营口金辰机械股份有限公司
关于修订《公司章程》及调整部分公司
治理制度的公告

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-126

营口金辰机械股份有限公司

关于修订《公司章程》及调整部分公司

治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》《关于制订公司〈环境、社会及治理（ESG）管理制度〉的议案》《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为健全公司ESG管理体系，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司对《公司章程》进行了修订完善，具体情况如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款和内容不变，修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司章程》（2024年12月修订版）。此事项尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记、备案等事宜。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、调整部分公司治理制度的情况

公司根据实际情况，结合公司实际经营发展需要，修订及制定部分公司治理制度，具体情况如下：

■

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年12月13日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-127

营口金辰机械股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年12月13日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2024年12月6日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司同意注销全资子公司苏州辰正太阳能设备有限公司，并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销的相关事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》

为了保证公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意制定《舆情管理制度》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）会议审议通过了《关于制订公司〈环境、社会及治理（ESG）管理制度〉的议案》

为进一步加强公司ESG管理，积极履行公司ESG职责，推动经济、社会和环境的高质量、可持续发展，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为健全公司ESG管理体系，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，同意对《公司章程》进行修订完善，并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记、备案等事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及调整部分公司治理制度的公告》及《公司章程》全文。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年12月13日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-128

营口金辰机械股份有限公司关于

召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月30日 13点30分

召开地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年12月13日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2024年12月14日披露在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记时间：2024年12月27日 上午：9：30-11：30 下午：13：00-16：00

3、登记地点：公司证券事务部（辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部）。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者于2024年12月30日13：30时前至会议召开地点报到。

3、联系方式

联系人：杨林林

联系电话：0417-6682389

传真：0417-6682389

联系地址：辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部

邮编：115000

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年12月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

营口金辰机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-124

营口金辰机械股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司苏州辰正太阳能设备有限公司（以下简称“苏州辰正”）；

● 本次注销全资子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议；

● 本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次事项概述

根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于2024年12月13日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子公司苏州辰正，并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销的相关事宜。本次注销全资子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次拟注销全资子公司的基本情况

1、公司名称：苏州辰正太阳能设备有限公司

2、法定代表人：胡杰

3、注册资金：2,000万元人民币

4、成立日期：2015年1月21日

5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、统一社会信用代码：91320583323711376M

7、注册地址：昆山市巴城镇东盛路162号5号楼、6号楼

8、经营范围：太阳能设备、自动焊接设备的生产、销售及售后服务；软件的开发、设计、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：公司持有苏州辰正100%股权

10、主要财务数据：

单位：万元

■

三、本次拟注销全资子公司的原因

根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司拟对全资子公司苏州辰正进行注销。

四、本次拟注销全资子公司的风险及影响

本次注销全资子公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化企业组织架构，提高公司经营管理效率。本次注销全资子公司事项不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司不存在为其提供担保、委托理财，以及占用上市公司资金等方面的情况。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年12月13日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-125

营口金辰机械股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略

与可持续发展委员会并修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》。现将有关事项公告如下：

为适应公司战略与可持续发展需要，践行绿色可持续发展理念，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，经公司董事会慎重研究决定，同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订部分条款。

本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员组成及职位、任期等不变。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年12月13日