福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
九届三次董事会决议公告
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-041
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
九届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次董事会通知于2024年12月9日发出，会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年第三季度利润分配预案》；
基于对公司未来发展的预期和信心，为提升公司投资价值，积极回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，增强广大股东的获得感，在综合考虑公司盈利情况、未来发展资金需求等因素，以及不影响公司正常经营和长期发展的前提下，同意公司以现有总股本399,553,571 股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.60元（含税），预计派发现金红利共计人民币23,973,214.26元（含税），现金分红占2024年前三季度实现的归属于母公司所有者净利润的14.48%。
具体详见公司刊登在2024年12月14日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于2024年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-043）。该预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于董事长及经理班子2023年度薪酬结算方案的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意将公司董事长及经理班子（含已离职的原党委副书记、监事会主席刘明福）2023年度薪酬结算方案修订如下（单位：万元）:
■
因本项议案涉及关联董事薪酬事宜，其中关联董事陈晋辉、陈志雄、郑长虹、曾四新回避该议案的表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》；
公司董事会定于2024年12月30日在福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼16楼第二会议室召开2024年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司刊登在2024年12月14日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2024年12月13日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-042
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
九届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次监事会通知于2024年12月9日发出，会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2024年第三季度利润分配预案》；
监事会认为：公司制定的 2024 年第三季度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、资金情况、所处发展阶段、未来对资金的需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，有利于公司可持续发展。
具体详见公司刊登在2024年12月14日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于2024年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-043）。该预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于董事长及经理班子2023年度薪酬结算方案的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事会
2024年12月13日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2024-043
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于2024年第三季度
利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每10股分配比例：每10股派发现金红利0.60元（含税）。
● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
一、2024年第三季度利润分配预案内容
根据福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度财务报表（未经审计），公司2024年1-9月实现归属于母公司所有者净利润为165,606,840.89元，期末未分配利润为1,208,301,635.96元。基于对公司未来发展的预期和信心，为提升公司投资价值，积极回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，增强广大股东的获得感，在综合考虑公司盈利情况、未来发展资金需求等因素，以及不影响公司正常经营和长期发展的前提下，经公司董事会审议，公司2024年第三季度利润分配如下：
公司拟以现有总股本399,553,571 股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.60元（含税），预计派发现金红利共计人民币23,973,214.26元（含税），现金分红占2024年前三季度实现的归属于母公司所有者的净利润14.48%。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年12月13日公司召开九届三次董事会，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年第三季度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024年12月13日公司召开九届三次监事会，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年第三季度利润分配预案》。
监事会认为：公司制定的 2024 年第三季度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、资金情况、所处发展阶段、未来对资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，有利于公司可持续发展。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2024年12月13日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-044
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月30日 15点00分
召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼16楼第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届三次董事会、九届三次监事会审议通过，详见2024年12月14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以用传真方式登记。
要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前一天，向大会会务组登记。
（二）登记时间：
2024年12月26、27日上午8:30至11:30，下午14:30至17:00
（三）登记地点：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部（邮编：363000）
六、其他事项
（一）会期：半天
（二）出席会议的股东食宿和交通费用自理。
（三）联系人：郑国平先生
电 话：0596-2072091
传 真：0596-2072136
邮 箱：zgp@ls.com.cn
（四）通过电子邮件方式进行登记的股东，请在邮件上注明联系电话及联系人。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
