佳禾食品工业股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的
公告

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-070

佳禾食品工业股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2024年12月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需进行监事会换届选举工作。

公司于2024年12月10日召开职工代表大会，选举任洁女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与第三届监事会一致。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

任洁女士未在公司担任董事、高级管理职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定行使职权和履行义务。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

监事会

2024年12月12日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

任洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年9月出生，本科学历。2011年11月起就职于佳禾食品工业股份有限公司财务部，历任出纳、会计、总账会计、财务副经理、财务分析经理等岗位，2024年9月至今，任佳禾食品工业股份有限公司财务中心财务报告经理。

任洁女士目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，任洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-069

佳禾食品工业股份有限公司

关于参与投资私募股权投资基金的

进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、与专业投资机构共同投资概述

为了更好利用资本市场，实现佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展，公司的全资子公司蔻歌食品（上海）有限公司（以下简称“蔻歌食品”）于2023年1月19日签署了《南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》，蔻歌食品作为有限合伙人拟使用自有资金出资1,500万元人民币认购南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额并成为合伙企业的有限合伙人之一。具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于参与投资私募股权投资基金的公告》（公告编号：2023-005）。

二、与专业投资机构共同投资进展

近日，南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）完成了工商登记并取得了南京江北新区管理委员会行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

1、名称：南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91320191MA23DE7N5X

3、出资额：36,500万元人民币

4、类型：有限合伙企业

5、成立日期：2020年11月27日

6、执行事务合伙人：太仓维仲投资管理有限公司（委派代表:方文君）

7、主要经营场所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区万寿路15号D4栋B-157（信息申报）

8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、其他说明

公司将持续关注该私募基金的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2024年12月12日