江苏天奈科技股份有限公司
关于不向下修正“天奈转债”
转股价格的公告
证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2024-072
转债代码:118005 债券简称:天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于不向下修正“天奈转债”
转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 截至2024年12月13日,江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)股价已触发“天奈转债”转股价格向下修正条款。
● 经公司第三届董事会第十五次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来六个月内(即本公告披露日至2025年6月13日),如再次触发“天奈转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2025年6月14日起开始重新计算,若再次触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天奈转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]3679号),同意公司向不特定对象共计发行830.00万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计募集资金83,000万元,并于2022年3月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“天奈转债”,债券代码“118005”。
根据有关规定和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司向不特定对象发行可转换公司债券“天奈转债”自2022年8月9日起可转换为公司股份,转股期间为2022年8月9日至2028年1月26日。
“天奈转债”的初始转股价格为153.67元/股,因公司实施2021年年度权益分派方案,自2022年7月5日起“天奈转债”转股价格从153.67元/股调整为153.60元/股。具体内容详见公司于2022年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-040)。
因公司已完成了2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期和首次授予部分第二个归属期第一次归属的股份登记手续共291,630股,自2022年12月21日起“天奈转债”转股价格由153.60元/股调整为153.43元/股。具体内容详见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-089)。
因公司实施2022年年度权益分派方案,自2023年7月7日起“天奈转债”转股价格从153.43元/股调整为103.80元/股。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-054)。
因公司已完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份登记手续共193,584股,自2023年9月28日起转股价格由103.80元/股调整为103.75元/股。具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-080)。
因公司已完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期以及2022年激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续共869,722股,自2024年1月17日起转股价格由103.75元/股调整为103.52元/股。具体内容详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-003)。
因公司实施2023年年度权益分派方案,自2024年6月27日起“天奈转债”转股价格从103.52元/股调整为103.22元/股。具体内容详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“天奈转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-045)。
因公司已完成了2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期以及2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记手续共178,792股,自2024年12月9日起转股价格由103.22元/股调整为103.18元/股。具体内容详见公司于2024年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-070)。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
(一)修正权限及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
(二)修正程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“天奈转债”转股价格的具体说明
根据募集说明书的相关条款规定:“在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
截至2024年12月13日,公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即87.70元/股)的情形,已触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响,出现了较大波动,综合考虑公司的基本情况和对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,公司于2024年12月13日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于不向下修正“天奈转债”转股价格的议案》,其中关联董事蔡永略回避表决,表决结果为8票同意;0票反对;0票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来六个月内即本公告披露日至2025年6月13日,如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。从2025年6月14日起开始重新计算,若再次触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天奈转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2024-073
转债代码:118005 债券简称:天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下:
随着公司业务的发展及规模的不断扩大,为进一步加强及优化公司管理层结构,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,经公司总经理郑涛先生提名、董事会提名委员会审查同意,公司董事会决定聘任王鸣光先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。
本次聘任王鸣光先生为公司高级管理人员,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任的职位要求。截至本公告披露日,王鸣光先生未直接持有公司股份,参与了公司2024年员工持股计划,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未发现存在相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度规定的不得担任高级管理人员以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,亦不属于失信被执行人。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件:王鸣光先生简历
王鸣光先生,男,1981年出生,本科学历。注册质量工程师。2004年7月至2010年9月,任大金氟化工(中国)有限公司品质保证课主任;2010年10月至2013年6月,历任苏州中来光伏新材股份有限公司质量管理部主管、副经理、生产部经理、生产中心经理;2013年7月进入常熟瑞特电气股份有限公司(现更名为:常熟市国瑞科技股份有限公司)担任生产部经理,2015年1月担任公司总经理助理分管制造中心,2016年3月-2017年2月兼任开关事业部经理,2017年8月任公司副总经理;2021年7月进入江苏天奈科技股份有限公司担任质量中心总监,2023年5月起担任运营中心总监。
证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2024-074
转债代码:118005 债券简称:天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为更好地实现公司战略目标,进一步加强和规范公司管理,优化业务管理流程,构建适应公司战略发展的组织体系,提升公司科学管理水平和运营效率,公司对组织架构进行调整优化。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件:
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证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2024-075
转债代码:118005 债券简称:天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于2025年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议:否
● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计日常关联交易事项是江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天奈科技”)业务发展及日常经营所需,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年12月13日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》,交易关联方为公司参股公司镇江新纳环保材料有限公司(以下简称“新纳环保”),预计关联交易总金额不超过4,000万元人民币。出席会议的董事、监事对上述议案进行了表决,一致同意该议案。
公司于2024年12月13日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》,专门会议审议意见如下:公司2024年已发生的日常关联交易和2025年度日常关联交易预计符合公司经营需要,交易定价符合市场定价原则,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
公司结合业务实际情况,就2025年度日常关联交易情况进行预计,预计2025年度日常关联交易金额4,000万元,具体如下:
单位:万元 人民币(不含税)
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注:“占同类业务的比例”计算基数为公司2023年度经审计的同类业务的发生额。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
2024年度公司日常关联交易预计和执行情况详见下表:
单位:万元 人民币(不含税)
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二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
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(二)关联关系
公司于2023年9月10日第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》,公司出售新纳环保部分股权后,公司目前仍持有新纳环保15%的股权,新纳环保由公司的控股子公司变为参股公司。具体详见公司于2023年9月11日、2023年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于出售控股子公司部分股权的公告》(公告编号:2023-074)、《江苏天奈科技股份有限公司关于出售控股子公司部分股权的进展公告》(公告编号:2023-086)。根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,自新纳环保股权交易完成后,新纳环保被认定为公司关联法人。
(三)履约能力分析
新纳环保经营与财务情况正常,具有良好的商业信用和经营能力,双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好,因此新纳环保具有履约能力,不存在履约风险。
三、日常关联交易主要内容
公司本次与关联人的日常关联交易预计,主要为向关联人采购原材料商品和加工服务,属于正常生产经营业务,相关交易价格遵循公允定价原则,并结合市场价格情况协商确定。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行,并在发生关联交易时签署相关协议或合同,具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产经营活动所产生的,关联人具备良好的商业信誉和财务状况,有助于公司正常业务的持续开展。公司业务不会因此对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:
公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,并经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议并同意,履行了必要的审批程序。截至目前,相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定。
六、上网公告附件
(一)《江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议》;
(二)《中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2024-076
转债代码:118005 债券简称:天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票
股东大会决议有效期
及相关授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月27日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关事项,2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会会议审议通过前述议案,根据2023年第一次临时股东大会会议决议,公司本次发行决议的有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行有关全部具体事宜的有效期均为12个月,自股东大会审议通过之日起计算。
公司于2023年11月29日召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十四次会议,2023年12月15日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》,公司将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月至2025年1月12日止,同时将相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月至2025年1月12日止。
公司2022年度向特定对象发行A股股票的申请已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册批复,已收到中国证券监督管理委员会于2024年9月3日出具的《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1237号),批复自同意注册之日起12个月内有效。公司董事会将按照批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次向特定对象发行A股股票的相关事项。
鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将到期,为了保证本次发行工作的延续性和有效性,确保本次发行有关事宜的顺利推进,公司于2024年12月13日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》,公司拟将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会关于同意公司本次发行注册批复规定的有效期截止日(即2025年9月2日),同时将相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会关于同意公司本次发行注册批复规定的有效期截止日(即2025年9月2日)。除上述延长决议有效期和授权有效期外,公司本次向特定对象发行A股股票的其他事项内容、其他授权事项内容保持不变。
本次延期事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2024-077
转债代码:118005 转债简称:天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改〈江苏天奈科技股份有限公司章程〉及其附件的议案》。现将具体情况公告如下:
一、公司股本变化情况
公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期以及2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,并于2024年12月9日上市流通。公司因本次限制性股票归属而新增的股份数量为178,792股。
公司向不特定对象发行可转换公司债券“天奈转债”自2022年8月9日开始转股,2024年3月31日至2024年12月10日,“天奈转债”有人民币3,000元已转换为公司股票,新增转股数量为27股。
综上,截至2024年12月10日,公司的股本总数由344,562,666股增加至344,741,485股,注册资本由344,562,666元增加至344,741,485元。
二、《公司章程》及其附件的相关修订情况
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定,公司拟对《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体修订情况如下:
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除修订上述条款内容外,原《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的相关内容亦同步修订。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本次修订《公司章程》及其附件事项尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2024-078
转债代码:118005 债券简称:天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。因公司董事、监事均为被保险对象,属于利益相关方,全体董事、监事均回避表决,该议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
为完善公司风险管理体系,加强风险管控,降低公司运营风险,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险(以下简称“董监高责任险”)。现将有关事项公告如下:
一、董监高责任险具体方案:
1、投保人:江苏天奈科技股份有限公司
2、被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准)
3、赔偿限额:不超过人民币5,000万元(具体以保险合同为准)
4、保费支出:不超过人民币25万元/年(具体以保险合同为准)
5、保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)
为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜,续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
二、审议程序
2024年12月13日,公司召开第三届董事第十五次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。公司全体董事、监事已对相关议案回避表决,本议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、监事会意见
公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2024-079
转债代码:118005 债券简称:天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年1月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2025年1月8日 9点00分
召开地点:江苏省镇江市新区青龙山路113号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年1月8日
至2025年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年12月13日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》披露的相关公告及文件。
公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《天奈科技2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、4
4、涉及关联股东回避表决的议案:4
应回避表决的关联股东名称:直接持股的董事、监事、高级管理人员,以及与董事、监事、高级管理人员关联的股东回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2025年1月3日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:00)到公司证券部办理登记手续。
(二)登记地点:江苏天奈科技股份有限公司证券部(江苏省镇江市新区青龙山路113号办公楼1楼会议室)。
(三)登记方式
1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年1月3日16:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核。
六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式
联系地址:江苏省镇江市新区青龙山路113号
邮政编码:212000
联系电话:0511-81989986
联系邮箱:stock@cnanotechnology.com
联系人:喻玲
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
江苏天奈科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2024-080
转债代码:118005 债券简称:天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天奈科技”)第三届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2024年12月13日在公司会议室以现场及通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2024年12月11日以电子邮件方式送达公司全体董事,全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限,对董事会的召集及召开无异议。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,审议通过以下议案:
1、《关于不向下修正“天奈转债”转股价格的议案》
截至2024年12月13日,公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即87.70元/股)的情形,已触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响,出现了较大波动,综合考虑公司的基本情况和对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,公司决定不向下修正“天奈转债”转股价格。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事蔡永略回避表决。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于不向下修正“天奈转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-072)。
2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任王鸣光先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2024-073)。
此议案已经公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。
3、《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2024-074)。
4、《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》
公司2025年度预计产生的关联交易为公司正常经营业务所需,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,特别是中小股东利益的情况。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-075)。
此议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议与第三届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。
5、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)已于2024年9月3日出具了《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1237号),批复自同意注册之日起12个月内有效,为确保本次发行相关工作的顺利推进,董事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会关于同意公司本次发行注册批复规定的有效期截止日(即2025年9月2日)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2024-076)。
此议案已经公司第三届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
6、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
为保证公司2022年度向特定对象发行A股股票工作能持续、有效、顺利的进行,董事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会关于同意公司本次发行注册批复规定的有效期截止日(即2025年9月2日)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2024-076)。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
7、《关于变更注册资本及修改〈江苏天奈科技股份有限公司章程〉及其附件的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于变更注册资本及修改〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号:2024-077)。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
8、《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险管理体系,加强风险管控,降低公司运营风险,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。全体董事回避表决。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2024-078)。
此议案直接提交公司股东大会审议。
9、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-079)。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2024-081
转债代码:118005 债券简称:天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会的召开情况
江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天奈科技”)第三届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2024年12月13日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关材料已于2024年12月11日以电子邮件方式送达公司全体监事,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,审议通过如下议案:
1、《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为:公司2025年度预计产生的关联交易主要为公司日常生产经营所需,符合公司经营业务的发展需要,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,特别是中小股东利益的情况。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-075)。
2、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
监事会认为:公司本次延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期,符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行,符合公司和全体股东的利益。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2024-076)。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
监事会认为:公司本次提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期,有利于保障公司向特定对象发行股票事项的顺利实施,符合公司及全体股东的利益,不存在损害上市公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2024-076)。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《关于购买董监高责任险的议案》
监事会认为:公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:0票同意;0票反对;0票弃权。全体监事回避表决。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2024-078)。
公司全体监事作为被保险对象,属于利益相关方,本议案全体监事均需回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司监事会
2024年12月14日