吉林电力股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-100

吉林电力股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于2024年12月2日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2. 2023年12月12日，公司第九届董事会第二十七次会议在公司三楼会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。

3.公司应参会董事9人，实参会董事7人。董事杨玉峰先生因公无法出席，全权委托董事牛国君先生代为表决；独立董事金华先生因公无法出席，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决。

4.公司董事长杨玉峰先生因公无法出席并主持本次会议，由过半数董事推举，董事牛国君先生主持本次会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于调整公司经理层成员2024年度综合业绩责任书的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司经理层成员2024年度综合业绩责任书的议案》。

（二）审议《关于修订〈吉林电力股份有限公司章程〉的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司章程〉的议案》，同意将该议案提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司章程》及《吉林电力股份有限公司章程修订内容前后对照表》。

（三）审议《关于修订〈吉林电力股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司股东会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司股东会议事规则》及《吉林电力股份有限公司股东会议事规则修订内容前后对照表》。

（四）审议《关于修订〈吉林电力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》及《吉林电力股份有限公司董事会议事规则修订内容前后对照表》。

（五）审议《关于修订〈吉林电力股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》。

（六）审议《关于修订〈吉林电力股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

（七）审议《关于修订〈吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

（八）审议《关于修订〈吉林电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

（九）审议《关于制定〈吉林电力股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则〉的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于制定〈吉林电力股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则》。

（十）审议《关于修订〈吉林电力股份有限公司规章制度管理规定〉的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司规章制度管理规定〉的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司规章制度管理规定》。

（十一）审议《关于公司董事会授权事项清单的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司董事会授权事项清单的议案》。

（十二）审议《关于投资建设河北省张家口市怀安县200兆瓦风光储一体化项目的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设河北省张家口市怀安县200兆瓦风光储一体化项目的议案》。同意公司全资子公司内蒙古吉电智慧能源有限公司出资企业－怀安正润新能源有限公司的全资子公司怀安正润新能源发电有限公司，投资建设河北省张家口市怀安县200兆瓦风光储一体化项目。项目工程动态投资125,995.29万元，项目资本金不低于工程动态总投资的20%，其余建设资金通过长期贷款方式解决。资本金根据工程进展情况逐步注入。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于投资建设河北省张家口市怀安县200兆瓦风光储一体化项目的公告》（2024-101）。

（十三）审议《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》。公司拟于2024年12月30日在公司会议室，召开公司2024年第六次临时股东大会。股权登记日为2024年12月23日。

本次需提交股东大会审议的有：

1.关于修订《吉林电力股份有限公司章程》的议案；

2.关于修订《吉林电力股份有限公司股东会议事规则》的议案；

3.关于修订《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》的议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知》（2024-102）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十二日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-101

关于投资建设河北省张家口市怀安县

200兆瓦风光储一体化项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

根据吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）新能源发展战略，为促进公司可持续发展，持续提升公司盈利能力，公司全资子公司内蒙古吉电智慧能源有限公司的出资企业-怀安正润新能源有限公司的全资子公司怀安正润新能源发电有限公司，拟投资建设河北省张家口市怀安县200兆瓦风光储一体化项目，该项目工程动态投资125,995.29万元。

2.董事会审议表决情况

2024年12月12日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设河北省张家口市怀安县200兆瓦风光储一体化项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

3.是否构成关联交易

本次投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1.项目基本情况

项目规划建设100兆瓦风电、100兆瓦光伏项目，配置30兆瓦/60兆瓦时储能系统。项目场址位于张家口市怀安县左卫镇、太平庄乡境内，距市区约25公里，交通运输条件便利。

2.投资估算及效益分析

项目工程动态投资125,995.29万元，考虑限电因素后风电年均利用2054小时，光伏项目年均1396小时,考虑未来市场化交易导致电价波动影响，资本金内部收益率8.11％，投资回收期（税后）为12.05年。

3.资金来源

项目资本金不低于工程总投资的20%，其余建设资金通过长期贷款方式解决。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的

项目为张家口风光产业基地的重要项目，建成后对进一步优化公司产业结构及新能源项目区域布局具有积极的推进作用。

2.存在的风险

（1）存在项目合规风险。

应对措施：尽快取得接入系统批复文件，并完善其他必要的有效的相关批复文件后，再进行项目投资建设。

（2）项目未来可能参与电力交易，可能影响项目盈利水平。

应对措施：一是项目测算时充分考虑后续参加交易的可能性，充分考虑电价下调影响，合理制定营销方案策略；二是经营期内全面开拓电力市场开拓，扩大绿电交易电量，并及时申领、销售绿证，提升项目收益。

3.对公司的影响

项目建成后可与张家口地区百万千瓦能源基地形成规模化发展，有利于提升上市公司盈利能力。

四、其他

1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

2.备查文件目录

（1）项目可行性研究报告。

（2）项目前期支持性文件。

（3）公司第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○二四年十二月十二日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-102

吉林电力股份有限公司关于

召开2024年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2024年第六次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

2024年12月12日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2024年12月30日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2024年12月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00的任意时间。

5.会议召开方式：

（1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.本次会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

■

2.上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2024年12月13日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

3.提案1.00、提案2.00、提案3.00为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

2、自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

3、出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

（二）现场登记时间：2024年12月25日（星期三）上午10：30一11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

（三）登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司资本运营部。

（四）会议联系方式：

联系人：高雪

联系电话：0431一81150933

传真：0431一81150997

电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn

联系地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022

（五）其他事项

会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1。

五、备查文件

公司第九届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二○二四年十二月十二日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

2.填报表决意见。

（1）填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9：15，结束时间为2024年12月30日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

吉林电力股份有限公司

2024年第六次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于2024年12月30日（星期一）在吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室召开的2024年第六次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

■

说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人(法定代表人)签名（或盖章）：

股东账户卡号：

持股性质：

持股数量：

授权有效期限为1天。

受托人姓名：

身份证号码：

（公司盖章）

年 月 日