中冶美利云产业投资股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-067

中冶美利云产业投资股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议于2024年12月10日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2024年12月7日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：

一、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》的议案

具体内容详见公司于2024年12月11日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》和《中冶美利云产业投资股份有限公司章程修改前后对照表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2024年第六次临时股东会审议。

二、关于停止经营造纸业务、清算注销全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司的议案

具体内容详见公司于2024年12月11日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于停止经营造纸业务、清算注销子公司的公告》（公告编号：2024-069）和《宁夏星河新材料科技有限公司2024年1-10月财务报表审计报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2024年第六次临时股东会审议。

三、关于召开公司2024年第六次临时股东会的议案

具体内容详见公司于2024年12月11日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2024-068）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-069

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于停止经营造纸业务、清算

注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

根据中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，结合公司造纸业务实际经营情况，为进一步优化产业布局，提高上市公司可持续发展和盈利能力，公司拟停止经营造纸业务、清算注销全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司（以下简称“星河科技”）。

公司分别于2024年11月14日和12月10日召开了第九届董事会第二十次会议和第二十一次会议，审议通过了《关于停止经营造纸业务、清算注销全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司的议案》，同时授权公司管理层依法办理相关清算注销事宜。

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度规定，本次关停造纸业务、清算注销子公司事项尚需提交公司股东会审议。

上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟清算注销子公司的基本情况

1.基本情况

企业名称：宁夏星河新材料科技有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91640500MACGB9QX3J

成立时间：2023年4月25日

法定代表人：程耀

注册资本：400万元

注册地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇施庙村301（柔远街286号）

经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；水资源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：天然水收集与分配。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.股权结构：公司持股100%

3.主要财务数据

单位：万元

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三、停止造纸业务、清算注销原因

公司造纸业务产能落后、设备老旧安全风险高，近年来造纸业务连续亏损，且有加大亏损之势，加之今年行业环境发生变化，预计未来扭亏无望。根据公司发展规划，为优化产业布局，合理配置资源，聚焦绿色低碳数据中心业务，拟关停造纸业务，妥善安置职工，清算注销星河科技。

四、本次清算注销对公司的影响

1.星河科技注销事宜经公司股东会审议通过后，公司将严格按照有关规定，办理清算及注销登记的相关手续。

2.本次关停造纸业务、清算注销星河科技，预计会对公司财务及生产经营状况产生影响，公司合并范围财务报表将相应发生变化。清算星河科技，预计2024年度损失约4亿元，预计2024年度合并口径营业收入减少约1.2亿元，合并口径资产总额减少约3.3亿，合并口径净利润减少约4亿元。前述影响数据最终以清算结果为准。本次清算注销星河科技，从长远来看符合公司战略布局和全体股东利益，有利于实现公司持续、健康、稳定发展。同时，停止造纸业务，根据公司数据中心及新能源业务收入利润情况，不会触发退市新规。

公司后续将根据清算注销进展情况及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-068

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于召开2024年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2024年第六次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

公司于2024年12月10日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第六次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月26日(星期四)14:30开始

（2）网络投票时间：2024年12月26日(星期四)

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年12月20日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司会议室

二、会议审议事项

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1.上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容刊登于2024年12月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024－067）。

2.上述议案1属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方法:

1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

2.法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年12月25日16:30点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年12月25日8:30一16:30

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东会”字样。

（四）会议联系方式：

联 系 人：史君丽 朱 喆

联系电话：0955－7679334

传 真：0955－7679216

电子邮箱：yky1662@126.com

邮政编码：755000

通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部。

（五）其他事项：

本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司第九届董事会第二十一次会议决议

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2024年12月11日

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360815，投票简称为“美利投票”。

2.填报表决意见或选举票数。本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2024年12月26日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2024年第六次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或统一社会信用代码：

股东账号：

持股种类和数量：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止