海南瑞泽新型建材股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-100
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议召开通知于2024年12月10日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2024年12月10日以通讯方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事采用通讯表决，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司子公司向海南银行股份有限公司海口江东支行申请贷款的议案》
经审议，为满足日常经营周转的资金需求，同意公司子公司陵水瑞泽双林建材有限公司、澄迈瑞泽双林建材有限公司分别向海南银行股份有限公司海口江东支行（以下简称“海南银行海口江东支行”）申请贷款人民币1,000万元，期限12个月。最终贷款金额、期限、利率等具体内容以海南银行海口江东支行实际审批为准。
陵水瑞泽双林建材有限公司上述贷款的抵押、担保方式如下：
1、公司提供名下位于三亚市崖城镇创意产业园区A41-1/2地块，面积为66,666.52平方米的土地使用权（权证号：三土房〔2013〕字第00797号）及地上工业产房（不动产证书：琼〔2023〕三亚市不动产权第0005336号、琼〔2023〕三亚市不动产权第0006678号）作为第六顺位抵押担保；2、公司提供位于三亚市田独镇迎宾大道09-11-03地块17,272.36平方米土地及地上建筑面积3,641.58平方米房产（土地房屋权证号：三土房〔2010〕字第04894号）作为第六顺位抵押担保；3、子公司海南瑞泽双林建材有限公司澄迈分公司名下房产（权证号：琼〔2021〕澄迈县不动产权第0002139号、琼〔2021〕澄迈县不动产权第0002140号）作为第六顺位抵押担保；4、子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司提供名下房产（房产证号：海房权证海字第26375号；土地证号：海国用〔2009〕第0946号）作为第六顺位抵押担保；5、公司、股东张海林先生、张艺林先生提供连带责任保证担保。
澄迈瑞泽双林建材有限公司上述贷款的抵押、担保方式如下：
1、公司提供名下位于三亚市崖城镇创意产业园区A41-1/2地块，面积为66,666.52平方米的土地使用权（权证号：三土房〔2013〕字第00797号）及地上工业产房（不动产证书：琼〔2023〕三亚市不动产权第0005336号、琼〔2023〕三亚市不动产权第0006678号）作为第七顺位抵押担保；2、公司提供位于三亚市田独镇迎宾大道09-11-03地块17,272.36平方米土地及地上建筑面积3,641.58平方米房产（土地房屋权证号：三土房〔2010〕字第04894号）作为第七顺位抵押担保；3、子公司海南瑞泽双林建材有限公司澄迈分公司名下房产（权证号：琼〔2021〕澄迈县不动产权第0002139号、琼〔2021〕澄迈县不动产权第0002140号）作为第七顺位抵押担保；4、子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司提供名下房产（房产证号：海房权证海字第26375号；土地证号：海国用〔2009〕第0946号）作为第七顺位抵押担保；5、公司、股东张海林先生、张艺林先生提供连带责任保证担保。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述抵押、担保相关文件，同意董事会授权管理层办理上述抵押、担保相关手续，具体事项以双方签订的相关协议约定为准。具体担保内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
本议案属于特别决议事项，需提交公司2024年第六次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于对子公司借款追加抵押担保的议案》
2019年5月22日，公司子公司三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司与中国农业发展银行三亚市分行签订了《固定资产借款合同》，借款金额50,000万元人民币，借款期限12年（含建设期2年）。截至目前，上述融资余额为37,550万元。
现根据协商结果，董事会同意公司以持有的位于屯城镇海榆中线东侧（大同十四坡）30,706.21平方米工业用地（权证号：屯国用〔2013〕第02-00001号）及其上建筑物提供抵押担保。除追加上述抵押担保外，本借款合同项下的原担保事项不变。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述抵押担保相关文件，同意董事会授权管理层办理上述抵押担保相关手续，具体事项以双方签订的相关协议约定为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本次追加抵押担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
本议案属于特别决议事项，需提交公司2024年第六次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年12月26日召开2024年第六次临时股东大会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司2024年第六次临时股东大会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-102
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司为子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足日常经营周转的资金需求，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）子公司陵水瑞泽双林建材有限公司（以下简称“陵水瑞泽双林”）、澄迈瑞泽双林建材有限公司（以下简称“澄迈瑞泽双林”）拟分别向海南银行股份有限公司海口江东支行（以下简称“海南银行海口江东支行”）申请贷款人民币1,000万元，期限12个月。公司拟为上述贷款提供抵押及连带责任保证担保。最终贷款金额、期限、利率等具体内容以海南银行海口江东支行实际审批为准。
二、担保额度审批情况
2024年12月10日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司子公司向海南银行股份有限公司海口江东支行申请贷款的议案》，上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并经三分之二以上独立董事同意，审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本次担保事项不在公司2023年度股东大会审议通过的担保计划中。截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）陵水瑞泽双林建材有限公司
1、成立时间：2020年08月11日
2、注册地址：海南省陵水黎族自治县新村镇解放路66号
3、法定代表人：关哲
4、注册资本：2,800万元人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑砌块制造；非金属矿及制品销售；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
7、与本公司的关系：公司间接持有其100%股权，其属于公司子公司。
8、陵水瑞泽双林的主要财务情况：
单位：万元
■
9、其他说明
经查询，陵水瑞泽双林不属于失信被执行人。陵水瑞泽双林目前整体生产经营正常，业务发展较为稳定，资信状况良好，具备正常履约能力。
（二）澄迈瑞泽双林建材有限公司
1、成立时间：2020年07月24日
2、注册地址：海南省澄迈县老城镇颜春岭海南瑞泽新型建材股份有限公司澄迈分公司办公楼
3、法定代表人：黄小进
4、注册资本：2,800万元人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑砌块制造；非金属矿及制品销售；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）。
7、与本公司的关系：公司间接持有其100%股权，其属于公司子公司。
8、澄迈瑞泽双林的主要财务情况：
单位：万元
■
注：澄迈瑞泽双林于2024年7月开始承接海南瑞泽双林建材有限公司澄迈分公司相关业务、资产等。
9、其他说明
经查询，澄迈瑞泽双林不属于失信被执行人。澄迈瑞泽双林目前整体生产经营正常，业务发展较为稳定，资信状况良好，具备正常履约能力。
四、担保的主要内容
1、担保方：海南瑞泽新型建材股份有限公司；
2、担保额度：陵水瑞泽双林人民币1,200万元、 澄迈瑞泽双林人民币1,200万元；
3、担保方式：最高额抵押担保、最高额连带责任保证担保；
4、本次担保无反担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签订的合同为准。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度为人民币178,988.97万元（含本次）。公司及控股子公司实际累计对外担保余额为134,623.81万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为135.85%，其中，公司及其控股子公司对合并报表外的参股公司提供的担保余额为862.40万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.87%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露融资、担保事项其他进展或变化情况。
七、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-101
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开的第六届董事会第八次会议决议，决定于2024年12月26日召开公司2024年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于2024年12月10日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》）
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年12月26日15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月26日9:15至2024年12月26日15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案
本次股东大会提案编码表
■
2、上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司于2024年12月11日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-100）。
3、上述议案均属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东或股东委托代理人所持表决权的2/3以上表决通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1、登记时间、方式：本次股东大会现场登记时间为2024年12月24日、12月25日（具体时间为9:00-12:00，14:00-17:00）；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司。
2、登记地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
4、会议联系方式：
联 系 人：秦庆
联系电话：0898-88710266
传 真：0898-88710266
电子邮箱：qinqing@hnruize.com
邮政编码：572000
地址：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层证券部
5、本次大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2024年第六次临时股东大会授权委托书；
3、股东登记表。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○二四年十二月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：“362596”，投票简称：“瑞泽投票”。
2、填报表决意见：
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月26日9:15至2024年12月26日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2024年第六次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席于2024年12月26日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第六次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。
2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
■
委托人名称（姓名）： 证件号码：
委托人持股数量： 股份性质：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名： 证件号码：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
4、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至该次会议结束时止。
附件3：
海南瑞泽新型建材股份有限公司
股东登记表
截至2024年12月23日下午交易结束，我公司（个人）持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票 股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第六次临时股东大会。
姓名或名称：
身份证号码：
股东账号：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日
