浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2024－037
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知于2024年12月6日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2024年12月10日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议各议案后形成以下决议：
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的议案》。本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。董事会认为：投资建设纺织博物馆文化街区项目有利于弥补传统市场文化的不足，有利于提升轻纺城市场文化配套，具有必要性和可行性。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的公告》（临2024-039）。
董事会同意将此议案以提案形式提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
2、在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况下，会议以5票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于拟与关联方签订〈委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》。本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。董事会认为：与关联方签订《委托经营管理协议》暨关联交易事项充分体现控股股东对公司经营发展的支持。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟与关联方签订〈委托经营管理协议〉暨关联交易的公告》（临2024-040）。
董事会同意将此议案以提案形式提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2024年12月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（临2024-041）。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二四年十二月十一日
证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-041
浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于
召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月26日 14点30分
召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月26日
至2024年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，相关决议已于2024年12月11日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：参加现场会议的法人股东持上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；参加现场会议的公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确定。
2、登记时间：2024年12月25日（上午8：30一11：30，下午13：30一16：30）
3、登记地点：本公司投资证券部
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
2、公司联系方式
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦412室
邮编：312030
联系人：鲁珊
联系电话:0575-84135815
传真：0575-84116045
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2024年12月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国轻纺城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2024－038
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议通知于2024年12月6日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事，于2024年12月10日以通讯表决方式召开，会议应表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议各议案后形成以下决议：
1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的议案》。监事会认为：投资建设纺织博物馆文化街区项目有利于弥补传统市场文化的不足，有利于提升轻纺城市场文化配套，具有必要性和可行性。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的公告》（临2024-039）。
监事会同意将此议案以提案形式提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于拟与关联方签订〈委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》。监事会认为：与关联方签订《委托经营管理协议》暨关联交易事项充分体现控股股东对公司经营发展的支持。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟与关联方签订〈委托经营管理协议〉暨关联交易的公告》（临2024-040）。
监事会同意将此议案以提案形式提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
二○二四年十二月十一日
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2024－039
浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于
拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：公司拟在浙江省绍兴市柯桥区以公开竞买方式取得国有建设用地使用权，投资建设纺织博物馆文化街区项目。
●投资金额：项目总投资91737万元。
●本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●特别风险提示：
1、本次投资项目尚须完成政府立项核准及报备、项目土地公开 竞买、环评审批和施工许可等前置审批工作。同时，本次投资项目尚需提交公司股东大会审议批准。本次投资项目实施尚存在不确定性。
2、根据商业区块可行性分析，本次投资项目预计需要36个月的建设期和5.79年的投资回收期（含建设期），存在面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险 ，同时增加预期收益不确定性的风险。
3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金和贷款，存在可能导致公司现金流减少及贷款利息支出增加等风险。
4、本投资项目具体建设计划和内容须待公司获得土地使用权后进一步细化落实。
2024年12月10日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的议案》，同意投资建设纺织博物馆文化街区项目并提交股东大会审议。具体情况如下：
一、项目投资概述
为弥补专业市场文化配套不足，打造市场及纺织行业全方位展示与经营平台，探索符合新消费理念与趋势的纺织产业综合集成服务商经营模式，公司拟投资建设纺织博物馆文化街区项目，建成集文化、商业、旅游、研学、潮流等于一体的纺织文化综合体，赋能传统市场及纺织行业在文化领域，包括纺织非遗产品展示、时尚IP潮服活动等方向延伸演进，巩固公司在纺织行业的龙头地位，引领行业从传统市场经营模式向时尚、年轻、潮流模式转型。项目主要包括博物馆场馆区块和商业区块，总投资91737万元，其中场馆区块总投资59324万元，商业区块总投资32413万元。
二、拟投资项目的基本情况
1、项目名称：中国轻纺城纺织博物馆文化街区项目（项目名称最终以政府立项核准名称为准）。
2、项目建设地址：位于浙江省绍兴市柯桥区。项目建设用地将由公司以公开竞买方式取得国有建设用地使用权。
3、项目建设内容：
项目建设内容包括博物馆场馆区块和商业区块，占地28927平方米，总建筑面积约71940平方米，其中地上建筑约40940平方米，地下建筑约31000平方米，容积率1.79，建筑密度30.40%，绿化率15%，停车位450个。
技术经济指标如下表：
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（注：以上技术数据以公司最终竞得土地使用权后的相关指标和规划设计为准）
4、项目市场及功能定位
纺织博物馆文化街区项目以中国轻纺城为主题，充分展示纺织文化与纺织产业的特色文化综合体项目，定位为柯桥中国轻纺城博物馆文化艺术街区，功能为国家级二级综合博物馆兼容文化会展、文化创意、纺织品综合服务、旅游休闲功能等多种文化功能，打造具有纺城辨识度的特色IP。
项目地上总建筑面积约40940平方米，其中场馆区块约22577平方米、商业区块约13633平方米、其他配套附属用房约4730平方米。
商业部分业态包括零售类/餐饮类店铺、主力店、生活方式店铺及高端餐饮、商贸展示。文化场馆部分业态功能包括纺织工业文化馆、纺织时尚设计馆、纺织绿色生态馆、纺织未来科技馆、时尚秀场等，总建筑面积约22577平方米。旨在彰显植根柯桥的纺织文化渊源，引领纺织行业发展格局，为市场乃至纺织行业发展提供全方位展示平台。
5、项目整体效益测算
本项目是落实绍兴市柯桥区“文商旅”深度融合高质量发展的重要内容，有利于宣传绍兴纺织业发展历程、纺织应用知识与信息，更好助力柯桥区“国际纺都”建设。公司投资中国轻纺城纺织博物馆文化街区项目，强化轻纺市场的国际化功能，弥补专业市场配套不足，提升市场文化配套功能，打造文商旅融合发展的纺织市场文化街区，推进纺织产业更好发展。项目所设博物馆区块不纳入本项目经济测算，只对项目商业区块作经济测算。
5.1商业区块经营收入估算
项目计算期为20年，其中：建设期3年。项目建成后，商业区块收入包括商业出租收入、物业管理收入、广告位租赁收入、停车位收入、充电桩收入等。
1）商铺短租收入
项目可供出租的商业部分面积24463平米（地上13633平方米，地下10830平方米），其中30%短期出租，出租建筑面积约7339平方米，根据项目周边商业商铺房屋租赁市场价格大致测算结果，年空置率15%，第一年出租率70%，第二年出租率80%，第三年出租率85%，第四年出租率90%，以后每年按照90%出租率计，每5年以10%递增，将商业租金价格参照周边商铺定为2.5元/平米/天，预计运营期合计收入为9581万元。
2）商铺长租一次性收入
项目可供出租的商业部分面积24463平米（地上13633平方米，地下10830平方米），其中70%长租（租期为30年），可用于长租的建筑面积约17124平方米，长租价格为27375元/平米/年，第一年出租30%，第二年出租30%，第三年出租率20%，第四年出租20%，预计运营期合计收入为46877万元。
3）物业管理收入
物业管理收费标准按4元/平米/月计，以后每5年以5%递增,预计运营期合计收入为1397万元。
4）广告位租赁收入
计划设立广告位100个，费用暂定为2500元/个/月，以后每5年以10%递增，预计运营期合计收入为5764万元。
5）停车位收入
根据方案，商业区块设置停车位269个。参照同类项目停车场收费标准，小车15分钟内免费，15分钟至2小时5元，超过2小时按5元/小时计。车位每天使用次数按10次考虑，车位利用率按80%计，则每天停车位收费为5*10*80%=40元，预计运营期合计收入为6677万元。
6）充电桩运营收入
商业区块设置充电桩74个，根据《绍兴市发展和改革委员会关于核定新能源电动汽车公用充电桩充电服务价格的通知》（绍市发改价〔2019〕35 号），新能源电动汽车公用充电桩充电服务价格实行政府指导价管理，按照充电电量收取，项目运营期内充电桩收入为1736万元。
经计算，商业区块经营期收入为72031万元。
5.2商业区块成本费用估算
商业区块成本费用主要包括工资及福利费，燃料动力费用，建设成本分摊以及管理费用等。
1）人工成本
商业区块运营人员为20人，年人均工资8万元（含社保、医疗等福利费），估算正常年工资总额为160万元。
2）燃料动力费用
燃料动力成本主要为商业区块运营期间产生动力成本，年用电量约5万度，用水0.1万吨，年动力费用6万元。
3）销售费用、管理费用
销售费用按营业收入的3%计取，管理费用按营业收入的1%计取。
4）折旧及摊销
商业区块固定资产投资按平均年限法折旧，建筑物折旧年限为40年、设备折旧年限为15年，净残值率均按5%计，正常年固定资产年折旧费计算为632万元。项目土地费按40年摊销，年摊销费208万元。
5）维修费用
修理费用按折旧费的10％计提（已考虑大修费用）。
5.3相关税费估算
项目涉及税费主要包括增值税、房产税、城市维护建设税及教育费附加，运营期合计税费20972万元。
5.4商业区块盈利能力分析
盈利能力指标包括财务内部收益率（FIRR）、财务净现值（FNPV）和项目投资回收期（Pt），依据《项目投资现金流量表》计算。
通过《项目投资现金流量》分析，项目的动态分析指标如下表：
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上述指标表明：所得税后，项目财务内部收益率8.75%，高于基准折现率5%，财务净现值大于0，说明项目建设能完全满足投资者预期，财务具有可行性。
5.5经济可行性分析
5.5.1财务分析结论
本项目总投资91737万元，商业区块投资32413万元。项目商业经营收入为72031万元，固定资产余值13471万元，运营成本6751万元，相关税费20972万元，运营期利息1632万元，整个项目建成后，计算期累计净现金流为：
72031+13471-32413-6751-20972-1632=23734万元。
因此，项目商业区块收益能覆盖本项目商业区块支出，可以实现收益与融资平衡，运营期盈利23734万元。
5.5.2商业区块可行性分析
公司聘请了东方经纬项目管理有限公司为纺织博物馆文化街区项目编写了《可行性研究报告》，项目总投资91737万元，其中：建安投资62786万元，工程建设其他费用24100万元（包括征地费等），预备费2050万元，建设期利息2801万元。商业区块投资项目财务内部收益率13.36%（税前），静态投资回收期5.79年（税前，含建设期）。
5.5.3场馆区块的文化功能
本项目是落实绍兴市柯桥区“文商旅”深度融合高质量发展的重要内容，有利于宣传纺织业发展历程、纺织应用知识与信息，有利于提升市场文化配套功能，弥补专业市场配套不足，赋能传统市场及纺织行业在文化领域的延伸演进，更好助力柯桥区“国际纺都”建设。
企业的品牌形象是综合实力的象征。博物馆作为研究、记录、展示、传播的重要载体，是企业对外宣传展示的“窗口”，通过参观接待，举办论坛会议、技术成果展示等，搭建起企业与外界沟通的桥梁，为传播企业文化与经营理念、行业交流发展等营造良好的舆论环境。博物馆综合运用多媒体、艺术品、文字、图片、声光电等多种表现形式，打造立体化、全方位的展示场景，通过讲述行业发展的历程、企业发展的故事，传播企业文化的精髓，在全社会汇聚起更多的共识与力量。
此外，博物馆还可作为产业研究平台，从历史的智慧中汲取行业发展的规律，从技术交流中提炼企业、行业发展方向，还能有效连接高校、科研院所等机构，为推动行业进步提供源源不断的智力支持。
综上所述，纺织博物馆文化街区项目符合公司发展战略规划，具有可行性。
6、项目总投资及资金来源：项目资金来源于公司自筹30%，银行贷款70%。
7、项目建设期：项目建设期约36个月。
三、拟投资项目对上市公司的影响
1、中国轻纺城纺织博物馆建设运营项目符合公司市场及纺织产业发展的规划，有利于补充轻纺城市场文化配套不足，提升市场品位，打造全方位市场文化显示平台，促进市场和纺织产业更好的发展，是市场繁荣和格局提升的重要一步。
2、根据该项目可行性研究报告，项目投入运营后，预计财务内部收益率为13.36%，投资回收期为5.79年（税前，含建设期），将对公司未来业绩产生积极影响。
四、项目投资的风险分析
1、本次投资项目尚须完成政府立项核准及报备、项目土地公开 竞买、环评审批和施工许可等前置审批工作。同时，本次投资项目尚需提交公司股东大会审议批准。本次投资项目实施尚存在不确定性。
2、根据商业区块可行性分析，本次投资项目预计需要36个月的建设期和5.79年的投资回收期，存在面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险 ，同时增加预期收益不确定性的风险。
3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金和贷款，存在可能导致公司现金流减少及贷款利息支出增加等风险。
4、本投资项目具体建设计划和内容须待公司获得土地使用权后进一步细化落实。
鉴于上述风险，公司将加强与政府相关部门的沟通，尽快完成前期相关土地竞买、审批、报备工作，竞得土地使用权后将及时完善细化项目建设内容、合理安排项目资金需求，同时加强项目建设管理和风险管控，积极发挥市场基础优势加强招商力度，确保实现预期效益。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二四年十二月十一日
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2024－040
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于拟与关联方签订《委托经营管理协议》
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：轻纺城集团）拟与绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司（以下简称：开发经营集团）签署《委托经营管理协议》。
●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
●本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。
●2023年公司与开发经营集团发生日常关联交易金额为444.96万元，2024年预计发生日常关联交易金额为475万元。
柯桥区委区政府计划将开发经营集团下属柯桥轻纺城展示中心改造成纺织品专业市场，为避免同业竞争的发生，轻纺城集团拟与开发经营集团签署《委托经营管理协议》，上述交易构成关联交易。具体情况如下：
一、关联交易概述
轻纺城集团拟与开发经营集团签署《委托经营管理协议》，协议约定开发经营集团将轻纺城展示中心所有资产委托给轻纺城集团经营管理，并由轻纺城集团将展示中心改造成纺织品专业市场，改造完成后由轻纺城股份公司负责运营，市场租赁、经营管理等产生的收益归轻纺城股份公司所有。经测算，展示中心改造费用约5000万元，展示中心改造成市场后，预计可改造营业房约200间，20年运营期合计收益约9.94亿元。
2024年12月10日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》，同意与关联方签订《委托经营管理协议》并提交股东大会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与开发经营集团相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
系公司控股股东。
（二）关联人基本情况
名称：绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司
成立时间：2003年7月2日
住所：绍兴市柯桥区创意大厦21楼
法定代表人：鲁麓树
注册资本:20,200万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
企业主要经营范围：一般项目：轻纺城市场和相关基础设施、公益性项目投资开发；中国轻纺城市场的开发建设和经营管理；自有房屋租赁；广告经营；物业管理；股权投资；股权投资基金管理；工程代建;房地产开发经营；城市综合开发；旧城改造；土地综合开发利用；组织文化艺术交流活动；商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：营业性演出；演出场所经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
开发经营集团实际控制人为绍兴市柯桥区人民政府。
关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：开发经营集团持有轻纺城股份公司553,362,648股股份，占公司总股本的37.75%,系公司第一大股东，其董事、总经理吴强先生任轻纺城股份公司董事，其监事会主席沈红梁先生任轻纺城股份公司董事。
关联人的资信状况：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、受托管理标的
展示中心位于104国道边，土地权属为开发经营集团。土地1.116万平方米，建筑面积1.74万平方米，地上0.45万平方米，地下1.29万平方米。
四、协议主要内容
甲方：绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司
乙方：浙江中国轻纺城集团股份有限公司
根据柯桥区政府会议备忘精神拟将展示中心改造成纺织品专业市场。为避免同业竞争，甲方同意将该展示中心所有资产全权委托给乙方经营管理。乙方同意接受上述委托经营管理，并承诺按照本协议及相关法律法规的要求进行运营管理。甲方同意展示中心改造完成后的市场租赁、经营管理等产生的收益归乙方所有。
展示中心功能将由拟建设的纺织博物馆文化街区项目承接。
五、关联交易对上市公司的影响
公司与开发经营集团签署《委托经营管理协议》，将展示中心改造成纺织品专业市场，体现了控股股东对公司经营发展的支持，有利于扩大公司下属市场规模，符合公司发展战略，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响，并且避免了同业竞争的发生，本次交易具有必要性和可行性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况下，会议以5票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于拟与关联方签订〈委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》。本议案已经全体独立董事同意以及董事会独立董事专门会议审议通过。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二四年十二月十一日
