上海网达软件股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-053
上海网达软件股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2024年11月28日以电子通信等方式向全体监事发出，会议于2024年12月13日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
1、提名王伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权
2、提名戴彩霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。
符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于确定第五届监事会监事薪酬的议案》
公司第五届监事会监事薪酬方案为：
不在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事津贴标准为 12 万元/年（含税）；职工代表监事及在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取监事津贴。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司监事会
2024年12月14日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-056
上海网达软件股份有限公司
关于修订《公司章程》并变更营业执照
经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》。
为了满足公司经营发展需要，公司现对《公司章程》进行部分修订，具体情况如下：
■
公司将按照以上修订内容编制《上海网达软件股份有限公司章程》（2024年12月修订）。在公司股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》后，《上海网达软件股份有限公司章程》（2024年12月修订）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。
《上海网达软件股份有限公司章程》（2024年12月修订）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-058
上海网达软件股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月30日 10 点 00分
召开地点：上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。相关公告分别披露于2024年 12 月 14 日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续： 股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2024年12月27日 上午9：30一11：30 下午1：30一5：00
（三）登记地点： 上海浦东新区川桥路409号 公司证券部
（四）现场登记： 拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：上海市浦东新区川桥路409号
2、邮政编码：201206
3、联系人：徐雯
4、联系电话：021-50301821、021-50306629
5、传真：021-50301863
（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海网达软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-052
上海网达软件股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2024年11月 28日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于2024年12月 13 日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议投票表决做出如下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和生产经营的正常进行，经公司董事会提名委员会综合考察，提名过弋先生、巢序先生、杨帆女士为第五届董事会独立董事候选人，任期三年。
表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和生产经营的正常进行，经公司董事会提名委员会综合考察，提名冯达先生、刘天山先生、邓军民先生、杨海康先生、蒋伟先生、唐杰先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年。
表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于确定第五届董事会董事薪酬的议案》
公司董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；除董事长外的公司内部其他非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，未担任具体管理职务的，不领取薪酬；公司外部非独立董事、独立董事岗位津贴标准为税前12万元/年。
表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的公告》。
表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于修订〈股东会议事规则〉的公告》。
表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2024年12月 14 日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-054
上海网达软件股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2024年12月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，第五届董事会董事候选人名单如下(简历附后):
(一)提名过弋先生、巢序先生、杨帆女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
(二)提名冯达先生、刘天山先生、邓军民先生、杨海康先生、蒋伟先生、唐杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。独立董事候选人的有关材料由公司报送上海证券交易所进行审核。
上述议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东会审议，并以累积投票制选举产生，任期自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会人选之前，公司第四届董事会将继续履行职责。
二、监事会
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。
(一)非职工代表监事
公司于2024年12月13日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》。公司第五届监事会由三名监事组成，包括两名非职工代表监事和一名职工代表监事，同意提名王伟先生、戴彩霞女士为非职工代表监事候选人(简历附后)。
上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议，并以累积投票制选举产生。任期自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届监事会人选之前，公司第四届监事会将继续履行职责。
上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
（二）职工代表监事
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
职工代表监事将与经公司2024年第二次临时股东会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2024年12月14日
附：候选人简历
一、非独立董事候选人简历
冯达，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，本科学历。1996年-1997年任职于肥西邮电局；2002年-2004年任职于合肥电信公司；2004-2006年任职于中国电信安徽省公司；2006年-2009年担任上海网达信息技术有限公司电信事业部总经理；网达软件成立后至今担任网达软件董事长。
刘天山，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历。1999年-2001年3月在上海嘉扬信息科技有限公司任工程师；2001年3月-2006年7月在上海千里眼信息技术有限公司任部门经理；2006年8月-2009年在上海网达信息技术有限公司任部门经理；2010年加入网达软件,2012年至今任公司董事会董事。
邓军民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，硕士研究生学历。2002年-2009年任职于上海网达信息技术有限公司；2010年至今任职于网达软件，现担任公司总工程师。
杨海康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，硕士学历。曾任中国移动集团上海有限公司副总工程师、总经理助理等职务。
蒋伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历。2003年-2006年在神州数码任项目经理，2006年-2010年在神州数码思特奇担任分支副总经理；2011年至今任职于网达软件，现担任合肥网达软件有限公司总经理。
唐杰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年出生，硕士研究生学历。2011 年至今任职于网达软件，现担任人工智能事业部总监。
二、独立董事候选人简历
过弋，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任华东理工大学计算机科学与技术学科教授、博士生导师，学术兼职包括：中国工业经济联合会大数据咨询专家，上海市公共数据开放专家委员会专家委员，上海市信息化专家委员会大数据专业委员会专家委员，大数据流通与交易技术国家工程实验室专家委员。
巢序，男，1971年3月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师，无境外永久居住权。1991年9月至1998年5月任上海市审计局科员；1998年5月至1999年12 月任上海会计师事务所主审；1999年12月至2002年11月任上海上会会计师事务所有限公司项目经理；2002年11月至2005年11月任上海上会会计师事务所有限公司部门副经理； 2005 年11月至2013年12月任上海上会会计师事务所有限公司部门经理；2013年12月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；2021年9月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任上海汇丽建材股份有限公司（汇丽B）独立董事。
杨帆，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，硕士学历。2012年7月至2013年4月在绿洲投资控股集团有限公司任法务；2013年4月至2015年12月在上海久光律师事务所任专职律师；2015年12月至2024年4月在上海市中天信律师事务所任合伙人；2024年4月至今任上海市君和律师事务所任高级合伙人。
三、监事候选人简历
王伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年生，本科学历。历任解放日报财经记者，东方网新闻中心副总监、东方网社区管理中心主任、东方网传媒（上海）有限公司总经理；上海东方数字社区发展有限公司董事长；上海东方网点连锁管理有限公司董事长、总经理；上海赛博东方旅游投资有限公司董事长。
戴彩霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，硕士研究生学历。2010年至今任职于网达软件，担任产品总监，从事业务咨询、产品规划工作。
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-055
上海网达软件股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海网达软件股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会任期将届满。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2024年12月13日召开了公司职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举戴立言先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期一致。
本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司监事会
2024年12月14日
职工代表监事简历：
戴立言，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学博士。2011年至今就职于上海网达软件股份有限公司人工智能事业部，担任产品部产品总监，从事产品咨询、项目管理工作。
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-057
上海网达软件股份有限公司
关于修订《股东会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，修订了《股东会议事规则》相应条款内容。具体修订内容如下：
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以上是本次《股东会议事规则》修订的主要条款，另外依据新《公司法》的规定，将《股东会议事规则》全文中有关“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，除此之外，《股东会议事规则》的其他条款内容不变。本次修改《股东会议事规则》事项尚需提交公司 2024年第二次临时股东会审议批准。
修改后的《股东会议事规则》将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2024 年12月14日
