西安曲江文化旅游股份有限公司
关于收到陕西监管局警示函的公告

证券代码：600706证券简称：曲江文旅 编号：临2024-069

西安曲江文化旅游股份有限公司

关于收到陕西监管局警示函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2024年12月10日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《关于对西安曲江文化旅游股份有限公司、谢晓宁和西安曲江旅游投资（集团）有限公司采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2024〕54号）（以下简称：《警示函》），现将相关内容公告如下：

一、《警示函》主要内容

“西安曲江文化旅游股份有限公司、谢晓宁和西安曲江旅游投资（集团）有限公司：

经查，你公司于2024年8月13日获悉控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称曲江旅投）收到两项法院《执行裁定书》，曲江旅投名下持有的你公司8.23%的股票拟被司法处置。该事项属于应立即披露的重大事件，你公司应依照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称《办法》）第二十四条第一款第（三）项规定，及时履行信息披露义务，但延迟至2024年8月22日才进行披露，违反《办法》第三条第一款及第二十二条第一款规定。根据《办法》第五十一条第二款规定，你公司当时代行董事长职权的谢晓宁对延迟披露该重大事件承担主要责任。同时，你公司控股股东曲江旅投在收到上述两项法院《执行裁定书》后，应及时书面告知你公司并配合履行信息披露义务，但延迟至2024年8月22日才书面通知你公司，违反了《办法》第二十二条第三款规定。

根据《办法》第五十二条规定，我局决定对你公司、相关责任人谢晓宁以及曲江旅投采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真汲取教训，切实履行上市公司及控股股东信息披露义务，加强上市公司信息披露、公司治理等方面证券法律法规学习，在收到本决定书之日起十五个工作日内向我局提交书面整改报告。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

二、相关说明

公司、控股股东及相关人员收到《警示函》后高度重视，将认真汲取教训，严格按照陕西监管局的要求积极整改，切实加强上市公司信息披露、公司治理等方面证券法律法规的学习，进一步规范公司运作水平，提高信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生，维护公司及全体股东利益。

本次监管措施不会影响公司正常的生产经营，公司将严格按照相关法律法规和监管要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码：600706证券简称：曲江文旅 编号：临2024-070

西安曲江文化旅游股份有限公司

第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十七次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、本次会议通知和材料于2024年12月10日以邮件方式发出。

3、会议于2024年12月11日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

5、会议由公司董事长庄莹女士主持。

二、董事会会议审议情况

审议并全票通过关于申请使用上海浦东发展银行股份有限公司西安分行综合授信的议案。

公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请综合授信3000万元，期限一年，用于公司本部及分公司、子公司的日常经营周转。公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司为公司该笔借款提供连带责任保证担保。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2024年12月11日