华映科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-083

华映科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2024年12月4日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年12月9日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2024年12月11日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2024-084

华映科技（集团）股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于近期公司董事会成员发生变动，为保证公司第九届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，董事会同意对公司第九届董事会战略委员会及提名委员会委员进行调整，具体调整情况如下：

■

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2024年12月11日