葫芦岛锌业股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-047
葫芦岛锌业股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2024年12月13日13:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日9:15一9:25, 9:30一11:30，13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月13日9:15至15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长于恩沅先生
6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7.出席本次会议的股东及股东代理人共471人，代表股份350,538,835股，占公司总股份的21.70%。
其中：
（1）通过现场投票的股东12人，代表股份335,569,966股，占公司总股份的20.77％。
（2）通过网络投票的股东459人，代表股份14,968,869股，占公司总股份的0.9265％。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计470人，代表股份17,936,809股，占公司总股份的1.1102％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，保荐机构代表以通讯方式列席会议，北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1.审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
非关联股东同意15,759,274股，占有效表决权的87.8600％；反对1,722,245股，占有效表决权的9.6017％；弃权455,290股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的2.5383％。
中小股东总表决情况：
同意15,759,274股，占有效表决权的87.8600％；反对1,722,245股，占有效表决权的9.6017％；弃权455,290股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的2.5383％。
表决结果：通过。
2.审议关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意344,958,520 股，占出席会议所有股东所持股份的98.4081％；反对4,976,675股，占出席会议所有股东所持股份的1.4197％；弃权603,640股（其中，因未投票默认弃权19,050股），占出席会议所有股东所持股份的0.1722％。
中小股东总表决情况：
同意12,356,494股，占出席会议的中小股东所持股份的68.8890％；反对4,976,675股，占出席会议的中小股东所持股份的27.7456％；弃权603,640股（其中，因未投票默认弃权19,050股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3654％。
表决结果：通过。
3.审议关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意348,371,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.3817％；反对1,677,075股，占出席会议所有股东所持股份的0.4785％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权21,050股），占出席会议所有股东所持股份的0.1398％。
中小股东总表决情况：
同意15,769,534股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9172％；反对1,677,075股，占出席会议的中小股东所持股份的9.3499％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权21,050股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7329％。
表决结果：通过。
4.审议关于修订《对外担保管理办法》的议案
总表决情况：
同意348,160,651股，占出席会议所有股东所持股份的99.3216％；反对1,762,184股，占出席会议所有股东所持股份的0.5027％；弃权616,000股（其中，因未投票默认弃权21,650股），占出席会议所有股东所持股份的0.1757％。
中小股东总表决情况：
同意15,558,625股，占出席会议的中小股东所持股份的86.7413％；反对1,762,184股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8244％；弃权616,000股（其中，因未投票默认弃权21,650股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4343％。
表决结果：通过。
5.审议关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案
总表决情况：
同意348,356,040 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3773％；反对1,687,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.4813％；弃权495,640股（其中，因未投票默认弃权24,150股），占出席会议所有股东所持股份的0.1414％。
中小股东总表决情况：
同意15,754,014股，占出席会议的中小股东所持股份的87.8306％；反对1,687,155股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4061％；弃权495,640股（其中，因未投票默认弃权24,150股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7633％。
表决结果：通过。
6.审议关于修订《关联交易管理办法》的议案
总表决情况：
同意348,233,141 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3422％；反对1,687,504股，占出席会议所有股东所持股份的0.4814％；弃权618,190股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1764％。
中小股东总表决情况：
同意15,631,115股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1454％；反对1,687,504股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4081％；弃权618,190股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4465％。
表决结果：通过。
7.审议关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意348,301,370.00 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3617％；反对1,650,525股，占出席会议所有股东所持股份的0.4709％；弃权586,940股（其中，因未投票默认弃权28,450股），占出席会议所有股东所持股份的0.1674％。
中小股东总表决情况：
同意15,699,344股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5258％；反对1,650,525股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2019％；弃权586,940股（其中，因未投票默认弃权28,450股），占出席会议的中小股东所持股份的3.2723％。
表决结果：通过。
8.审议《关于制定〈公司股东回报规划（2025年度至2027年度）〉的议案》
总表决情况：
同意348,348,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.3751％；反对1,592,255股，占出席会议所有股东所持股份的0.4542％；弃权598,240股（其中，因未投票默认弃权28,450股），占出席会议所有股东所持股份的0.1707％。
中小股东总表决情况：
同意15,746,314股，占出席会议的中小股东所持股份的87.7877％；反对1,592,255股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8770％；弃权598,240股（其中，因未投票默认弃权28,450股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3353％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2．律师姓名：武惠忠 隋国林
3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．葫芦岛锌业股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2024年12月13日
