岭南生态文旅股份有限公司
关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-169

岭南生态文旅股份有限公司

关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报告的审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带持续经营重大不确定性的无保留意见。

2．拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）

3．原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）

4．变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，经董事会审计委员会提议，公司拟变更会计师事务所。公司已就更换会计师事务所事项与亚太（集团）进行了事先沟通，亚太（集团）所对本次变更会计师事务所无异议。

5. 本次拟聘任2024年度会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

岭南生态文旅股份有限公司于2024年12月13日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表及内部控制审计会计师事务所，公司审计委员会、董事会、监事会对本次聘任公司2024年度会计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）中兴财光华基本情况

1、基本信息

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

首席合伙人：姚庚春

成立日期：1999年1月

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

2、人员信息

截至2023年12月31日，中兴财光华有合伙人183人，注册会计师824人；注册会计师中有359名签署过证券服务业务；从业人员3091人。

3、业务规模

中兴财光华2023年业务收入（经审计）110,263.59万元，其中审计业务收入（经审计）96,155.71万元，证券业务收入（经审计）41,152.94万元。2023年出具2022年度上市公司年报审计客户数量91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

本公司同行业上市公司审计客户3家。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1.16亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：方国权，资深注册会计师，2000年11月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，2012年6月开始在中兴财光华执业，2024年12月开始为公司提供审计服务；从事过立方数科、首航高科、星星科技等上市公司的年报审计工作，近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：章徽，2002-2012年任职于安徽华安会计师事务所，历任审计助理、项目经理；2013年3月-2016年4月任职于中兴财光华会计师事务所，任职项目经理；2016年4月-2022年10月任职于安徽华安会计师事务所，任职项目经理；2022年10月至今任职于中兴财光华会计师事务所，任职高级经理。2004年7月成为注册会计师，曾负责客来福家居股份有限公司和北京帜扬信通科技股份有限公司的改制挂牌项目，曾为太空智造、首航高科等上市公司提供审计服务。2013年从事上市公司审计，2024年12月开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：江小群，注册会计师，2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计和复核，会计师事务所从业22年，2024年12月开始为公司提供审计服务，负责过新三板企业、上市公司、IPO的年度审计、内控审计、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录及独立性

签字注册会计师章徽及项目质量控制复核人江小群近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人方国权近三年因执业行为受到自律监管措施警示函1次，详见下表：

■

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

3、审计收费

中兴财光华的审计服务收费依据审计工作的责任轻重、繁简程度、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司2024年度审计费用预计为不超过人民币210万元（含税），其中2024年度财务报表审计费用不超过人民币160万元，2024年度内控审计费用不超过50万元。最终审计费用提请公司股东大会授权经营管理层根据行业标准和公司 2024年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定。预计2024年度审计费用较上年度审计费用下降不超过20%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所亚太（集团）已为公司提供审计服务3年，上年度审计意见为带持续经营重大不确定性的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司董事会对大亚太（集团）提供的审计服务表示衷心的感谢。

（二）拟变更会计师事务所原因

综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，经董事会审计委员会审议同意，拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，为公司提供审计服务。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更2024年度会计师事务所事项与亚太（集团）进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

董事会审计委员会认为：公司已根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》文件要求，采用邀请招标方式对公司选聘2024年度财务审计机构和内控审计机构进行招标。经专家评审，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中标。董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、执业资格等方面进行了调研及审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，具备审计的专业能力，能够较好地胜任工作；其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形。同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年审会计师事务所，负责公司2024年度审计工作，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024年12月13日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司 2024年度财务报表审计和内控审计等工作，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2024年12月13日，公司第五届监事会第十八次会议审议通过《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：公司通过邀请招标的方式选聘2024年度会计师事务所，并根据邀请招标的评标结果，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，招标及决策程序符合法律、法规和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议；

2、审计委员会决议；

3、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等；

4、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于岭南股份拟更换审计机构的沟通函。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-170

岭南生态文旅股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第二十七次会议于2024年12月13日(周五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事梁大衡因工作原因请假未出席本次会议。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》文件要求，采用邀请招标方式对公司选聘2024年度财务审计及内控审计会计师事务所进行招标。经专家评审，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中标。公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内控审计会计师事务所。2024年度审计费用预计为不超过人民币210万元（含税），最终审计费用提请公司股东大会授权经营管理层根据行业标准和公司2024年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本事项尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》

公司董事会将于2024年12月30日（周一）以现场与网络相结合的方式召开公司2024年第五次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－171

岭南生态文旅股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年12月13日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月6日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席黄庆国主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司通过邀请招标的方式选聘2024年度会计师事务所，并根据邀请招标的评标结果，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，招标及决策程序符合法律、法规和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会

2024年12月14日

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-172

岭南生态文旅股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》，决定于2024年12月30日（周一）召开公司2024年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。第五届董事会第二十七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间为：2024年12月30日（周一）14:30；

（2）网络投票日期、时间为：2024年12月30日（周一），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月25日（周三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年12月25日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

■

上述提案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过；上述提案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案需对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记事项

1、登记时间及地点：

（1）登记时间：2024年12月26日至2024年12月27日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（2）登记地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼9楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

3、会议联系方式：

联 系 人：张平

联系电话：0769-22500085

传 真：0769-22492600

电子邮箱：ln@lingnan.cn

邮政编码：523129

联系地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼9楼董事会办公室

4、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024年12月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“362717”，投票简称为“岭南投票”。

2、填报表决意见本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月30日的交易时间：即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年12月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为岭南生态文旅股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席岭南生态文旅股份有限公司2024年第五次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

■

注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）