机及其控制系统研发、海上风电相关系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口、技术进出口；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)、工程管理服务、工业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
（五）西安西电新能源有限公司
1.关联关系
西安西电新能源有限公司为间接控股股东中国西电集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》其与我公司之间的日常销售商品等交易行为构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：9161013122060675XE
注册资本：60,000万元
注册地址：西安市高新区唐兴路7号B座一层
法定代表人：杨涛
经营范围：一般项目：五金产品批发；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；太阳能热发电产品销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配套设备销售；机械电气设备销售；新能源原动设备销售；电力设施器材销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（六）赣州联悦气体有限公司
1.关联关系
公司控股子公司陕西宝光联悦氢能发展有限公司的董事及间接股东戎海峰，持有赣州联悦气体有限公司3.59%股权，基于谨慎原则，公司将赣州联悦气体有限公司认定为关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》，其及所属企业与我公司之间的采购商品、接受劳务、租赁等交易行为构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：91360702079023810B
注册资本：3,134.04万人民币
注册地址：江西省赣州市章贡区水西有色冶金基地冶金大道北侧
法定代表人：王胜全
经营范围：许可项目：危险化学品经营，危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：气体、液体分离及纯净设备销售，气体压缩机械销售，化工产品销售(不含许可类化工产品)，阀门和旋塞销售,温室气体排放控制技术研发，特种设备销售，工业自动控制系统装置销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新兴能源技术研发，通用设备修理，机械设备租赁，普通机械设备安装服务，工程管理服务，企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
（七）珠海许继电气有限公司
1.关联关系
珠海许继电气有限公司为中国电气装备集团有限公司所属公司许继电气股份有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》公司将其认定为公司的关联方，公司与珠海许继电气有限公司之间的日常销售商品等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：91440400707785489D
注册资本：12,000万元
注册地址：珠海市南屏科技工业园屏北二路12号
法定代表人：张维
经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；对外承包工程；租赁服务(不含许可类租赁服务)；机械设备租赁；住房租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
（八）中国电气装备集团有限公司
1.关联关系
中国电气装备集团有限公司为公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》公司将中国电气装备集团有限公司及其合并报表范围内的下属公司认定为公司的关联方，公司与中国电气装备集团有限公司及其合并报表范围内的下属公司之间的日常采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG
注册资本：3,000,000万元
注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1618室
法定代表人：李洪凤
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售;输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。
三、关联交易主要内容和定价政策
1.公司与关联方发生的日常销售商品、采购商品、提供或接受劳务等日常交易的定价依据为：招标合同的定价政策按照招标规则确定；非招标合同由双方参照同期、同类产品市场价格协商确定，与对非关联方的交易价格和政策一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。
2.公司及子公司租赁控股股东陕西宝光集团有限公司的房产和土地均为公司独家使用，是公司日常生产经营的必须场所。对于公司自设立以来一直发生的土地房产租赁事项，双方订立租赁协议时，是在参考了当地周边独立第三方企业的租赁收费标准的基础上确定交易价格；公司近年来为扩大产能新发生的日常租赁交易，是在出租方陕西宝光集团有限公司投资建设成本（按合理年限分摊）基础上加上必要的税费（即成本加成法）来确定交易价格。
3.公司租赁间接控股股东中国西电集团有限公司控股子公司西电宝鸡电气有限公司的房产是公司拓展日常生产经营业务的必须场所。双方订立租赁协议，是在参考了当地周边独立第三方企业的租赁收费标准的基础上确定的交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易系公司正常生产经营所需发生的交易，符合公司业务和行业特点，均为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。公司日常关联交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2024年12月11日
