新亚强硅化学股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-065

新亚强硅化学股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2024年12月3日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2024年12月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

具体内容详见公司于2024年12月11日披露于上海证券交易所官网上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司监事会

2024年12月11日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-066

新亚强硅化学股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，与公司同行业上市公司审计客户家数7家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。

（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次，26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施22人次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：吕方明，2010年成为注册会计师，自2008年开始在事务所从事审计工作，2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署10份上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：王荣，2016年成为注册会计师，自2013年开始在事务所从事审计工作，2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署3家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为孙奇，1996年成为中国注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业。最近3年复核10家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人吕方明、签字注册会计师王荣、项目质量控制复核合伙人孙奇,最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人吕方明、签字注册会计师王荣、项目质量控制复核人孙奇不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度审计费用为40万元，其中年报审计费用为30万元，内部控制审计费用为10万元，内部控制审计费用与上一期相比减少5万元。本期审计收费是按照项目工作量及市场公允合理的原则与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，并发表如下意见：

经审查相关材料，并对2023年审计工作进行审核，认为中审众环在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正，具备专业能力。中审众环已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中审众环及签字会计师、质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。综上，审计委员会认为中审众环能够满足公司未来审计工作的需求，同意续聘中审众环为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年12月9日召开了第三届董事会第十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-068

新亚强硅化学股份有限公司

关于召开2024年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月26日 14点30分

召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路2号新亚强硅化学股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月26日

至2024年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月11日披露于上海证券交易所官网和《上海证券报》的公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年12月25日9:00-17:00

（二）登记地点：江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路2号董事会办公室

（三）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

六、其他事项

（一）联系人：董事会办公室

（二）电话：0527-88262288

（三）传真：0527-88262155

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2024年12月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

新亚强硅化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-069

新亚强硅化学股份有限公司

关于持股5%以上股东名称变更的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东红塔创新（昆山）创业投资有限公司的通知，获悉其名称由“红塔创新（昆山）创业投资有限公司”变更为“红塔创新（昆明）创业投资有限公司”。上述变更手续已办理完毕，并领取了昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》所载信息如下：

名称：红塔创新（昆明）创业投资有限公司

统一社会信用代码：92530100MABXM1CR73

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张漫辉

注册资本：壹亿元整

成立日期：2008年7月9日

住所：云南省昆明高新区海源北路与科新路交叉口海源高新天地商业广场1幢21层2108号

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述股东工商信息变更，不涉及该股东持股数量及持股比例的变动，对公司日常经营活动等不构成任何影响。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-064

新亚强硅化学股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2024年12月3日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2024年12月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

本事项已经董事会审计委员会事前审核，并发表了同意续聘的意见。

具体内容详见公司于2024年12月11日披露于上海证券交易所官网上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

为适用公司战略发展需要，拟对公司经营范围进行修订，增加电子化学品类别的经营范围。同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2024年12月11日披露于上海证券交易所官网上的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会审议的《关于续聘2024年度审计机构的议案》《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开2024年第三次临时股东大会。

公司本次拟采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会，审议有关议案。现场会议召开时间为：2024年12月26日14:30，召开地点为：公司会议室，网络投票时间为：2024年12月26日至2024年12月26日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。股权登记日为：2024年12月19日。

具体内容详见公司于2024年12月11日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-067

新亚强硅化学股份有限公司

关于变更公司经营范围

及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。为适用公司战略发展需要，拟对公司经营范围进行修订，增加电子化学品类别的经营范围。同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：

■

■

除上述变更外，公司章程的其他条款保持不变。

本次变更内容和相关章程的修订尚需取得公司股东大会批准及市场监督管理部门的核准，最终以市场监督管理部门核准结果为准。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2024年12月11日