特变电工股份有限公司
2024年第十四次临时董事会会议决议公告
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2024-073
特变电工股份有限公司
2024年第十四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于2024年12月10日以电子邮件、送达方式发出召开公司2024年第十四次临时董事会会议的通知，2024年12月13日以通讯表决方式召开了公司2024年第十四次临时董事会会议，应当参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2024-074号《特变电工股份有限公司担保公告》。
二、审议通过了公司召开2024年第四次临时股东大会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2024-075号《特变电工股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2024年12月14日
● 报备文件
特变电工股份有限公司2024年第十四次临时董事会会议决议
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2024-074
特变电工股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司），新能源公司是公司的控股公司，不是公司关联人。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为新能源公司担保总额为合同总价款73,841,404.81美元及业主在EPC合同下因承包商原因遭受的任何费用、损失及责任赔偿。截至2024年11月30日，公司为新能源公司累计担保余额为人民币3,868.28万元。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。
●特别风险提示：新能源公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过70%，敬请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
新能源公司近期中标了境外136MW太阳能开发项目（以下简称EPC项目），合同总金额73,841,404.81美元。根据业主融资方要求，公司为新能源公司履行EPC项目合同项下所有承包商义务提供担保；担保总额为合同总价款73,841,404.81美元及业主在EPC合同下因承包商原因遭受的任何费用、损失及责任赔偿，担保期限为自《担保协议》签署之日起至EPC项目合同项下所有义务履行完毕之日止。
（二）董事会审议情况
2024年12月13日，公司2024年第十四次临时董事会会议审议通过了《公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的议案》，该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
新能源公司资产负债率超过70%，《公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：特变电工新疆新能源股份有限公司
2、统一社会信用代码：91650000625555217H
3、成立时间：2000年8月30日
4、法定代表人：黄汉杰
5、注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春南路399号
6、主要办公地点：陕西省西安市高新区上林苑四路70号
7、注册资本：522,840万元人民币（公司控股子公司新特能源股份有限公司持有其99.49%股权）
8、主营业务：风能、光伏电站项目的开发、建设及运营和逆变器、SVG等产品研制、生产及销售等。
9、信用等级状况：根据中国人民银行出具的企业信用报告，新能源公司无不良贷款、逾期担保，信用情况正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
10、主要财务数据
新能源公司一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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注:上述2023年12月31日/2023年度数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计；2024年9月30日/2024年前三季度数据未经审计。
三、担保主要内容
新能源公司近期中标了EPC项目，合同总金额73,841,404.81美元。根据业主融资方要求，公司为新能源公司履行EPC项目合同项下所有承包商义务提供担保；担保总额为合同总价款73,841,404.81美元及业主在EPC合同下因承包商原因遭受的任何费用、损失及责任赔偿，担保期限为自《担保协议》签署之日起至EPC项目合同项下所有义务履行完毕之日止。
四、担保的必要性和合理性
该EPC项目付款条件良好，业主经济实力雄厚，资金来源有保障；新能源公司是公司的控股公司，在新能源电站建设方面经验丰富，具有EPC项目合同的履约能力。公司为新能源公司提供担保，可满足业主融资方要求，保障本项目的顺利开展。
五、董事会意见
新能源公司长期专注于光伏、风能资源的开发、建设及运营，拥有专业且经验丰富的人才团队。公司为新能源公司提供担保，有利于满足业主融资方要求，保障项目顺利开展，本次担保风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年11月30日，公司及控股子公司对外担保余额为652,542.50万元、担保总额为1,763,960.98万元，上述数额分别占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的10.43%、28.20%；公司对控股子公司提供的担保余额为587,682.20万元、担保总额为1,641,058.68万元，上述数额分别占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的9.39%、26.23%。增加对新能源公司的担保后，公司及控股子公司对外担保余额为705,617.49万元、担保总额为1,817,035.97万元，上述数额分别占公司2023年12月31日归属于上市公司股东净资产的11.28%、29.04%。（外币按2024年11月29日汇率：1美元=7.1877人民币；1印度卢比=0.0858人民币；1欧元=7.6087人民币；1巴西里亚尔=1.2046人民；1巴林第纳尔=19.21人民币折算）。
公司无逾期担保。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2024年12月14日
● 报备文件
1、特变电工股份有限公司2024年第十四次临时董事会会议决议；
2、被担保人营业执照。
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2024-075
特变电工股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月30日 13点00分
召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号21楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月30日至2024年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年第十四次临时董事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2024年12月14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。股东大会议案将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2024年12月26日、2024年12月27日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30。
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件，委托代理人持股东身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。
B、法人股东持企业法人营业执照复印件、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。
2、邮政编码：831100
3、联系人：焦海华、王晨曦
4、联系电话：0994-6508000 传 真：0994-2723615
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
特变电工股份有限公司2024年第十四次临时董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
特变电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
