航天时代电子技术股份有限公司
关于航天时代飞鸿技术有限公司
延庆无人机装备产业基地一期建设项目
调整投资规模的公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-082

航天时代电子技术股份有限公司

关于航天时代飞鸿技术有限公司

延庆无人机装备产业基地一期建设项目

调整投资规模的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）拟对“延庆无人机装备产业基地一期建设项目”（下称“延庆基地建设项目”）内容进行优化调整，将项目投资规模由68,900万元调增至83,050万元，其中使用募集资金投入金额保持不变；

● 本次调整事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

● 本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次延庆基地建设项目投资规模调整事项的审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开2024年董事会第十四次会议和2024年监事会第七次会议，审议通过了《关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案》，同意负责实施公司2021年向特定对象发行A股股票募投项目中“延庆无人机装备产业基地一期建设项目”的航天飞鸿公司对延庆基地建设项目内容进行优化调整，将项目投资规模由68,900万元调增至83,050万元，其中使用募集资金投入金额保持不变，项目投资规模调增部分由航天飞鸿公司以自筹资金解决。项目建设目标、建设周期、建设地点均保持不变。

公司独立董事召开专门会议对本次延庆基地建设项目投资规模调整事项发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、延庆基地建设项目基本情况

航天飞鸿公司承建的延庆基地建设项目为公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金建设项目，项目投资规模为68,900万元，其中募集资金投入40,000万元，自有资金投入28,900万元，主要用于研发及生产厂房、保障中心、物料暂存间、门房建设等。截至2024年11月30日，项目建设已投入资金33,295万元，其中募集资金33,222.05万元，自有资金72.95万元。

三、延庆基地建设项目调整原因及具体情况

为满足无人系统产业发展与批生产任务要求，支撑航天飞鸿公司无人系统产业链链长能力建设，根据延庆基地建设需要、人防工程建设要求等情况，航天飞鸿公司拟对延庆基地建设项目的建设内容、投资规模进行适应性调整，对项目的整体工艺布局、建筑方案深化设计、优化完善，拟将项目投资规模由68,900.00万元调增至83,050.00万元，其中募集资金投入40,000.00万元保持不变，自有资金投入由28,900.00万元增加至43,050.00万元，项目建设目标、建设周期、建设地点均保持不变。具体调整情况如下：

单位：万元

■

此次项目建设调整方案已获得国有资产管理部门审批通过。

三、延庆基地建设项目投资规模调整对公司的影响及风险分析

延庆基地建设项目投资规模调整，有利于基地物资转运和生产流程，有利于提升生产效率，更加符合实际生产需要，更能满足建设目标要求。本次项目调整方案合理可行，符合国有资产管理部门固定资产投资项目管理相关要求，并已获得国有资产管理部门审批通过。本次项目投资金额调整投资规模调增部分由航天飞鸿公司以自筹资金解决，不涉及原募集资金金额投入的变化，且项目建设目标、建设周期、建设地点均保持不变，此次调整延庆基地建设项目投资规模不存在重大风险，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司本次调整部分募投项目投资规模事项已经公司董事会2024年第十四次会议、监事会2024年第七次会议审议通过，独立董事对本次调整部分募投项目投资规模事项发表了同意的独立意见。本次调整部分募投项目投资规模的议案尚需提交股东大会审议。

公司本次调整部分募投项目投资规模事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定；本次调整募投项目投资规模是公司根据募集资金投资项目的客观需要做出的审慎决定，符合公司的实际情况和长期发展规划。此次调整募投项目投资规模不存在损害公司、股东利益的情形。

六、上网公告附件

1、公司独立董事专门会议决议；

2、中信证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024年12月14日

● 报备文件

1、公司董事会2024年第十四次会议决议

2、公司监事会2024年第七次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-083

航天时代电子技术股份有限公司

关于对控股子公司

北京航天时代光电科技有限公司

增资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）拟将持有的北京航天时代激光导航技术有限责任公司（下称“激光导航公司”）100%股权和北京航天兴华科技有限公司（下称“兴华科技公司”）100%股权增资给公司控股子公司北京航天时代光电科技有限公司（下称“时代光电公司”），增资金额为177,167.47万元，本次交易不存在重大风险；

● 本次交易构成关联交易，关联交易涉及的金额为177,167.47万元；本次关联交易之前，过去12个月内公司与实际控制人中国航天科技集团有限公司及其下属企业发生的未提交股东大会审议的关联交易金额为1,899万元，为公司所属相关子公司受托管理航天时代公司所属的7家企业的托管费用。

● 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

一、关联交易概述

为助推惯导技术水平提升，促进惯导产业发展，统筹市场渠道、技术发展、能力建设相关资源，公司拟将持有的北京航天时代激光导航技术有限责任公司（下称“激光导航公司”）100%股权和北京航天兴华科技有限公司（下称“兴华科技公司”）100%股权增资给公司控股子公司北京航天时代光电科技有限公司（下称“时代光电公司”），时代光电公司另一股东航天投资控股有限公司放弃同比例增资。

以2024年3月31日为评估基准日，公司持有的激光导航公司100%股权净资产评估值为108,846.47万元、兴华科技公司净资产评估值为68,321万元；时代光电公司净资产评估值为106,298.74万元。公司本次增资金额合计177,167.47万元，增资完成后，时代光电公司注册资本由30,571.1528万元增加至81,523.91万元，公司持股比例由58.7262%变更为84.5225%。增资完成后，公司仍为时代光电公司控股股东，激光导航公司、兴华科技公司成为时代光电公司的全资子公司。

因时代光电公司另一股东航天投资控股有限公司（下称“航天投资公司”）为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的控股子公司，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月，公司与航天时代公司及其他关联人发生的未提交股东大会审议的关联交易金额为1,899万元，本次关联交易金额为177,167.47万元，至本次关联交易止，公司与航天时代公司及其他关联方发生的且未经股东大会审议的关联交易金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定，本次增资关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

航天投资公司为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的控股子公司。

（二）关联人基本情况

航天投资公司成立于2006年12月，注册资本金120亿元，是中国航天科技集团有限公司的控股子公司。航天投资公司是中国航天科技集团有限公司授权的投资管理主体，是资本运作和战略合作平台，管理资金规模2000余亿元，履行中国航天科技集团有限公司赋予的产业孵化、资源整合、战略并购、投资融资等职能。

截止2023年12月31日，航天投资公司总资产291.88 亿元，净资产284.3亿元，当年实现营业收入6.83亿元，当年实现净利润10.35亿元。

三、增资标的、资产及审计评估情况

1、时代光电公司

时代光电公司成立于2008年12月23日，注册资本30,571.1528万元，注册地为北京市海淀区丰滢东路1号院9号楼1层102室。时代光电公司主要从事光纤陀螺及系统、微机电惯性系统、特种光电信息测量系统的研发和生产，目前股权结构如下：

表1 时代光电公司现有股权结构 单位：万元

■

时代光电公司近三年经营情况如下：

表2 时代光电公司经营数据 单位：万元

■

2、激光导航公司

激光导航公司成立于2007年8月17日，注册资本23,687.58万元，注册地址为北京市海淀区丰滢东路1号院9号楼1层101。激光导航公司主要从事激光陀螺及其导航系统的研发和生产，为公司全资子公司。

激光导航公司近三年经营情况如下：

表3 激光导航公司经营数据 单位：万元

■

3、兴华科技公司

兴华科技公司成立于2016年10月25日，注册资本45,423.87万元，注册地址为北京市大兴区海鑫路8号院6号楼2层205室。兴华科技公司主要从事航天精密惯性仪表的生产制造，为公司全资子公司。

兴华科技公司近三年经营情况如下：

表4 兴华科技公司经营数据 单位：万元

■

注：上述数据为兴华科技公司本级报表口径。

4、审计评估情况

以2024年3月31日基准日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，时代光电公司净资产为77,047.25万元，激光导航公司净资产为72,849.76万元，兴华科技公司净资产为58,693.10万元；经北京天健兴业资产评估有限公司评估，时代光电公司净资产评估值为106,298.74万元；激光导航公司净资产评估值为108,846.47万元；兴华科技公司净资产评估值为68,321万元。

上述相关主体的资产评估结果已履行完成国有资产管理部门备案手续。

四、增资方案主要内容

公司拟将持有的激光导航公司100%股权和兴华科技公司100%股权增资给时代光电公司，时代光电公司另一股东航天投资控股有限公司承诺放弃同比例增资。

本次增资资产价值和增资价格以2024年3月31日为基准日，以时代光电公司、激光导航公司、兴华科技公司净资产评估值为依据计算确定，增资价格为3.4771元（对应每一元注册资本），激光导航公司100%股权和兴华科技公司100%股权合计价值为177,167.47万元，其中50,952.7563万元计入注册资本，其余计入资本公积，增资完成后，时代光电公司注册资本由30,571.1528万元增加至81,523.91万元。时代光电公司仍为公司控股子公司，激光导航公司、兴华科技公司成为时代光电公司的全资子公司。

增资完成后时代光电公司股权结构如下表：

表5 增资完成后时代光电公司股权结构 单位：万元

■

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

1.是确保惯导产业长远健康发展的需要

目前时代光电公司、激光导航公司、兴华科技公司在捷联系统研制、生产、能力建设投入方面是独立发展的状态，在技术长远规划发展等方面未能形成整体合力。通过此次增资，使时代光电公司与激光导航公司、兴华科技公司形成股权纽带关系，有助于系统谋划惯导产业未来发展，有助于统筹策划并协同推进新型捷联系统技术的研发培育，有利于集中力量加速提升光纤和激光惯性仪表技术和能力建设水平，确保惯性导航产业长远健康发展。

2.是统筹资源、确保完成科研生产任务的需要

时代光电公司与激光导航公司现有的科研任务饱满，现有产能已不能满足科研生产需求，兴华科技公司目前具有可挖掘的生产能力资源，通过此次增资，有利于统筹时代光电公司、激光导航公司、兴华科技公司科研生产和生产能力资源，确保科研生产任务顺利完成。

3.是经营效益提升的需要

增资完成后，时代光电公司、激光导航公司、兴华科技公司将统筹整合相关管理、科研、市场等职能部门与资源，有利于减少相关管理成本，形成市场资源合力，提高惯导相关产品的市场地位，提升经营效益。

六、该关联交易的风险

此次增资是公司现有资源的整合，有利于进一步凝聚惯性导航资源发展合力，系统谋划惯性产业的发展规划，集中力量加速提升激光、光纤惯性仪表技术和能力建设水平，科学统筹相关资源、避免重复建设、整合市场资源和市场开拓能力、提升盈利能力和效益水平，符合公司战略规划及主业发展方向。本次以激光导航公司、兴华科技公司100%股权对时代光电公司进行增资不存在风险。

本次增资完成后，公司仍为时代光电公司的控股股东，激光导航公司、兴华科技公司为公司孙公司，不会导致公司合并报表范围变化。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2024年12月13日召开董事会2024年第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案》。审议该议案时关联董事回避了表决。

公司独立董事召开2024年第六次专门会议审议通过了《关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案》，并发表如下独立意见：

本次增资是公司现有资源的整合，符合公司战略规划及主业发展方向。增资完成后，有利于减少相关管理成本，形成市场资源合力，提高惯导相关产品的市场地位，提升经营效益。本次增资关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。

公司董事会关联交易控制委员会2024年第四次会议审议通过了《关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案》，认为公司本次增资是公司现有资源的整合，有利于系统谋划惯性产业的发展规划，提升盈利能力和效益水平，符合公司战略规划及主业发展方向。本次以激光导航公司、兴华科技公司100%股权对时代光电公司进行增资不存在风险，同意将该事项提请公司董事会审议。本次关联交易金额为177,167.47万元，根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程相关规定，本次增资关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

八、历史关联交易情况

过去12个月，公司与实际控制人中国航天科技集团有限公司及其下属企业发生的未提交股东大会审议的关联交易金额为1,899.00万元，为公司所属相关子公司受托管理航天时代公司所属的7家企业的托管费用。此事项已经公司董事会2024年第八次会议审议通过。

九、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司对控股子公司增资暨关联交易事项已经公司董事会2024年第十四次会议审议通过，独立董事对本次对控股子公司增资暨关联交易事项发表了同意的独立意见。本次对控股子公司增资暨关联交易的议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次对控股子公司增资暨关联交易事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，关联交易定价公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。综合以上情况，保荐人对公司本次对控股子公司增资暨关联交易事项无异议。

十、上网公告附件

1、公司独立董事专门会议决议；

2、激光导航公司审计报告；

3、激光导航公司评估报告；

4、兴华科技公司审计报告；

5、兴华科技公司评估报告；

6、时代光电公司审计报告；

7、时代光电公司评估报告；

8、中信证券股份有限公司核查意见

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024年12月14日

● 报备文件

1、公司董事会2024年第十四次会议决议

2、公司董事会关联交易控制委员会2024年第四次会议决议

3、增资事项涉及资产评估备案表

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-080

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2024年第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、公司董事会于2024年12月11日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于 2024 年 12 月13 日（星期五）采用现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室；

4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、阎俊武先生、陈雷先生，独立董事朱南军先生出席了现场会议并投票表决，董事王亚军先生、杨雨先生，独立董事张松岩先生、唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决。

5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案。

根据公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）无人装备产业发展需求和“延庆无人机装备产业基地一期建设项目”（下称“延庆基地建设项目”）实际建设需要，航天飞鸿公司拟对延庆基地建设项目内容进行优化调整，并将项目投资规模由68,900万元调增至83,050万元，其中募集资金投入40,000万元保持不变，自有资金投入由28,900万元增加至43,050万元，项目建设目标、建设周期、建设地点均保持不变。此次项目建设调整方案已获得国有资产管理部门审批通过。公司独立董事召开专门会议对本次延庆基地建设项目投资规模调整事项发表了同意意见。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案

本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。

会议以投票表决方式通过关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案。本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

为助推惯导技术水平提升，促进惯导产业发展，统筹市场渠道、技术发展、能力建设相关资源，公司拟以持有的北京航天时代激光导航技术有限责任公司（下称“激光导航公司”）100%股权和北京航天兴华科技有限公司（下称“兴华科技公司”）100%股权增资给公司控股子公司北京航天时代光电科技有限公司（下称“时代光电公司”）的方式统筹整合惯导相关资源，增资完成后，时代光电公司仍为公司控股子公司，激光导航公司、兴华科技公司成为时代光电公司的全资子公司。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的关联交易公告》。

时代光电公司另一股东航天投资控股有限公司为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的控股子公司，本次增资事项涉及关联交易。

公司董事会关联交易控制委员会召开2024年第四次会议审议通过了本次增资关联交易事项并同意将该事项提交公司董事会审议。公司独立董事召开专门会议对本次增资关联交易事项发表了同意意见。

根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程相关规定，本次增资关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

3、关于对全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司增资的议案

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于对全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司增资的议案。

公司全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司（下称“重庆航天”）承建的公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目中的“多模天基测控收发信机和网络化遥测设备产业化项目”已建成并完成验收，重庆航天承建上述募投项目建设资金目前以借款形式挂母子公司往来款。为解决公司与重庆航天的往来款挂账问题，加强融资项目的闭环管理，公司拟将重庆航天承建的募投项目建设资金5,950万元对其进行现金增资。有关情况如下：

重庆航天成立于2006年11月，注册资本为15,933万元人民币，注册地址为重庆市九龙坡区创业大道289号，是公司的全资子公司。重庆航天主要从事航天遥测遥控、无人机数据链、卫星通讯等设备和系统的生产、销售。

重庆航天近三年经营情况如下:

单位：万元

■

公司以借款形式投入重庆航天用于其承建的募投项目建设资金5,950万元，重庆航天将上述借款归还公司后，公司再以现金方式增资重庆航天5,950万元。增资完成后，重庆航天的注册资本由15,933万元增加至21,883万元（最终注册资本数额以市场监督管理部门登记为准），仍为公司的全资子公司。

公司本次对重庆航天增资有利于理顺母子公司的财务关系，便于加强对重庆航天经营管理的监督与考核。本次增资是公司对2017年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的后续管理，募投项目已建成并投入使用；本次增资对象为公司全资子公司，增资不存在风险。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4、关于航天时代飞鸿技术有限公司对飞鸿（昆山）能源动力科技有限公司增资的议案

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于航天时代飞鸿技术有限公司对飞鸿（昆山）能源动力科技有限公司增资的议案。

为支撑公司控股子公司航天飞鸿公司无人系统产业的快速发展，加速构建集无人装备动力能源系统全产业链体系，航天飞鸿公司拟以5,000万元现金方式对其全资子公司飞鸿（昆山）能源动力科技有限公司（下称“飞鸿能源动力公司”）进行增资，有关情况如下：

（一）飞鸿能源动力公司基本情况

飞鸿能源动力公司成立于2008年7月，注册资本为10,570.05万元人民币，注册地址为江苏省苏州市昆山市花桥镇新东路58号，是公司控股子公司航天飞鸿公司的全资子公司。飞鸿能源动力公司主要从事研制无人装备动力能源系统与复合材料设计、生产及销售等。

飞鸿能源动力公司近三年经营数据情况如下:

单位：万元

■

（二）增资方案

航天飞鸿公司拟以5,000万元现金方式对飞鸿能源动力公司进行增资，增资完成后，飞鸿能源动力公司的注册资本由10,570.05万元增加至15,570.05万元，仍是航天飞鸿公司的全资子公司。

（三）增资必要性分析

飞鸿能源动力公司主要承担无人装备动力能源系统集成和复合材料机体制造业务，是航天飞鸿公司无人装备产业链上的重要支撑。通过本次增资，可以解决飞鸿能源动力公司能力建设发展的资金需求，支撑开展发动机产品技术升级及新产品研发工作，提升整体研发实力和核心竞争力，推动飞鸿能源动力公司加速发展无人装备动力能源系统业务，承接更多的市场订单，抢占市场先机，促进飞鸿能源动力公司的高质量发展，有利于航天飞鸿公司保持无人系统产业发展的竞争优势。

（四）本次增资对公司的影响及风险分析

航天飞鸿公司本次增资资金主要用于飞鸿能源动力公司技术升级、创新研发和能力建设支出，包括用于对现有发动机产品技术升级及可靠性提升、研发具有广阔市场前景的发动机产品、布局未来无人动力系统技术创新研发以及研发能力建设，本次增资不存在风险。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5、关于公司科研生产楼改造项目施工单位招标定标的议案

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司科研生产楼改造项目施工单位招标定标的议案。

为满足新兴业务的发展和日趋紧张的科研生产场地需求，公司拟对北京永丰园区9号科研生产楼实施功能改造（以下简称改造项目），该改造项目已经公司董事会2024年第六次会议审议通过。为确保改造项目实施工作合法合规，依据北京市建委关于工程建设项目招标有关管理要求及公示结果，确定中航天建设工程集团有限公司为施工单位中标方，有关情况如下：

为解决北京永丰园区内科研生产面积不足问题，公司拟对北京永丰园区9号楼科研生产楼进行适应性改造，主要涉及部分楼层的结构、装饰、强电、弱电、给排水、暖通、空调、消防、通风系统等，涉及建筑面积14,570平方米，项目总投资估算4,960万元。

根据有关规定，改造项目中的建安工程需在北京市建设工程招标投标管理事务中心以公开招标方式确定施工方。12月3日，经北京市建设工程招标投标管理事务中心组织的评标专家组评审，依据招标文件规定的评标办法，确定了3家企业为中标候选人，该评标结果已在北京市公共资源交易服务平台完成公示。根据本次招标中标方的确定方案，第一中标候选人中航天建设工程集团有限公司为本次招标的中标人，公司后续将依据固定资产投资项目管理办法与中标人签署相关协议并开展项目建设工作。

本议案无需提交公司股东大会审议。

6、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案。

根据召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2024年12月30日(星期一 )下午14：30在朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）召开公司2024年第二次临时股东大会,本次股东大会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2024年12月24日。会议将审议如下议案：

（一）关于聘请2024年度公司财务报告审计机构的议案；

（二）关于聘请2024年度公司内部控制审计机构的议案；

（三）关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案；

（四）关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024年12月14日

●报备文件：公司董事会2024年第十四次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-081

航天时代电子技术股份有限公司

监事会2024年第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2024年12月11日发出召开监事会会议的通知。

3、本次监事会会议于2024年12月13日（星期五）以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事戴利民先生、蒋丹鼎先生、郭海荣先生、闫懿女士、魏海青先生全部亲自参加投票表决。

二、监事会会议审议情况

《关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案》

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案》。

根据公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）无人装备产业发展需求和“延庆无人机装备产业基地一期建设项目”（下称“延庆基地建设项目”）实际建设需要，航天飞鸿公司拟对延庆基地建设项目内容进行优化调整，并将项目投资规模由68,900万元调增至83,050万元。为满足无人系统产业发展与批生产任务要求，支撑航天飞鸿公司无人系统产业链链长能力建设，根据延庆基地建设需要、人防工程建设要求等情况，航天飞鸿公司拟对延庆基地建设项目的建设内容、投资规模进行适应性调整，对项目的整体工艺布局、建筑方案深化设计、优化完善，拟将项目投资规模由68,900.00万元调增至83,050.00万元，其中募集资金投入40,000.00万元保持不变，自有资金投入由28,900.00万元增加至43,050.00万元，项目建设目标、建设周期、建设地点均保持不变。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com） 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2024年12月14日

●报备文件：

公司监事会2024年第七次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2024-084

航天时代电子技术股份有限公司关于

召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月30日 14点30分

召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-2已于2024年10月30日、议案3-4已于2024年12月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）详细披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、中国时代远望科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

(3)授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；授权委托书见附件。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点

地址：北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部

联系电话：010-88106362

传真：010-88106313

联系人：王莉

3、登记时间

2024年12月26日（星期四）9:00-15:00

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024年12月14日

● 报备文件

公司董事会2024年第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

航天时代电子技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。