江苏索普化工股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
股票代码：600746股票简称：江苏索普 公告编号：临2024-059
江苏索普化工股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第十届董事会第八次会议于2024年12月6日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，2024年12月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵守言先生主持，会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于向全资子公司索普新材料增资的议案》；
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。董事会同意本次增资事项并授权公司管理层办理相关增资手续。
本次增资详细情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于向全资子公司江苏索普新材料科技有限公司增资的公告》。
二、审议通过了《关于核销部分资产的议案》；
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。因技术改造及环保安全提升，对不满足相关要求的装置进行处理并根据有关规定核销资产，董事会认为依据充分，有助于真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意对该部分固定资产进行核销。
本议案详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于核销部分资产的公告》。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十一日
股票代码：600746股票简称：江苏索普 公告编号：临2024-061
江苏索普化工股份有限公司关于向全资子公司江苏索普新材料科技有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟增资全资子公司名称：江苏索普新材料科技有限公司（以下简称“索普新材料”）。
● 本次增资事项未构成关联交易及重大资产重组。
● 本次增资事项尚需国有资产监管部门履行核准程序。截止本公告披露之日十二个月内，包括本次增资公司累计对外投资52,925.81万元。本次增资事项无需提交股东大会审议。
● 本次增资事项完成后，索普新材料的注册资本将由人民币100,000万元增至人民币150,000万元（最终以营业执照登记为准），仍为公司的全资子公司。
一、增资事项情况概述
为满足江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）全资子公司索普新材料“醋酸乙烯-EVA一体化项目”建设的需要，更好的推进项目建设进度，公司拟以自有资金及自筹资金向索普新材料增资人民币50,000万元。本次增资事项完成后，索普新材料注册资本将由原人民币100,000万元增加至人民币150,000万元，公司仍持有索普新材料100%股权。
公司于2024年12月10日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于向全资子公司索普新材料增资的议案》，同意本次增资事项并授权公司管理层办理相关增资手续。截止本公告披露之日十二个月内，公司累计对外投资52,925.81万元,其中包括本次增资及上半年现金收购江苏索普天辰气体有限公司支付2,925.81万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。
本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本次增资事项尚需国有资产监管部门履行核准程序。
二、增资标的基本情况
（一）基本情况
■
（二）股东情况
索普新材料为公司全资子公司。
（三）索普新材料近期财务状况
金额单位：人民币万元
■
（四）增资前后股权结构
金额单位：人民币万元
■
三、本次增资对公司的影响
本次增资是基于索普新材料实际经营发展需要，有助于推进项目建设进度。本次增资事项不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次增资的风险提示
（一）本次增资事项尚需国有资产监管部门履行核准程序。
（二）本次增资系公司对全资子公司的增资，风险可控。
（三）政府产业政策的调整、市场供需的变化以及新建项目经营管理情况等因素，都会对子公司的运营结果产生影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。
公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十一日
股票代码：600746股票简称：江苏索普 公告编号：临2024-062
江苏索普化工股份有限公司
关于核销部分资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于核销部分资产的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次核销资产的情况
公司对现有生产装置持续开展安全提升、环保提升、智能化提升、降本增效等技术改造，提升公司整体技术水平，对已不满足生产要求的装置及时进行处置。为真实反应公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据审慎原则，公司对部分固定资产进行核销，本次核销固定资产实际损失不超过829.01万元，本次核销固定资产相关最终数据以会计师审计确认的金额为准。
二、本次资产核销对公司的影响
本次核销固定资产实际损失合计不超过829.01万元，将导致公司 2024年度合并报表利润总额减少不超过829.01万元，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，不会影响公司正常经营。
三、本次核销资产的审议程序
公司董事会审计委员会2024年第六次会议、 第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议分别审议通过了《关于核销部分资产的议案》。
因技术改造及环保安全提升，对不满足相关要求的装置进行处理并根据有关规定核销资产，董事会认为依据充分，有助于真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意对该部分固定资产进行核销。
公司监事会意见：公司依据有关规定核销资产，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。相关事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次核销资产。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十一日
股票代码：600746股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-060
江苏索普化工股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第十届监事会第六次会议于2024年12月6日发出会议通知，2024年12月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席郝晓峰先生主持了会议，本次会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于核销部分资产的议案》；
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。为提升公司整体技术水平及环保安全要求，对不满足相关要求的装置进行处理并根据有关规定核销资产，与会监事认为符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。相关事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次核销资产事项。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十一日
