杭州永创智能设备股份有限公司
关于更换审计质量控制复核人员的公告
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-086
转债代码：113654 转债简称：永02转债
杭州永创智能设备股份有限公司
关于更换审计质量控制复核人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“永创智能”）分别于2024年4月26日、2024年5月23日召开公司第五届董事会第五次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。
近日，公司收到天健会计师事务所更换质量控制复核人员的通知，现将具体情况公告如下：
一、更换审计质量控制复核人员情况
天健会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派质量控制复核人员陈应爵为公司提供审计服务。因陈应爵先生提供审计服务年限已满，现指派质量控制复核人员李剑平继续完成相关审计服务工作。
二、本次质量控制复核人员的基本情况及诚信记录和独立性情况
1、基本情况
质量控制复核人员：李剑平先生，2009年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况为：签署显盈科技2022年和2021年度审计报告，润普食品2022年度审计报告，安达智能2021年度审计报告。
2、诚信记录
质量控制复核人员李剑平先生近三年不存在:因执业行为受到刑事处罚;受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施;受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
质量控制复核人员李剑平先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，符合定期轮换规定。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，更换审计质量控制复核人员不会对公司2024年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司
2024年12月12日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-087
转债代码：113654 转债简称：永02转债
杭州永创智能设备股份有限公司
关于部分募集资金账户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕832号）文核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）39,389,026 股，发行价格为8.02元/股，募集资金总额为人民币315,899,988.52元，扣除承销保荐费6,603,773.58元以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 3,886,792.45元后 ，募集资金净额人民币305,409,422.49元。天健会计师事务所于2018年8月27日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2018】298号《验资报告》验证确认。
二、 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司按照《募集资金使用管理制度》等相关规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司于2018年9月13日与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了募集资金专户存储三方监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。
截至本公告披露日，公司本次募集资金专户开立情况如下：
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三、募集资金专户销户情况
截至本公告披露日，公司在杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行开立的募集资金账户（账号：201000203539652）中的募集资金已经使用完毕，并已办理完成上述募集资金专户的销户手续，同时将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。与该募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024年12月12日
