宏发科技股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2024-068

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第五次会议的通知，会议于2024年12月13日以通迅方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。董事推选郭满金董事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、李远瞻先生、郭琳女士、丁云光先生表决时进行了回避，由非关联董事参与表决。独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，获得一致同意并提交董事会审议。本议案无需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2024年12月14日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2024-069

转债代码：110082 转债简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十一届监事会第三次会议的通知，会议于2024年12月13日上午在公司会议室以通迅方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

2025 年公司与关联人发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

2024年12月14日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2024-070

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12月 13 日，公司召开的第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、李远瞻先生、郭琳女士、丁云光先生表决时进行了回避，由非关联董事参与表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。

同日，公司召开第十一届监事会第三次会议就本议案形成了决议意见：2025 年公司与关联人发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:

公司预计的日常关联交易额度是依据公司业务需要进行的初步预测，是2024年度与关联方可能发生的交易金额，预计较为谨慎。实际发生额与预计金额存在差异，是公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致。以上属于公司正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

（三）本次日常日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、厦门彼格科技有限公司

统一社会信用代码：913502003030653893

成立时间：2014-12-26

法定代表人：李远瞻

注册资本：人民币3,457.14万元整

主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；汽车零部件及配件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；船用配套设备制造；其他开采辅助活动；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光纤、光缆制造；地质勘查专用设备制造；雷达及配套设备制造；海洋服务；环境保护监测；地质勘查技术服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

注册地址：厦门火炬高新区科技创新园滨海西大道2561号同创大厦101-1室

主要股东或实际控制人：舟山冠鑫投资合伙企业（有限合伙），实际控制人为郭琳女士。

最近一年又一期的主要财务数据：

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2、福建鼎悦体育发展有限公司

统一社会信用代码：91350625MA8UWFC94U

成立时间：2022-04-27

法定代表人：丁云光

注册资本：1050万人民币（合并后）

主营业务：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育竞赛组织；体育保障组织；体育中介代理服务；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；休闲观光活动；体育赛事策划；租赁服务（不含许可类租赁服务）；体育用品及器材零售；日用百货销售；服装辅料销售；农作物病虫害防治服务；农业机械租赁；园林绿化工程施工；物业管理；停车场服务；健身休闲活动；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；食品销售（仅销售预包装食品）；农业机械服务；树木种植经营；园艺产品种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；酒店管理；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营；餐饮服务；食品销售。

注册地址：福建省漳州市长泰区兴泰开发区十里村上锦洋406号海峡金谷综合楼

主要股东或实际控制人：厦门新鼎合投资有限公司（100%），法定代表人为丁云光先生。

最近一年又一期的主要财务数据：

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（二）与上市公司的关联关系

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（三）履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的支付能力，应收关联方款项形成坏账可能性极小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据本公司与上述关联方及相关当事方签署的协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易事项对公司生产经营并未购成不利影响。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。关联交易严格按照关联交易定价原则执行，以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，交易风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中占比较小，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

1、第十一届董事会第五次会议决议

2、第十一届监事会第三次会议决议

3、第十一届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议(全体独立董事过半数同意的证明文件)

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2024年12月14日