上海三友医疗器械股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-074
上海三友医疗器械股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展、对审计服务的需要以及市场信息，参照中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，同时为满足公司审计工作需求，结合实际经营情况，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务报表审计及内部控制审计服务。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，其表示无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、事务所基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年12月31日合伙人数量：278人
截至2023年12月31日注册会计师人数：2533人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人
2023年度业务总收入：50.01亿元（数据经审计）
2023年度审计业务收入：35.16亿元（数据经审计）
2023年度证券业务收入：17.65亿元（数据经审计）
2023年度上市公司审计客户家数：671家
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水产品和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。
2023年度上市公司年报审计收费总额：8.32亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：59家
2.投资者保护能力
截止2023年末，立信已计提的职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元。职业保险购买符合相关规定。
立信近三年因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况如下。
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3.诚信记录和独立性
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次、纪律处分0次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、人员信息
（1）拟任审计项目合伙人
项目合伙人：王法亮，2007年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署过准油股份(002207)、惠泰医疗(688617)、亚虹医药(688176)、泰格医药(300347)、征和工业（003033）等上市公司的审计报告。
（2）拟签字注册会计师
本期拟签字注册会计师：凌亦超，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过和辉光电（688538）、易明医药（002826）、普莱柯（603566）、济川药业（600566）等上市公司的审计报告。
（3）拟任项目质量控制复核人
项目质量控制负责人：朱磊，2017年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署过海力风电（301155）、百润股份（002568）、泰慕士（001234）、东星医疗（301290）、霍普股份（301024）等上市公司的审计报告。
2、诚信记录
上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信及上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计收费定价原则
根据公司的整体业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。
（2）审计费用
2024年度审计费用以行业标准和市场价格为基础，经双方友好协商确定，费用情况详见下表：
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二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2023年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
综合考虑公司业务发展、对审计服务的需要以及市场信息，参照中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，同时为满足公司审计工作需求，结合实际经营情况，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务报表审计及内部控制审计服务。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。该变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2024年12月12日，公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）及会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信能力及独立性等方面进行了充分的审查并表示一致认可。认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2024年12月13日，公司召开第三届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
（三）监事会审议情况
2024年12月13日，公司召开第三届监事会第十三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构，认为不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-075
上海三友医疗器械股份有限公司
关于召开2024年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年12月30日 14点00分
召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年12月13日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年12月26日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2024年12月26日17:00前送达。
（二）登记地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室。
（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡、法定代表人身份证明。
3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。
4、公司不接受电话方式办理登记。
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联 系人：王女士
联系电话：021-58266088
传真号码：021-59990826
联系地址：上海市嘉定区工业区汇荣路385号 上海三友医疗器械股份有限公司董事会秘书办公室
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海三友医疗器械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-073
上海三友医疗器械股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年12月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年12月9日通过邮件方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
监事会会议审议情况如下：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-074）。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司监事会
2024年12月14日
