安徽省天然气开发股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2024-059
债券代码：113631 债券简称：皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月13日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市成都路2528号云谷金融城B01栋2015会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陶青福先生出席；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第四届董事会董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案获得有效通过；
2、按照规定，议案2采取了累积投票制方式表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：阮翰林 吴佳玥
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2024-12-14
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2024-060
债券代码：113631 债券简称：皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年12月13日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会、战略委员会委员的议案》
根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等规定，补选徐伟先生为董事会战略委员会委员、王肖宁女士为公司董事会审计委员会委员。
徐伟先生、王肖宁女士简历请见附件一。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件：
徐伟先生个人简历
徐伟，男，1966年出生，毕业于浙江大学内燃动力工程专业，硕士学历，工程师职称。现任港华集团内地公用业务高级副总裁暨华中区域总经理。历任上海华通投资集团有限公司首席运营官，河北省天然气常务副总经理、杭州港华燃气有限公司董事总经理兼港华集团华东区域副总裁，港华集团内地公用业务营运管理中心主任、高级副总裁。
王肖宁女士个人简历
王肖宁，女，1971年出生，本科学历，高级会计师。现任安徽省能源集团有限公司外派董事。历任安徽美菱电器有限责任公司财务总监，安徽兴泰融资租赁有限责任公司监事，安徽皖能电力运营检修股份公司党委委员、财务总监、工会主席。
