绿田机械股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-027
绿田机械股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年12月13日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年12月7日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席会议。
会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于增加经营地址暨申请一照多址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于增加公司经营地址、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于增加公司经营地址、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事罗昌国、罗正宇回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-028
绿田机械股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年12月13日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月7日通过电子通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书罗正宇先生列席了本次会议。
会议由监事会主席王玲华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
绿田机械股份有限公司监事会
2024年12月14日
证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-029
绿田机械股份有限公司
关于增加公司经营地址、变更
注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营地址暨申请一照多址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，上述议案均需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、公司增加经营地址暨申请一照多址情况
根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟增加一处经营地址暨申请一照多址（注册地址不变），具体地址为：台州市路桥区横街镇新兴路299号。
二、公司注册资本变更事项
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，于2024年5月29日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公资金每10股转增4股。本次转增完成后，公司总股本由12,320万股变更为17,248万股。
公司已于2024年7月1日完成2023年年度权益分派，现决定将注册资本从12,320万元变更至17,248万元。
三、《公司章程》部分条款修订情况
因公司增加经营地址和变更注册资本，公司拟对《绿田机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：
■
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门的最终核准结果为准。修订后的《公司章程修正案》尚需提交公司股东大会审议通过方可实施，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
修订后的《公司章程修正案》将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-030
绿田机械股份有限公司
关于预计2025年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对公司的影响：绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会、监事会审议情况
2024年12月13日，公司召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事罗昌国、罗正宇已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议。关联股东罗昌国、潘新平将在股东大会上对该议案回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开了第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 元
■
注1：2024年1-11月实际发生金额未经会计师事务所审计。
注2：“在关联方每日最高存款余额”预计金额与实际发生金额差异较大的原因是公司根据实际生产经营及资金使用情况调整了向关联人存入的存款规模。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 元
■
注：1、鉴于与浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司关联交易内容的业务性质，上述向关联人存入存款2025年预计发生额度为每日最高存款余额，在额度内可以循环使用。
2、2025年预计金额占同类业务比例计算时，同类业务按2023年度实际金额。2024年1-11月实际发生金额未经会计师事务所审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司
1、基本情况：
■
2、最近一个会计年度的主要财务数据：
■
3、关联关系：
公司董事罗正宇担任浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司（以下简称“路桥农商银行”）董事，公司实际控制人罗昌国通过其控制的台州市绿田投资有限公司持有路桥农商银行5.65%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将其认定为关联方。
4、履约能力：
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的日常性关联交易主要为银行存款和产品销售业务，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-031
绿田机械股份有限公司
关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月30日 14 点 30分
召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过，具体内容详见2024年12月14日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：罗昌国、潘新平
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件。
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年12月25日17:00前送达本公司。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
（二）现场登记时间
2024年12月25日上午9：00-11:30，下午14:00-17：00
（三）登记地点
浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司证券事务部办公室
六、其他事项
（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。
（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。
（三）会议联系方式：
1、会议联系人：罗正宇、张竞丹；
2、会议联系电话：0576-89229000；传真：0576-826209793；
3、电子信箱：ltzq@chinalutian.com ；
4、联系地址：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
绿田机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
