三达膜环境技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-064

三达膜环境技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2024年12月13日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名CHEN NI女士、谢方先生、方富林先生、LAN YIHONG先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名屈中标先生、曹敏杰先生、蓝潮永先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人中，屈中标先生为会计专业人士，并已取得上海证券交易所独立董事资格证书和完成上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习；曹敏杰先生、蓝潮永先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训学习。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开2024年第五次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

鉴于原独立董事张盛利先生和关瑞章先生已经连任两届，本次换届选举完成后将不再担任公司独立董事；公司董事会对张盛利先生和关瑞章先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、监事会换届选举情况

2024年12月13日，公司召开第四届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名林莉女士、赵霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第五次临时股东大会审议。上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取股东大会累积投票制选举产生，自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第五次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2024年12月14日

附件：

一、董事候选人简历

CHEN NI女士，1966年出生，新加坡国籍，毕业于上海交通大学，获工商管理系硕士学位。曾任集美大学助理实验师、新加坡国立大学实验师、三达环境工程董事、三达膜科技监事、本公司董事兼副总经理；现任本公司董事长兼副总经理，同时担任Suntar International Pte. Ltd.董事、Suntar Environmental Technology Pte. Ltd.董事、山东天力药业有限公司董事、三达膜科技园开发（厦门）有限公司董事、厦门三达净水科技有限公司执行董事、三达膜科技董事等多项职务。

截至本公告日，CHEN NI女士未直接持有本公司股份，CHEN NI与LAN WEIGUANG夫妇为公司实际控制人，直接持有三达膜技术（新加坡）有限公司100.00%股权，并间接持有三达膜科技园开发（厦门）有限公司100.00%股权。CHEN NI女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

谢方先生，1974年出生，中国香港籍，毕业于上海交通大学，获管理科学系硕士学位。曾任中银国际控股有限公司（北京代表处）投资银行部经理、量宇投资顾问（北京）有限公司副总裁、上海联创投资管理有限公司投资经理、三达环境工程董事；现任本公司副董事长，同时担任香港鼎晖生物科技有限公司董事、CDH Investments Management （Hong Kong） Limited董事兼总经理、广州市经汇投资管理有限公司董事、北京亚和文化传播有限公司董事、山东天力药业有限公司董事等多项职务。

截至本公告日，谢方先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

方富林先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国纺织大学，获化学纤维系学士学位，高级工程师。曾任翔鹭涤纶纺纤有限公司助理工程师，三达膜科技技术部经理、销售部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，三达环境工程副总经理，本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理，同时担任本公司厦门集美分公司总经理、三达膜科技董事、中新（厦门）膜与石墨烯产业研究院有限公司董事长、厦门水务新水开发有限公司总经理、延安三达水务有限公司董事兼副总经理、中国膜工业协会副理事长、福建省环保协会副会长、厦门市环保产业协会会长等多项职务。

截至本公告日，方富林先生直接持有本公司股份1,125,450股，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

LAN YIHONG先生，1987年出生，新加坡国籍，本科毕业于美国安娜堡密执根大学工学院，已获新加坡国立大学计算机系博士学位。大学本科毕业后曾在纽约华尔街就业从事项目分析与基金投资，曾在中国从事慈善公益活动。现任本公司董事，同时担任延安新三达膜技术有限公司执行董事、中新（厦门）膜与石墨烯产业研究院有限公司董事。

截至本公告日，LAN YIHONG先生未持有公司股份，为公司实际控制人LAN WEIGUANG、CHEN NI夫妇的长子，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

屈中标先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学，获物流工程系硕士学位，会计学副教授。曾任宁波财经学院教师与会计教研室主任、宁波工程学院教师、厦门三五互联科技股份有限公司独立董事、厦门南讯软件科技股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事，同时担任厦门理工学院教师与财务学系主任等多项职务。

截至本公告日，屈中标先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

曹敏杰先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本长崎大学，获海洋生产科学系博士学位。曾任厦门水产学院（现集美大学）教师、集美大学教授；现任本公司独立董事。

截至本公告日，曹敏杰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

蓝潮永先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，获法学系硕士学位。曾任闽南师范大学（原漳州师范学院）教师、福建方圆人律师事务所兼职律师、福建南州律师事务所兼职律师；现任本公司独立董事，同时担任福建国远律师事务所兼职律师、厦门仲裁委员会仲裁员、漳州仲裁委员会仲裁员等多项职务。

截至本公告日，蓝潮永先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、非职工代表监事候选人简历

林莉女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南机电高等专科学校。2002年7月加入本公司，2022年1月至今担任本公司非职工代表监事。

截至本公告日，林莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

赵霞女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西民族学院。2005年9月加入本公司，2022年9月至今担任本公司非职工代表监事。

截至本公告日，赵霞女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-065

三达膜环境技术股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2024年12月13日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，全体职工代表一致审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举孙丰智先生为公司第五届监事会职工代表监事，孙丰智先生简历详见附件。

根据《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公司股东大会累积投票制选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2024年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

为保证公司监事会的正常运作，在公司2024年第五次临时股东大会审议通过选举产生第五届监事会之前，仍由公司第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2024年12月14日

附件：

一、职工代表监事候选人简历

孙丰智先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电力高等专科学校。曾任陕西鸿鑫石油科技有限公司总经理助理、曾自主创业创办延长县科惠农业专业合作社；2018年1月加入本公司，2022年1月至今担任本公司职工代表监事。

截至本公告日，孙丰智先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-066

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第四届监事会第三十六次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月3日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女士主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会依法进行换届选举。经公司监事会对非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名林莉女士、赵霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第五届监事会，自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

本次会议对以下议案进行了逐项审议并表决，表决结果如下：

1.01 《提名林莉女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 《提名赵霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

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监事会

2024年12月14日

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-067

三达膜环境技术股份有限公司

关于召开2024年

第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第五次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年12月31日 14点30分

召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月31日

至2024年12月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十六次会议审议通过，相关公告已于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。公司将在2024年第五次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第五次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年12月30日9:00-11:30，13:00-16:00

（二）登记地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层。联系电话：0592-6778016，传真：0592-6778156，邮箱：ir@suntar.com。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2024年12月30日下午16:00前送达登记地点。

（四）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层

联系电话：0592-6778016

联系人：张靖霄、黄剑婷

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2024年12月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

三达膜环境技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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