会稽山绍兴酒股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2024-030
会稽山绍兴酒股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月7日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。
本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议并通过了如下决议：
二、董事会审议情况
经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：
1、审议《关于制订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》
董事会审议并同意制订《公司重大信息内部报告制度》的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司重大信息内部报告制度（2024年12月制订）》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2024年12月31日召开公司2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二四年十二月十四日
证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-031
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月31日 14点00 分
召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月31日
至2024年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2024年8月22日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会会议材料同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1 、登记方式：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提 交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账 户卡、代理人身份证、授权委托书（附后）。股东可现场登记，也可通过信函或 传真方式登记。
2 、登记时间：2024年12月26日 9:00-11:30；13:00一16:00
3 、登记地址：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室
4 、信函登记请寄：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编： 312030）。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：金雪泉
联系电话：0575-81188579
联系传真：0575-84292799
电子邮箱：ir_kjs@kuaijishanwine.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
会稽山绍兴酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601579 证券简称：会稽山 编号：临2024-032
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于2024年度审计机构
变更项目质量复核人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日、2024年4月22日分别召开第六届董事会第八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构及支付其2023年度审计报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，具体内容分别详见公司于2024年3月30日和2024年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》《公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015、2024-018）。
2024年12月12日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更会稽山绍兴酒股份有限公司项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次项目质量复核人变更情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派朱中伟先生作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人。由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整原因，现委派韩熙先生接替朱中伟先生作为项目质量复核人，变更后的项目质量复核人为韩熙先生。
二、变更后质量控制复核人基本信息
1、基本信息
韩熙于2012年9月成为中国注册会计师，自2012年9月开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。
2、诚信记录
韩熙先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
韩熙先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更会稽山绍兴酒股份有限公司项目质量复核人的函》。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二四年十二月十四日
