大唐华银电力股份有限公司
董事会2024年第6次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2024-028
大唐华银电力股份有限公司
董事会2024年第6次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年12月4日发出会议通知，12月13日以通讯表决方式召开本年度第6次会议。会议应到董事11人，董事刘学东、吴利民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共11人参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于审议公司2025年日常关联交易的议案
本议案已经董事会审计委员会2024年第4次会议、董事会独立董事专门会议审议通过。
经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2025年日常关联交易的公告》。
二、关于新增公司2024年日常关联交易类别及额度的议案
本议案已经董事会审计委员会2024年第4次会议、董事会独立董事专门会议审议通过。
经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于新增2024年日常关联交易类别及额度的公告》。
三、关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案
经公开询价评审，拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构，内控审计费用为29万元。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第4次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、关于修订《大唐华银电力股份有限公司关联交易管理办法》的议案
同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
五、关于修订《大唐华银电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核实施办法》的议案
同意11票，反对0票，弃权0票。
六、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案
同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2024年12月14日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2024-029
大唐华银电力股份有限公司
2025年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
●本关联交易已经公司董事会2024年第6次会议审议通过，需提交公司股东大会审议批准。
●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司于2024年12月13日召开公司董事会2024年第6次会议，会议审议通过了《关于审议公司2025年日常关联交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意上述议案。
2.独立董事专门会议意见
上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024 年第一次会议审核，公司独立董事认为：公司预计2025年度日常关联交易事项是基于公司发展和经营需要，公司对关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分，不存在影响公司独立性问题，也不存在损害到公司利益和广大股东的利益。同意该议案，并同意将此议案提交公司董事会2024年第6次会议审议。
3.董事会审计委员会意见
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司董事会审计委员会同意将上述日常关联交易提交董事会进行审议。
4.股东大会审议
本议案还需提交公司股东大会审议。公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）及其一致行动人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1.大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务
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2.关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品
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3.公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务
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（三）关联方交易概述
根据公司2025年生产经营及发展需要，利用关联方及所属分子公司平台采购和技术优势，向其进行煤炭采购、计算机软件、硬件及节能产品及服务采购、技术监督服务采购、基建技术咨询服务采购、生产、基建物资采购以及配套服务等相关经营往来，同时公司向关联方及所属分子公司出售碳资产以及提供日常维护、运行与检修业务等相关服务。
本年度日常交易关联方为：大唐集团及其所属分子公司、湖南煤业股份有限公司（以下简称“湖南煤业”）。涉及主要关联企业情况如下：
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（备注：大唐集团持华银电力股权含其全资子公司耒阳电力所持股份）
（四）2025年度日常关联交易的预计情况
1.大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务
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2、关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品
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3. 公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务
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（五）日常关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况
（1）中国大唐集团有限公司
大唐集团成立于2003年4月9日，注册资本为人民币370亿元；主要从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定集团公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：亿元
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（2）湖南煤业股份有限公司
湖南煤业成立于2009年7月8日，注册资本为人民币20.50亿元；主要从事煤炭开采、销售（具体业务由分支机构凭许可证书在核定范围和期限内经营）；与煤炭开发相关的技术研发及项目投资；矿产品销售；开展煤炭、电力经营的配套服务；能源与环保技术的开发、利用、技术转让、技术咨询、技术服务。
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：亿元
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2.与上市公司关联关系
大唐集团是本公司的控股股东，持股比例为46.94%（含全资子公司耒阳电力持有股份）；湖南煤业为大唐集团和公司的参股企业，公司高级管理人员兼任其董事职务，参股比例分别为4.66%和4.68%。
根据上海证券交易所上市规则的相关规定，上述公司为本公司关联方，故公司与其发生的经济业务构成本公司关联交易。
二、关联交易的主要内容及定价政策
（一）关联交易的主要内容
1.生产、基建物资采购
2025年度，根据公司生产经营及发展需要，预计公司将利用大唐集团物资采购平台向大唐集团所属分子公司采购钢球、润滑油、煤机机组设备、光伏组件、逆变器、风机、电缆等生产、基建物资，金额不超过70亿元。具体采购数量和金额最终以生产基建实际情况而定。
2.燃料采购
2025年度，根据公司生产经营需要，预计公司将利用大唐集团燃料采购平台向大唐集团所属分子公司采购煤炭270万吨，金额不超过21亿元；向湖南煤业及其所属分子公司采购煤炭50万吨，金额不超过4亿元。具体煤炭购销数量和金额最终以发电生产实际情况而定。
3.技术监督服务、新机组调试及租赁等服务
2025年度，根据公司生产经营需要，向大唐集团所属分子公司采购技术监督服务、新机组调试、机组改造服务、基建技术咨询服务、租赁服务等，预计金额不超过1亿元。具体金额最终视实际情况而定。
4.计算机软件、硬件及节能产品和服务等
2025年度，根据公司生产经营需要，预计公司将向中国大唐集团数字科技有限公司、湖南大唐先一科技有限公司采购计算机软件、硬件、技术服务及节能产品，预计金额不超过0.58亿元。具体金额最终视实际情况而定。
5.碳资产交易
2025年度，为确保公司所属发电企业顺利完成碳排放配额交易及履约工作，公司预计将向中国大唐及其所属企业出售碳资产，金额不超过1.5亿元。具体金额根据公司实际碳排放配额及交易机构的市场交易价格而定。
6.提供日常维护、运行与检修服务等
2025年度，根据关联方需求情况，公司所属子企业大唐华银湖南电力工程有限责任公司等向大唐集团所属分子公司提供日常维护、检修及部分系统运行等服务，预计金额不超过0.56亿元。具体金额最终视实际情况而定。
（二）定价政策
公司与关联方的关联交易根据当时市场价格和情况，以及公平交易原则进行磋商及决定。在任何情况下，发生具体交易时，大唐集团及所属子公司向本公司及所属子企业出售燃料、提供生产、基建物资、提供技术监督服务、机组改造、基建技术咨询服务、租赁服务、提供计算机软件、硬件、技术服务及节能产品等和本公司及所属子企业向大唐集团及其子公司出售碳资产、提供日常维护、检修及部分系统运行等相关服务和交易的条件应不逊于本公司及所属子企业可从独立第三方获得的条件。
公司及所属公司将根据实际情况，在上述交易额度范围内，与大唐集团及其子公司和湖南煤业就具体交易签订必要的书面协议，并按具体协议中约定的方式支付和/或收取有关价款/费用。
三、关联交易履约能力分析
大唐集团及其分子公司、湖南煤业为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备与公司进行日常关联交易的履约能力。
四、本次关联交易对公司的影响
（一）大唐集团有专业的煤炭及物资采购平台，且自身有一定的煤炭产能，煤炭采购方面其在跨区域大矿煤供应链、秦皇岛下水煤供应及进口煤供应上有着丰富的操作经验和市场优势；物资采购方面其与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。通过与大唐集团专业平台进行采购交易可以确保公司获得可靠及有保证的煤炭、物资和服务等综合产品和服务，有利于降低经营风险和运营成本，提高工作效率。
（二）公司与大唐集团及所属企业开展碳资产关联交易主要为确保公司所属发电企业顺利完成碳交易及履约工作，不发生违约行为，同时，公司将统筹优化交易策略，降低了履约成本，进一步为公司带来预期收益。
（三）优化公司人力资源配置，发挥技术力量雄厚的优势，拓展公司相关业务，解决需求企业维护、运行、检修和项目管理人员不够的现状，提高其设备管理、施工管理水平。有利于公司多维度开拓业务，增加公司盈利点。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2024年12月14日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2024-030
大唐华银电力股份有限公司
关于新增2024年日常关联交易类别及额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
●本关联交易已经公司董事会2024年第6次会议审议通过，需提交公司股东大会审议批准。
●对公司的影响：开展碳资产日常关联交易主要为确保公司所属发电企业顺利完成碳排放配额交易及履约工作，不发生违约行为，同时，可统筹优化交易策略，降低履约成本。本关联交易基于公平互利原则，交易价格依据碳配额市场交易机构的相关价格公平、合理确定，不会损害到公司利益和广大股东的利益，不存在对关联方形成依赖的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司于2024年12月13日召开公司董事会2024年第6次会议，会议审议通过了《关于新增公司2024年日常关联交易类别及额度的议案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意上述议案。
2.独立董事专门会议意见
上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审核，公司独立董事认为：该事项是满足国家碳排放配额结转政策要求，同时，有利于公司有效盘活存量碳资产。本次关联交易是在公平、互利基础上进行的，交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会2024年第6次会议审议。
3.董事会审计委员会意见
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司董事会审计委员会同意将上述关联交易提交董事会进行审议。
4.股东大会审议
本议案还需提交公司股东大会审议。公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）及其一致行动人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。
（二）关联方交易概述
根据《碳排放权交易管理暂行条例》，为有效盘活存量碳资产，满足国家碳排放配额结转政策要求，结合自身发展需要，公司拟对部分碳排放配额结余量进行交易。
（三）本次新增日常关联交易类别及额度情况
■
（四）日常关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况
大唐集团成立于2003年4月9日，注册资本为人民币370亿元；主要从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定集团公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：亿元
■
2.与上市公司关联关系
大唐集团是本公司的控股股东，持股比例为46.94%（含全资子公司耒阳电力持有股份）。
根据上海证券交易所上市规则的相关规定，大唐集团及其所属分子公司为本公司关联方，因此，公司与其发生的经济业务构成本公司关联交易。
二、关联交易的主要内容及定价政策
（一）关联交易的主要内容
根据2024年度公司碳履约及碳市场情况，公司预计将向大唐集团及其所属分子公司出售碳排放配额，预计金额不超过7000万元，具体金额根据实际交易情况而定。预计金额的有效期至2024年度末。
（二）定价政策
双方将遵循公平互利的原则，参考发生具体交易时，交易价格依据碳配额市场交易机构的相关价格公平、合理确定。
三、关联交易履约能力分析
大唐集团及其分子公司为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备与公司进行日常关联交易的履约能力。
四、本次关联交易对公司的影响
开展碳资产日常关联交易主要为确保公司所属发电企业顺利完成碳排放配额交易及履约工作，不发生违约行为，同时，可统筹优化交易策略，降低履约成本。本关联交易基于公平互利原则，交易价格依据碳配额市场交易机构的相关价格公平、合理确定，该日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益，不存在对关联方形成依赖的情形。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2024年12月14日
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2024-031
大唐华银电力股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月30日 10点 00分
召开地点：公司本部A409会议室（长沙市天心区黑石铺路35号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司董事会2024年第4次会议审议通过，详见2024年8月30日中证报、上证报、证券日报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2024年第4次会议决议公告》。
议案2至议案5已经公司董事会2024年第6次会议审议通过，详见2024年12月14日中证报、上证报、证券日报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2024年第6次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3
应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其一致行动人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年12月25日一26日上午9：30-11：30，下午3：00-4：30。
（二）登记地点：长沙市天心区黑石铺路35号华银九峰写字楼A栋8层证券资本部。
（三）登记方式：个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）本次会议联系人：孙超、詹胜龙 联系电话：0731一89687188、89687288。 传真电话：0731一89687004。电子邮箱：hy600744@188.com 邮编：410011
（二）本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通等一切费用自理。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大唐华银电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
