新疆交通建设集团股份有限公司
2024年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-113

新疆交通建设集团股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间:2024年12月11日（星期三）北京时间15：00

（2）网络投票时间:2024年12月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月11日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年12月11日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长王彤先生。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共475人，代表有表决权的股份295,245,979股，占公司总股本645,579,658股的45.7335%。

2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权的股份290,304,201股，占上市公司有表决权股份总数645,579,658股的44.9680%。

3.通过网络投票的股东共473人，代表股份4,941,778股，占上市公司总股645,579,658股的0.7655％。

4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共473人，代表股份4,941,778股，占上市公司总股份645,579,658股的0.7655％。

5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。

会议由董事长王彤先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

（一）审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意294,872,126股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.8734%；反对240,353股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0814%；弃权133,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0452%。

其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为：

中小投资者总表决情况：

同意4,567,925股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的92.4348％；反对240,353股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.8637％；弃权133,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.7015％。

（二）审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》

总表决情况：

同意295,040,426股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9304%；反对131,753股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0446%；弃权73,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0250%。

其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为：

中小投资者总表决情况：

同意4,736,225股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.8405％；反对131,753股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.6661％；弃权73,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4934％。

（三）审议并通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

总表决情况：

同意294,946,226股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.8985%；反对155,053股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0525%；弃权144,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0490%。

其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为：

中小投资者总表决情况：

同意4,642,025股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9343％；反对155,053股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1376％；弃权144,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9281％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2024年第六次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1．《2024年第六次临时股东大会会议决议》；

2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二四年第六次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年12月11日