深圳科安达电子科技股份有限公司
第六届董事会2024年第五次会议决议公告

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-051

深圳科安达电子科技股份有限公司

第六届董事会2024年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第五次会议于2024年12月09日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月03日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的议案》

随着子公司业务和经营发展的需要，需股份公司对子公司在相关银行等金融机构的融资业务提供担保，董事会认真审议了本次担保的议案，同意预计担保总额度不超过人民币5000万元（含5000万），担保额度期限为自董事会审议通过之日起12个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、种类、期限等以最终与金融机构签订的担保合同为准。

具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金使用计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币1.6亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3.5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。投资品种为商业银行发行的保本型理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建设银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过4.5亿元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》

为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，2023年员工持股计划设置了预留份额473.6万份，即40万股，占本次员工持股计划总份额的19.06%。根据《深圳科安达电子科技股份有限公司2023年员工持股计划》和公司《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定并结合公司实际情况，由不超过20名认购对象认购公司预留份额473.6万份。本次参与对象均为公司及子公司核心研发人员/核心骨干人员，不含公司董事、监事、高级管理人员。其他条件遵守《深圳科安达电子科技股份有限公司2023年员工持股计划》和公司《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年员工持股计划预留份额分配的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。董事郭丰明、张帆、郭泽珊作为本员工持股计划的拟参加对象的关联人，回避本议案的表决。

（五）审议通过《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的议案》

公司根据战略发展的需要，为进一步提升公司研发实力，更好地满足公司未来发展需要，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，经公司管理层审慎研究讨论，拟变更部分募集资金用途，使用部分募集资金投入“新一代计轴智能传感器开发项目”，同时将公司“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”实施期限延长至2025年12月31日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案还需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经全体董事讨论，公司决定于2024年12月26日下午14:45通过现场与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交至股东大会审议的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、备查文件

1、第六届董事会2024年第五次会议决议；

2、长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；

3、长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期核查意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-052

深圳科安达电子科技股份有限公司

第六届监事会2024年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第四次会议于2024年12月09日（星期一）在公司总部会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月03日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的议案》

经审核，监事会认为公司为全资子公司在金融机构融资提供担保事项的审议程序符合法律、行政法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意该议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过1.6亿元（含本数）闲置募集资金和不超过3.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建设银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过4.5亿元，符合公司长期发展规划和需要，决策程序符合相关法律、法规和公司制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司监事会同意本次向银行申请年度综合授信的额度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）、审议通过《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的议案》

公司拟变更部分募集资金用途，使用部分募集资金投入“新一代计轴智能传感器开发项目”，同时将公司“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”实施期限延至2025年12月31日。是根据公司战略发展的需要，为进一步提升公司研发实力，更好地满足公司未来发展需要，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，经公司管理层审慎研究讨论做出的决定，能够更好的发挥募集资金的使用效率，并能够助力公司综合发展，变更及延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、第六届监事会2024年第四次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

监事会

2024年12月10日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-053

深圳科安达电子科技股份有限公司关于

公司为子公司融资提供担保预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司于2024年12月09日召开第六届董事会2024年第五次会议和第六届监事会2024年第四次会议，审议通过《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》。担保额度期限为自此次董事会审议通过之日起12个月内有效；在担保期限内，上述担保额度可循环使用。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项在公司董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

一、预计担保情况概述

为支持子公司的经营发展和融资需求，公司对子公司与银行金融机构发生的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度为5000万元人民币，担保期限为此次董事会审议通过之日起12个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、种类、期限等以最终与金融机构签订的担保合同为准。具体担保预计额度分配如下：

单位：万元

■

注：

（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为各公司截止2023年12月31日经审计的数据。

（2）上述“担保额度占上市公司最近一期净资产的比例”中最近一期净资产数据为2023年12月31日经审计的净资产比例。

二、被担保人的基本情况

1、担保主体一：深圳市科安达轨道交通技术有限公司

注册地址：深圳市南山区西丽街道九祥岭工业区四栋一楼A

法定代表人：郭丰明

成立日期：2009年12月23日

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般经营项目是：铁路和城市轨道交通自动化、安全防护产品的技术开发、销售、上门安装和维护；轨道交通系统集成设计、施工和监理咨询；铁路计轴系统和仪器仪表的技术开发、销售、上门安装和维护（以上均取得相关行政主管部门的资质证书，方可经营）；计轴系统、防雷产品、电子产品的设计、开发、技术咨询、生产与销售（凭深南环水批[2012]51570号生产）；国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

与公司关系：深圳市科安达轨道交通技术有限公司系公司全资子公司。

经营情况：

单位：万元

■

2、担保主体二：成都科安达智能轨道交通有限公司

注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区天龙大道1166号7栋2单元

法定代表人：苏晓平

成立日期：2021年7月7日

注册资本：5000万元人民币

经营范围：一般项目：城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气信号设备装置制造；智能仪器仪表制造；安防设备制造；信息系统集成服务；轨道交通通信信号系统开发；智能控制系统集成；轨道交通运营管理系统开发；新兴能源技术研发；铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电气信号设备装置销售；安防设备销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：城市公共交通；铁路运输基础设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司关系：成都科安达智能轨道交通有限公司系公司全资子公司。

经营情况：

单位：万元

■

三、担保事项授权事宜

本次担保为公司拟为子公司向金融机构申请授信额度提供的预计担保，尚未签署相关协议，公司董事会授权董事长（或其授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保的子公司及金融机构协商确定。

四、董事会意见

1、公司为上述子公司提供融资担保，有利于子公司筹措资金、发展业务，满足日常运营所需，符合公司整体利益。

2、经过认真分析和审核，公司全体董事认为公司为子公司融资提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的正常运作和业务发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司为子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其全资子公司审议的有效期内对外担保的额度总金额（含本次审议的担保额度）为人民币5000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4%，全部为对合并报表范围内全资子公司的担保。截至目前，公司对全资子公司的担保余额为0，公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

八、备查文件

1、公司第六届董事会2024年第五次会议决议；

2、公司第六届监事会2024年第四次会议决议；

特此公告

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-054

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金

及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科安达”）于2024年12月09日召开第六届董事会2024年第五次会议、第六届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过1.6亿元（含本数）闲置募集资金和不超过3.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。本次议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。现就相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2270号）核准，2019年12月18日，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行4,408万股，发行价格为11.49元，募集资金总额506,479,200.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币454,490,000.00元。募集资金已于2019年12月24日划至公司指定账户。经众华会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具众会字（2019）第7805号《深圳科安达电子科技股份有限公司验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

■

截至2024年11月30日，公司首次公开发行募集资金已累计投入29,179.21万元，募集资金余额为16,269.79万元，部分募投项目已结项。目前，未结项募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，部分募集资金会出现暂时闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

为严格控制风险，公司拟使用暂时闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的保本型投资理财品种，包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款等产品，且上述产品不得进行质押。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财。

公司使用自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过12个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、基金、定期存款、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币1.6亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（四）投资决策及实施

在公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟选择的投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作；

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的资金进行现金管理，旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

六、监事会、保荐机构对募集资金和自有资金现金管理的意见

（一）监事会意见

公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过1.6亿元（含本数）闲置募集资金和不超过3.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

（二）保荐机构意见

保荐机构对公司本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，认为公司本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经第六届董事会2024年第五次会议、第六届监事会2024年第四次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

六、备查文件

1、公司第六届董事会2024年第五次会议决议；

2、公司第六届监事会2024年第四次会议决议；

3、长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-055

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于2025年度公司向银行申请

综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科安达”）于2024年12月09日召开第六届董事会2024年第五次会议、第六届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司因生产经营的资金需要，确保公司持续发展，拟向相关银行申请不超过4.5亿元银行综合授信额度，本额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。本次议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。现就相关事项公告如下：

一、拟申请综合授信额度情况

公司2025年度拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建设银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过4.5亿元，具体信息如下：

■

以上授信额度、期限最终以上述银行实际审批情况为准。综合授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，具体以最终与各银行签订的授信合同为准，并授权公司董事长郭丰明先生就具体事项与银行协商，签署有关文件。

公司与上述银行无关联关系。

二、董事会意见

公司向多家银行申请综合授信额度作为储备，有利于子公司筹措资金、发展业务，满足日常运营所需，符合公司整体利益。经过认真分析和审核，公司全体董事认为公司向银行的融资事项处于风险可控的范围之内，有利于公司的正常运作和业务发展，符合相关政策和公司制度有关规定。

三、监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司拟向银行申请不超过人民币4.5亿元的综合授信额度的事项有利于增强公司的经营效率和盈利能力，符合公司整体利益。本事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2025年度向银行申请综合授信额度的有关事项。

四、备查文件

1、公司第六届董事会2024年第五次会议决议；

2、公司第六届监事会2024年第四次会议决议；

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-056

深圳科安达电子科技股份有限公司关于

2023年员工持股计划预留份额分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月09日召开第六届董事会2024年第五次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司2023年员工持股计划的预留份额进行分配。

根据《深圳科安达电子科技股份有限公司2023年员工持股计划》及公司《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议，由2023年员工持股计划管理委员会负责具体份额分配事宜。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划实施进展

（一）2023年9月27日，公司召开第六届董事会2023年第四次会议和第六届监事会2023年第四次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于2023年员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》。

（二）2023年10月11日，公司披露了《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳科安达电子科技股份有限公司2023年员工持股计划的法律意见书》，律师事务所对本次持股计划出具了法律意见书。

（三）2023年10月16日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于2023年员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2023年员工持股计划。

（四）2023年11月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持股票2,098,000股，已于2023年11月21日以非交易过户方式过户至公司开立的“深圳科安达电子科技份有限公司-2023年员工持股计划”专户，过户价格为11.84元/股，过户股份数量占公司总股本的0.85%。

（五）2024年11月14日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。同日，召开了2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过了《关于选举2023年员工持股计划管理委员会主任的议案》。

（六）2024年12月09日，公司召开第六届董事会2024年第五次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，对2023年员工持股计划的预留份额进行分配。

二、本次预留份额的分配情况

为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，本次员工持股计划设置了预留份额473.6万份，即40万股，占本次员工持股计划总份额的19.06%。根据《深圳科安达电子科技股份有限公司2023年员工持股计划》及公司《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定并结合公司实际情况，本次员工持股计划确定了由不超过20名认购对象认购公司预留份额473.6万份。本次参与对象均为公司及子公司符合条件的核心研发人员/核心骨干人员，不含公司董事、监事、高级管理人员。预留份额的受让价格与首次授予受让价格一致，为11.84元/股。

预留份额授予情况如下：

■

本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票 总数累计未超过公司股本总额的1%。

三、本次分配预留份额的锁定期及考核要求

根据《深圳科安达电子科技股份有限公司2023年员工持股计划》及公司《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次分配的预留份额锁定期和考核要求具体如下：

（一）锁定期

本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式所获标的股票的解锁时间为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁标的股票的比例分别为40%、30%、30%。预留部分解锁时间为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满24个月、36个月，每期解锁标的股票的比例分别为50%、50%。

本次员工持股计划预留部分两期解锁。具体情况如下：

■

本次员工持股计划所获标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

（二）考核要求

本次预留部分业绩考核年度为2024年-2025年，分年度进行业绩考核。本员工持股计划根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划份额对应权益，分两个归属批次归属至持有人，持有人在各归属批次内考核结果均达标的情况下，各归属批次计划归属权益比例分别为50%、50%。具体如下：

根据公司制定的绩效考核制度对持有人2024-2025年度的综合考评进行打分，持有人的绩效评价结果划分为 A+（卓越）、A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）五个档次，根据个人绩效考核情况，并结合公司2024-2025年度经营目标达成情况、部门考核结果确定实际归属个人的激励基金出资部分对应份额。若持有人在考核年度的个人绩效考核结果为“不合格”，则出售标的股票所获收益中，激励基金出资部分对应份额的收益不归属于该持有人。若持有人在考核年度的个人绩效考核结果为“合格”以上，则出售标的股票所获收益中，激励基金出资部分对应份额的收益，全部或部分归属于该持有人。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-057

深圳科安达电子科技股份有限公司关于

变更部分募集资金用途以实施新增募投项目

及募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月09日召开第六届董事会2024年第五次会议和第六届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，并使用募集资金6,000万元实施新的募投项目“新一代计轴智能传感器开发项目”，并将募投项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”延期至2025年12月31日。保荐机构就该事项发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2270号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2019年12月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,408万股（每股面值1元），每股发行价11.49元，募集资金总额506,479,200.00元，扣除各项发行费用51,989,200.00元，实际募集资金净额454,490,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字〔2019〕7805号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储的措施，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

■

2021年7月12日，公司第五届董事会2021年第五次会议和第五届监事会 2021年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000万元，用于实施“成都自动化生产基地建设项目”。独立董事和保荐机构发表了核查意见，并同意本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项。2021年7月28日，公司2021年第一次临时股东大会决议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。

调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

二、募集资金使用情况

截至2024年11月30日，公司各募投项目使用募集资金具体情况如下：

■

截至2024年11月30日，公司首次公开发行募集资金已累计投入29,179.21万元，尚未投入使用的募集资金金额为16,269.79万元。

三、变更部分募集资金用途概述

募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了有关项目实施成本。在上述背景下，公司拟调减“自动化生产基地建设项目”的投资金额。

根据公司战略发展的需要，为进一步提升公司研发实力，更好地满足公司未来发展需要，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，经公司管理层审慎研究讨论，拟变更部分募集资金用途，使用募集资金投入“新一代计轴智能传感器开发项目”，拟变更原募投项目募集资金金额为6,000万元，变更涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的13.20%。

本次调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

若调整后的募集资金不足以完成该新增募投项目的后续建设，不足部分由公司以自有资金或自筹资金投入解决。

四、新增募投项目的基本情况

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目名称：新一代计轴智能传感器开发项目

2、项目实施主体：深圳市科安达电子科技股份有限公司

3、项目实施地点： 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心

4、项目建设周期：12个月，预计2025年12月31日完成

5、项目投资金额：6000万元

6、新增项目建设内容：公司进行为期一年的计轴传感器开发，在原有传感技术初步研发的基础上，通过公司创新自主攻关研发与国外企业技术交流、技术合作等方式，建立起公司在计轴系统核心传感器领域的综合技术框架，使公司核心供应产品传感器不再完全依赖进口，实现全方位自主创新。

7、项目投资计划：

■

（二）项目的可行性分析

1、成熟的产品开发体系为项目顺利开展提供基础支持

多年来，公司持续部署研发资源，以大量的人力、物力、财力进行科研创新。得益于公司成熟的研发体系，所投入的研发资源均产生了可观的经济效益。在公司研发的专利成果中，众多专利实现了产业化应用，为公司带来较好的经济效益。且公司建立了与各大高校合作的一体化研发实验室，设立广东省工程技术研发中心，深圳市企业技术中心，博士后创新基地等，聘请内外部专家进行综合研发指导，搭建了全方位的研发体系。

2、健全的国际质量控制体系和资质认证

国内轨道交通行业相关产品需经过严格的产品安全认证，公司计轴系统已通过国内最高安全等级SIL4级认证，同时通过URCC和CRCC认证。公司计轴系统也通过了欧盟的NOBO认证和匈牙利的DEBO认证，能够为计轴系统走向欧洲奠定基础。公司不仅严格审核通过国内质量管理体系ISO9001认证，而且还通过了国际质量管理体系IRIS认证。

3、公司充足的研发投入和人才保障

公司每年在研发方面的投入较多，意在保障研发资金充足及研发项目的顺利进展。另外公司目前已培养多名高级工程师及具有丰富储备经验的行业专家，以及外聘导师和外部专家，对行业技术发展，技术应用，技术优势给予全方位的指导。另外，公司与北京交通大学，桂林电子科技大学，深圳大学，深圳职业技术大学等高校合作研发项目，培养定向人才，为公司所用，保障人才的持续供应。

（三）项目的必要性分析

1、保障公司核心零部件供应

随着国内轨道交通市场的快速发展以及公司国际项目开展，公司计轴系统的销售额、计轴系统零部件的采购额均大幅提升，公司需要建立一个完善的供应链零部件采购生产体系，之前公司核心传感器主要从国外进口，影响供应链安全，尽管公司已逐步在研发传感器技术，但是国外核心技术优势仍然存在。公司必须通过自主研发突破，通过与国外进行引进学习或者通过购买部分国外核心技术等方式实现传感器等核心技术的研发突破。

2、开拓海外市场，树立国际形象

公司在国内已拥有较高的市场份额，尤其在核心产品计轴系统方面，公司的计轴系统已获得较高的市场占有率，但是公司计轴系统需要走出国门，走向世界。目前公司计轴系统已在“一带一路”特色项目中首次走出国门的尝试，但是公司核心传感器依然使用的国外进口的产品，公司需通过多种方式突破传感器核心技术，为进一步走向国际市场做好全方位的技术准备。

3、提升公司整体研发能力

公司结合国外先进经验和技术，在许多方面实现了研发突破。但是在国外掌握的计轴最核心的传感器方面，公司依然比较欠缺，公司通过国外合作伙伴进口传感器，会遇到很多不确定性因素的影响，因此，公司如果能够在传感器核心技术上获得突破，将会是公司进一步研发能力提升的见证，同时也有助于国内传感技术的综合突破。

（四）新增募投项目的风险

1、技术人员不足的风险

在本项目中，新一代计轴智能传感器系统及产品的研发需要大量不同专业方向的技术人员。如系统项目架构师、数据预处理工程师、大数据分析工程师等。若在项目建设过程中，所需人员类型无法招聘到位，将会影响到项目的整体建设进度，所以公司需提前储备国内和国际人才。

2、技术风险

若目标客户所在地的轨道交通行业技术标准变化，本产品被排除在技术标准允许范围之外；或者因技术标准的变化，功能相同或类似的替代品因标准变化被允许在目标客户所在地使用，将会导致公司失去该地市场。

3、市场风险

公司研发智能传感器主要用于公司计轴系统原有传感器的替代和新的领域传感器使用。本项目研发的内容属于安全产品，待预想的功能实现后，需通过目标客户所在地的安全认证以及长期的试点、试运行，收集数据及客户体验，才可以获准在市场上销售。另外新的产品研发完成后可能面对市场的进一步验证，以及客户的使用反馈，可能会出现市场接受度不高或者市场预期较高而产品未到达客户高标准要求，从而面临新研发产品不能广泛应用的风险。

（五）募集资金管理计划

为强化募集资金监管，落实专款专用，公司拟增设募集资金专户，用于新增项目的募集资金的集中存放和使用，并签订募集资金专户存储三方监管协议。相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规定实施监管，公司也会根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

五、部分募投项目延期的情况

受募投项目实施地周边建设环境的影响，公司“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”的相关施工作业、设备采购、物料运输、施工人员流动等均受到了一定程度的限制，项目建设进度有所减缓，截至目前，公司“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”已完成相关主体建筑施工工作及部分研发设备的采购工作，大楼内部的装修以及相关配套设备、设施的采购安装工作尚需一定的时间。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司拟将募投项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”的实施期限从2024年12月31日延长至2025年12月31日。

六、本次变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期对公司的影响

本次变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司核心技术研发的突破和自主知识产权的研发实现，有利于长远健康发展。公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司制度，科学、合理决策，加强对项目建设进度的监督，确保项目按计划进行建设。

七、审议程序及相关意见

（一）董事会意见

董事会认为：变更部分募集资金用途，并使用部分募集资金进行新项目的建设并延期是公司为了提升综合研发实力和核心竞争力所做的重要决定，将有助于公司核心技术的突破和自主知识产权的研发实现。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》和《募集资金管理制度》等有关规定。

（二）监事会意见

监事会认为：公司变更部分“自动化生产基地项目”资金用于实施新增“新一代计轴智能传感器开发项目”并将公司现有的募投项目延期，系公司本着对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形。该事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》和《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意此次募投项目的变更和延期。

（三）保荐机构核查意见

本次变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构持续关注公司募集资金投资进度及项目情况，并督促提醒公司结合业务发展、行业变化等情况审慎论证募投项目可行性，并履行相应的审议程序与信息披露义务。

综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期事项无异议。

八、备查文件

1、公司第六届董事会2024年第五次会议决议；

2、公司第六届监事会2024年第四次会议决议；

3、长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的核查意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-058

深圳科安达电子科技股份有限公司关于

召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司第六届董事会2024年第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年12月26日（星期四）14:45召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024年12月26日（星期四）下午14:45

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月26日上午9:15，结束时间为2024年12月26日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年12月23日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋15层会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、披露情况

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

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