天润工业技术股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-061
天润工业技术股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于2024年12月12日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，副董事长孙海涛先生和独立董事曲国霞女士、孟红女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任王建科先生为公司副总经理的议案》。
因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王建科先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-062）。
三、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
天润工业技术股份有限公司
董事会
2024年12月13日
证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-062
天润工业技术股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次聘任高级管理人员情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任王建科先生为公司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王建科先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。王建科先生简历详见附件。
二、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议。
天润工业技术股份有限公司
董事会
2024年12月13日
附件：
王建科先生简历
王建科，男，1986年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，民建会员，本科学历。2010年7月加入公司，历任文登恒润锻造有限公司主管、第二车间副主任、副总经理，公司生产运营管理部部长、动力装备部部长、公司总经理助理，现任本公司副总经理。
王建科先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
