浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2024-065
浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月30日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月14日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2024年12月24日(周二)9:00一11:00，13:00一16:00
2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示:身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示:营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式
（1）通讯地址：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座董事会办公室 (310015)
（2）联系人：沈颖 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙报数字文化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-061
浙报数字文化集团股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月13日以通讯会议的方式召开，会议通知于2024年12月10日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理及变更公司财务总监的议案》
聘任张宇宜先生为公司副总经理已提前经公司第十届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，聘任余羽女士为公司财务总监已提前经公司第十届董事会审计委员会2024年第十次会议、第十届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年12月30日（星期一）14:30 在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-062
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第十届监事会第十三次会议决议
的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届监事会第十三次会议于2024年12月13日以通讯会议方式召开，会议通知于2024年12月10日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林敏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于提名监事候选人的议案》
公司监事会主席林敏先生因退休申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职报告自新任监事选举产生后生效。经监事会审议通过，同意提名何颖女士为公司第十届监事会监事候选人。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2024年12月14日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-063
浙报数字文化集团股份有限公司
关于监事会主席辞职和
提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会主席辞职情况
公司监事会于2024年12月13日收到公司监事会主席林敏先生提交的书面辞职报告，林敏先生因退休申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后将不再公司担任其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》规定，林敏先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任监事选举产生后生效。公司将按照法定程序增补一名监事。在新任监事就任前，林敏先生将继续履行公司监事及监事会主席职责。公司对林敏先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、提名监事候选人情况
公司于2024年12月13日召开第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，公司第十届监事会提名何颖女士为公司第十届监事会监事候选人，任期与第十届监事会任期一致。
何颖女士个人简历如下：何颖，中国国籍，无境外永久留居权，1977年6月出生，研究生学历。1997年9月参加工作，曾就职于农夫山泉等公司。2002年4月进入浙报集团，历任钱江晚报广告中心房产部品牌经理、企划部负责人，钱江晚报有限公司总经办兼市场部主任，钱江报系有限公司总经理助理兼综合办主任、通信产业部主任等职。2016年7月进入浙数文化总部工作，2016年7月至2023年7月历任党委办公室（总经理办公室）副主任、总经理办公室主任等职；2019年7月起至今任浙数文化科技发展（浙江）有限公司总经理；2020年1月起至今任公司总经理助理；2022年4月起至今任中共浙报数字文化集团股份有限公司党委委员；2023年7月起至今任公司妇工委主任；2023年10月起至今任公司工会主席。
截至本公告日，何颖女士未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
公司将于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会补选监事。在选举产生新的监事后，公司监事会将选举产生新的监事会主席。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2024年12月14日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-064
浙报数字文化集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理
及变更公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司章程》等规定，经公司总经理何锋先生提名，公司第十届董事会提名委员会2024年第二次会议及公司第十届董事会第二十次会议审议通过，聘任张宇宜先生为公司副总经理。
因工作需要，公司副总经理兼财务总监郑法其先生不再兼任公司财务总监，继续担任公司副总经理。根据《公司章程》等规定，经公司总经理何锋先生提名，公司第十届董事会审计委员会2024年第十次会议、第十届董事会提名委员会2024年第二次会议及第十届董事会第二十次会议审议通过，聘任余羽女士为公司财务总监。上述人员简历如下：
张宇宜先生：中国国籍，无境外永久留居权，1979年2月出生，大学本科学历，主任编辑职称。2001年8月参加工作，2001年10月进入浙江日报报业集团工作，历任《今日早报》新闻中心主任，浙报集团数字采编中心副总编辑，浙报传媒新媒体运营中心主任、浙报集团全媒体产品运营室主任，浙报集团新媒体发展中心主任（正处级干部）等，兼国家新闻出版广电总局出版融合发展（浙报集团）重点实验室副主任。2019年11月至2023年1月历任浙报融媒体科技（浙江）股份有限公司副总经理、总编辑、执行总经理等职，期间参加浙江省委党校、中央党校中青年干部培训班学习。2023年1月起至今任传播大脑科技（浙江）股份有限公司总经理；2023年3月起至今任传播大脑科技（浙江）股份有限公司董事。同时兼任中国电影电视技术学会第九届理事会理事，浙江省网络社会组织联合会党委委员，浙江省网络文化协会副会长。曾获浙江新闻一等奖、二等奖，“王选新闻科学技术奖”（项目奖）二等奖，中国报业协会第二届“中国报业技术管理人才”等荣誉。
截至本公告日，张宇宜先生持有公司股票9,600股，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
余羽女士：中国国籍，无境外永久留居权，1982年5月出生，大学本科学历，高级会计师职称，注册会计师、注册税务师。2005年7月参加工作，历任天健会计师事务所审计员、审计经理等职。2012年12月进入浙数文化工作，历任公司合并报表管理、外派浙报印务公司财务总监、外派浙江在线公司财务总监等职；2017年4月至2024年2月历任公司财务部经理助理、财务部副经理、财务部主任等职；2024年2月起至今任公司财务管理中心总监。
截至本公告日，余羽女士未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2024年12月14日
