圣晖系统集成集团股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-054

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）于2024年12月13日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划2025年1月延长至2025年12月。现将有关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1915号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币27.25元，募集资金总额为人民币54,500.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28万元后，实际募集资金净额为人民币48,534.72万元。首次公开发行股票的募集资金已于2022年9月29日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月29日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2201408号）。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币/万元

■

[注1]和[注2]： 募集资金累计投入高于募集资金总额，差异系闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入。

三、本次募投项目延期情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

■

（二）本次募投项目延期原因

公司研发中心建设项目按照正常工程建设时间预计在2025年1月达到预计可使用状态。由于项目的前期规划设计以及相关建设手续办理的时间安排等外部客观因素导致与预期目标存在差距，同时公司从合理稳健的角度出发，对研发中心设施设备进行审慎购置，故募投项目整体达到可使用状态的时间预计超过原定时间。考虑到建设研发中心的重要性以及办公场所的稳定性，为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

（三）为保障募投项目按期完成拟采取的措施

公司将安排专职人员负责跟进募投项目的建设进度，积极协调人力、物力等资源配置，解决影响募投项目实施进展的问题；加强募集资金使用的监督管理，严格控制募投项目成本费用，确保募集资金使用的合法有效。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、公司履行的审议程序

公司于2024年12月13日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划2025年1月延长至2025年12月。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。综上，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

（二）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：圣晖集成部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序。本次部分募投项目延期符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对圣晖集成本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-056

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于公司2024年度“提质增效

重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行以“投资者为本”的理念，进一步推动圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“圣晖集成”、“圣晖”、“公司”）的高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，制定公司2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2024年12月13日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容如下：

一、聚焦公司主业，持续提升核心竞争力

圣晖集成专注于先进制造业洁净室系统集成整合工程，已具备“工程施工设计+采购+施工+维护”EPCO能力，主要从事IC半导体、光电等高科技产业的洁净室工程服务业务，涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。

公司针对洁净室工程项目建立了工程数据库，将多年的工程经验数据化、系统化，为公司承揽和实施工程项目提供强有力的技术与数据支持。公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术，可以为客户提供事前模拟分析和事后采样分析，优化洁净室的布局、改进生产流程、降低生产成本以及改善成品良率，大幅度提高洁净室工程的稳定性和可靠性。

2024年，公司持续聚焦做强主业，持续提升核心竞争力，全力做好各项工作，包括：

1、强化ESG永续发展理念：持续将公司治理、企业文化理念深化于每位员工，推动公司的长期可持续发展；

2、优化工程技术与提供多元化服务：在深耕核心业务的同时，不断提升工程技术能力，并提供多元化和多工程整合服务，同时利用核心技术协助公司与主要客户一同实现碳中和的目标；

3、拓展市场与提高投资效益：在深化既有客户关系的基础上，积极开拓新客户，拓展多区域业务，并通过产业整合扩大公司业务版图，提高股东的投资回报率；

4、增加国际合作与提高技术服务能力：通过与国际合作伙伴合作，提高在绿色能源和环保技术方面的专业能力，并扩展生物、制药和医疗行业的专业服务；

5、培养多元化人才与管理团队：延揽多专业领域人才，并积极培养经营管理团队，确保公司具备长远发展的领导力和创新力。

二、持续稳定分红，共享高质量发展成果

公司高度重视股东回报，牢固树立回报股东意识，给予股东稳定合理的投资回报。2024年度内，公司以2023年年末总股本100,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），派发现金红利总额为人民币80,000,000元（含税），现金分红比例为57.72%。

公司将继续坚持积极回馈股东的发展理念，在确保经营质量持续提升的同时，综合考虑公司的盈利状况、现金流情况及未来的发展规划，寻求经营发展、业绩增长与股东回报之间的最佳平衡。公司将持续实施积极、稳定且可持续的利润分配策略，同时也会探索中期分红及多次分红的可能性，致力于构建长期稳定的股东价值回报机制，力图实现对股东更优的回报。

三、提升信息披露质量，保护投资者合法权益

公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，以及中国证监会和上海证券交易所的规定，确保所披露信息的真实性、准确性、完整性，同时注重信息披露的及时性和公平性，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度。

公司将继续在年度报告、中期报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，发布图文并茂的可视化财报，以提升财务数据的易读性和理解度。公司将继续遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，编制ESG报告，详细披露公司在环境、社会和治理方面的理念、管理措施、实施情况及成效，积极回应投资者及其他利益相关方对公司可持续发展的关注。

四、增进投资者沟通，有效传递公司价值

公司高度重视与投资者的沟通，致力于通过有效的交流传递公司价值。公司以定期报告发布为契机，通过视频直播和网络文字互动等方式召开业绩说明会。在日常运营中，公司通过e互动、投资者热线、电邮等方式积极回应中小股东和投资者的询问并同步公告，多维度提升投资者对公司的了解。

未来，公司将以投资者需求为导向，持续增进投资者沟通，强化价值管理。公司将常态化、高质量举办业绩说明会，围绕定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等市场高度关注的问题。通过机构投资者上门路演和组织投资者现场考察等多种形式，进一步加深与投资者的交流，增强投资者的交流体验，帮助投资者更好地了解公司，提升资本市场品牌知名度。

五、坚持规范运作，持续提升治理水平

公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，以及中国证监会和上海证券交易所的规定，持续加强股东大会、董事会、监事会、管理层及所属子公司等治理体系建设和规范运作，不断完善公司法人治理结构，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。

公司积极落实董监高等关键少数人员的证券法规培训，严格督促关键少数落实好主体责任，强化其合规意识，提升公司规范运作水平。

公司积极响应独立董事制度改革精神，已于2024年1月完成《独立董事工作制度》等制度的修订，确保制度与最新要求相适应，积极推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，特别是在保护中小投资者权益和促进资本市场健康稳定发展方面发挥积极作用。

六、其他事宜

此次2024年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-057

圣晖系统集成集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年12月3日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

（二）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告》（公告编号：2024-055）及《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

（三）审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司舆情管理制度》。

（四）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-056）。

（五）审议通过《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过50%的控股子公司间担保明细的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-055

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并修订

相应工作细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）管理水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展和ESG工作管理职权等内容，并相应修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-058

圣晖系统集成集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2024年12月3日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。综上，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司

监事会

2024年12月14日